证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-096 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议，决定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 11 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-9: ...

公司于2023年4月4日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第 十九次会议、2023年4月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了创业 板向特定对象发行股票的相关议案。根据相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，2023年6月28日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事 会第二次会议，审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案。根据2023年第一次临时股东大会的授权，公司本次向特定对象发行 股票（"本次发行"）决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即 自2023年4月21日起至2024年4月20日。 鉴于上述情况，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第五次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东 大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次 向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股 票的股东大会决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的有效期延长 12 个月，自原有效期届满次日起计算，即延长至 2025 年 4 月 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-092 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次 会议通知已于 2023 年 12 月 23 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》 由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称"智 能科技"）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信 银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超 过 15 年，主要用于"万事利人工智能工厂项目"建设。本次项目贷款的担保方 式包括：由公司提供信用担保、由智能科技自有土地使用权和在建工程作为贷款 抵押物。具体以最终合作银行实际审批通过方案为 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企业生产经营活动所需资金的供给，创造 资金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根据《企业会计准则》及有关 法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资 金。 第三条 公司财务部门负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金内部控制 的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 授权与审批 第四条 公司实行业务部门与财务部门双线控制，并最终由有权审批机构审批通过的货 币资金管理制度。 （一）任何一项货币资金支出都必须分别经过业务部门和财务部门的审核。 业务部门的审核是指包括部门经理、各中心总、分管领导、副总经理、总经理在 内的各级人员的分权审核，各级审核按照规定的授权权限，对货币资金支出所对应业 务的真实性、合理性进行审核。 财务部门的审核是指根据授权权限包括财务稽核、财务经理、财务总监在内的 各级财务人员的分权审核，各级审核按照规定的授权权限，对 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和 其他规范性文件，以及杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 26 日以通讯方 式召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举邢以群先生主持会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会独立董事审 查相关文件，发表审核意见如下： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有效，不存在损害公司、股东尤其 是中小股东利益的情形。我们一致同意董事会提请股东大会延长授权董事会全权 办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的方案，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。 1、关于为全资子公司申请项目贷款提供担的审核意见 经核查，我们认为：公司本次为全 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 5.24 元，募集资金总额为人民币 176,243,836.80 元，扣 除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 117,638,111.67 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了《验资报告》（天健验[2021]521 号）。 二、 募集资金的存放与管理情况 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-090 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-089 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划 时间届满及减持股份比例超过 1%暨拟继续减持股份预披露的公告》（公告编号： 2023-044），自本减持计划公告之日起，浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"浙商基金"）、杭州乐世利投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"乐世利投资"）本次计划减持累计不超过 11,473,265 股。通过证 券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易 日后的 6 个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日 起 3 个交易日后的 6 个月内进行。 近日，公司收到原持股 5%以上股东浙商基金及其一致行动人乐世利投资出 具的《关于减持股份进展告知函》 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次 公开发行股票并于 2021 年 9 月 22 日在创业板上市。国信证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为本次发行的保荐机构，指定罗傅琪、 季诚永担任保荐代表人，持续督导期间为 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关要求，国信证券持续督导小组于 2023 年 11 月 15 日对万事利部分实际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了 2023 年 度持续督导现场培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 管理和使用的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》等法规、规则，介绍了上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上市公 司信息披露、公司治理、内部控制等方面的违法违规案例、介绍了《上市公司独 立董事管理办法》的主要修订要点、近期再融资政策变化情况等，并与培训对象 就讲 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-088 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规 定，公司于 2023 年 11 月 27 日签署了《<募集资金三方监管协议>补充协议》， 现将具体事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。 二、 《<募集资金三方监管协议>补充协议》的主要内容 甲方：杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称甲方） 乙方：中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称乙方） 丙方：国信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方） 鉴于开展业务需要，经各方当事人协商一致，特对各方于 2021 年 9 月 30 日 签订的《募集资金三方监管协议》（下称"原三方合同"）订立以下本补充协议： 1、原三方合同第一条约定甲方在乙方开立的账号为 8110801 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-087 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 11 月 23 日召开公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 15 元/股（含），用于实施股权激励计划或员工持股计划。股份回购实施期 限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于回购公司股份方案的公告》。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的 议案》，同意将 ...