杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 1. 《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议决议及相关会议 材料； 3. 公司 2023 年 10 月 24 日召开的第三届监事会第四次会议决议及相关会议 材料； 4. 公司独立董事于 2023 年 10 月 24 日出具的《独立董事关于第三届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》； 1 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州万事利丝绸文化股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称中国，为本法 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-086 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李建华先生 6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表公司有表决 权的股份 103,633,553 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数 量后的总股本，即 186,223,172 股，下同）的 55.6502%。其中：出席现场会议 的股东及授权代表 6 人，代表股份 103,633,453 股，占公司有表决权股份总数 的 55.6501%；参加网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股 份总数的 0.0001％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授 权代表共 4 人，代表公司股份 4,1 ...

证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二三年十一月 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后， ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年度审计报告 6-1-1 .. ... gen . . | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—90 页 | | 四、附件………………………………………………………… ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 1-1 贵所《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（深圳证券交易所审核函【2023】020089 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。根据贵所的要求，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "万事利"、"发行人"或"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等中介 机构对深圳证券交易所审核问询函所提问题逐项核查，并完成了《关于杭州万事 利丝绸文化股份有限公司创业板向 ...

目 录 一、 关于主营业务收入持续下降、2022 年度净利润亏损、存货周转率、存 货跌价准备充分性等…………………………………………………… 第 1—64 页 二、关于前次募投资金使用、本次募投各项投资支出的合理性、效益测算、 前募和本次募投完工后对公司未来经营业绩的影响……………… 第 64—100 页 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1632 号 深圳证券交易所： 由国信证券股份有限公司转来的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020089 号，以下简称 审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函中所提及的杭州万事利丝绸文化股份有 限公司（以下简称万事利公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关 于杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票审核问询函中有关财 务事项的说明》（天健函〔2023〕1003 号）。因万事利公司补充了最近一期财 务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。以下回复中，2023 年 9 月 30 日 /1-9 月数据未经审计。 一、关于主营业务收入 ...

等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于杭州万事利丝绸文化股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020089号） （以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-085 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意风险。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 公司按照 ...

北京市君合律师事务所 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 二〇二三年十一月 | 正 文 | 6 | | --- | --- | | | 第一部分 《法律意见书》的补充和更新 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的独立性 7 | | 五、 | 发行人的股本、主要股东和实际控制人 9 | | （一） | 发行人股本变化情况 9 | | （二） | 主要股东 9 | | （三） | 控股股东和实际控制人 10 | | （四） | 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东 10 | | 六、 | 发行人的业务 10 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 13 | | （一） | 关联方 13 | | （二） | 关联交易 28 | | （三） | 同业竞争 33 | | （四） | 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露 34 | | 八、 | 发行人的主要财产 34 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 43 | | （一） | 重大 ...

国信证券股份有限公司关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"、发行人、公司）拟 申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐人"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万事利申请创业板向特定对象发行股票。 现将有 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-084 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 11 月 23 日召开公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 15 元/股（含），用于实施股权激励计划或员工持股计划。股份回购实施期 限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于回购公司股份方案的公告》。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的 议案》，同意将回购方案中的回购股 ...