专项报告之核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对显盈科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2685 号）同意注册，经深圳证券交易所《关于深圳 市显盈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2021]920 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,351.00 万股，并于 2021 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易 ...

特别提示： 本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体有关事项公告如下： 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-025 深圳市显盈科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼 中被判定需承担民事责任 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市显盈科技股份有限公司全体股东： 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度 和评价方法，对本公司内部控制情况进行了全面检查，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，现将 经审计后的公司2023年度财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度主要财务数据 二、2023 年度主要财务指标 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 2023 年度 2022 年度 本年比上年增减 营业收入 681,933,245.01 686,852,507.73 -0.72% 营业总成本 657,247,809.29 609,511,512.43 7.83% 营业利润 22,119,573.65 84,174,058.76 -73.72% 归属于上市公司股东的 净利润 20,692,802.74 72,897,049.77 -71.61% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 17,788,681.55 65,721,438.57 -72.93% 经营活动产生的现金流 量净额 26,467,051.10 88,469,524.08 -70.08% 期末总股本 97,236,000.00 54,0 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-026 深圳市显盈科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于向金融 机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 在办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项上，董事会授 权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授信额度内办理相关手续， 并在上述额度内签署与授信有关合同、协议、凭证等法律文件，前述授权有效期 与上述额度有效期一致。 二、对公司的影响 本次公司及下属子公司向金融机构申请授信，是为了满足自身的经营资金需 求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产生不利影响，符合公司和股 东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-022 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 深圳市显盈科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘 要〉的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定， 编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、 完整地反映 ...

深圳市显盈科技有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市显 盈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效地维护 和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度（以下简称"报告 期"）工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 68,193.32 万元，较上年同期微降 0.72%；实现 营业利润 2,211.96 万元，较上年同期下降 73.72%；实现归属于上市公司股东的 净利润 2,069.28 万元，较上年同期下降 71.61%；公司基本每股收益为 0.21 元， 较上年同期下降 71.63% ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-031 特别提示： 深圳市显盈科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》及《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 ...

公司整体业绩情况 - 公司2023年业绩与上年同期相比大幅下滑[2] - 2023年营业收入681,933,245.01元，较2022年减少0.72%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润20,692,802.74元，较2022年减少71.61%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额26,467,051.10元，较2022年减少70.08%[10] - 2023年末资产总额1,234,471,773.93元，较2022年末增加13.84%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产852,239,772.54元，较2022年末增加0.28%[10] - 2023年公司实现营业收入681,933,245.01元，比上年同期微降0.72%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润20,692,802.74元，比上年同期下降71.61%[27] - 2023年公司实现营业收入6.82亿元，较上年同期微降0.72%[36][38] - 2023年公司实现营业利润2211.96万元，较上年同期下降73.72%；归属上市公司股东净利润2069.28万元，较上年同期下降71.61%[37] 业绩下滑原因 - 受经济环境影响，3C市场疲软，海外订单及外销收入减少[2] - 惠州新建生产基地产能爬坡，人员费用增多，生产效率偏低[2] - 越南子公司2023年12月达批量生产状态，初期增加成本费用[2] - 公司持续加大高端人才引进及研发投入，拓展销售渠道，费用增加[2] - 2023年收购东莞市润众电子有限公司，4月1日开始并表，费用增加[2] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以96,814,400为基数，每10股派发现金红利0.5元[3] - 2022年度以总股本54,020,000股为基数，每10股派现金股利2元，派发现金红利10,804,000元，每10股转增8股，转增43,216,000股，转增后总股本97,236,000股[139] - 2023年度拟以96,814,400股为基数，每10股派现金股利0.5元，派发现金红利4,840,720元，不送红股，不以资本公积转增股本[141] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,692,802.74元，合并报表期末未分配利润为168,509,801.53元，母公司期末未分配利润168,502,749.29元[141] - 2023年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[141] 各季度营业收入情况 - 2023年第一至四季度营业收入分别为122,049,664.00元、167,900,668.86元、177,824,709.48元、214,158,202.67元[11] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益68,667.01元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助1,098,800.18元[13] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,195,125.44元[13] - 2023年非经常性损益合计2,904,121.19元[14] 行业市场情况 - 2023年全球智能手机出货量为11.4亿台，跌幅较2022年收窄至4%；全球PC出货2.47亿台，同比下降12.9%[16] - 2023年第四季度，全球智能手机市场增长8%，达到3.2亿部；全球个人电脑（PC）市场出货量同比增长3.1%[16] - IDC预计2024年智能手机出货量将达到12.0亿部，同比增长2.8%[16] 公司业务定位与格局 - 公司是3C周边产品及部件专业ODM供应商，产品定位于中高端市场[16][17] - 公司已形成以多功能信号转换拓展类及电源类产品为主，模具、精密结构件及SMT贴装为辅的主营业务格局[18] - 公司产品主要分为信号转换拓展类、模具和精密结构件类、电源适配器及其他类产品[19] - 公司围绕3C电子周边延伸新品品类，包含高速信号连接线、VR/AR周边产品等[22] - 公司以成为“全球领先的3C周边配件解决方案提供商”为目标，聚焦中高端产品差异化发展[22] - 报告期内公司主营业务和产品未发生重大变化[22] - 公司是3C周边产品及部件专业ODM供应商，通过获取产品销售收入与经营成本差额盈利[25] 公司生产与销售模式 - 公司遵循“以销定产”为主、自主生产与外协加工相结合的生产模式[25] - 公司采用直销模式，将产品直接销售给品牌商和贸易商客户等[25] 公司合作与研发优势 - 公司与VIA、Synaptics和iTE等上游芯片原厂建立合作伙伴关系[30] - 公司早在2019年导入IPD集成开发体系，拥有多个实验室[30] - 公司产品定位于中高端，在可靠性、兼容性和发热控制等品质方面有优势[30] - 公司已与众多境内外知名品牌商建立长期、稳定的合作关系[25] 各业务线营收情况 - 2023年信号转换拓展类产品营收4.10亿元，较上年同期下降28.31%；模具及精密结构件营收1.27亿元，较上年同期增长14.69%；新增电源适配器类产品营收1.40亿元[36][38] - 公司营业收入主要来源于信号转换拓展类产品、电源适配器类产品、模具及精密结构件[27] 专利情况 - 截至2023年12月31日，公司及子公司国内专利总数293项，其中发明专利11项，实用新型专利179项，外观专利103项[33] - 截至2023年12月31日，公司已提交申请的PCT国际专利共计14项，其中11项已公告，3项待公告[34] 产品销售地区情况 - 2023年公司产品出口地遍布全球50余个国家和地区，境外销售金额占营业收入比例46.46%[37] - 2023年境内营收3.65亿元，占比53.54%，较上年增长57.89%；境外营收3.17亿元，占比46.46%，较上年下降30.46%[38] 募投项目情况 - 募投项目于2023年8月达到预定可使用状态，9 - 12月处于产能爬坡阶段[37] - 承诺投资项目累计投入35314.33万元，进度100%，2023年9 - 12月实现效益423.32万元[87][88] - 超募资金投向累计投入23228.15万元，进度100%[88] - Type - C信号转换器产品扩产项目2023年9 - 12月净利润298.79万元，年化实现预计收益66.96%[88][89] - 高速高清多功能拓展坞建设项目2023年9 - 12月净利润124.53万元，年化实现预计收益62.56%[88][89] 产品生产与库存情况 - 2023年信号转换拓展产品销售量6243749 PCS，同比降17.97%；生产量6356320 PCS，同比降15.58%；库存量665321 PCS，同比降4.49%[44] - 2023年模具及精密结构件销售量110484909 PCS，同比增26.48%；生产量129868928 PCS，同比增45.28%；库存量24918483 PCS，同比增31.40%[44] - 2023年电源适配器销售量4209639 PCS，同比增100%；生产量5083612 PCS，同比增100%；库存量743173 PCS，同比增100%[44] 产品成本情况 - 2023年信号转换拓展类产品直接材料成本217947713.82元，占比72.81%，同比降4.41%[45] - 2023年模具及精密构件直接材料成本62601152.33元，占比57.58%，同比降7.62%[45] - 2023年电源适配器直接材料成本90136813.88元，占比80.46%，同比增100%[46] 客户与供应商情况 - 2023年前五名客户合计销售金额365653153.31元，占年度销售总额比例53.61%[46] - 2023年前五名供应商合计采购金额68789853.34元，占年度采购总额比例15.65%[47] 费用情况 - 2023年销售费用19964494.48元，同比增39.90%；管理费用57591728.33元，同比增22.50%；财务费用1404786.25元，同比增113.63%；研发费用50288908.88元，同比增25.05%[47] 公司合并报表范围变化 - 2023年公司合并报表范围新增4家公司，包括东莞市润众电子有限公司等[46] 研发成果情况 - 公司完成多个USB4系列产品机型交付量产，其传输带宽达40Gbps以上[49] - 公司完成多个PD3.1大功率智能充电技术研发机型交付量产，符合PD3.1充电协议[49] - KVM DOCK已量产，随着欧美消费者习惯培养，销量有望迎来大增长[49] - AR/VR无线传导研究及应用已量产，展示新产品方案[49] - 基于物联网的多通讯接口转接器及其控制系统研发已量产[50] - 公司完成多个多屏显示、数据传输及智能充电解决技术机型交付量产[51] - 80G高速信号无损传输研发进入EVT验证阶段，主流外置USB存储传输率限制在20Gbps，USB4 SSD基于40Gbps传输带宽[51] - 公司完成多个大功率充电站智能控制研发机型交付量产，PD3.1扩展坞支持140W快充和10G信号传输[51] - 高效转换接口保护创新研发已结案[51] - TR - 306 3C1A 140W氮化镓快充固定插头款已量产，可换头款尚在验证测试中[51] 研发人员与投入情况 - 2023年研发人员数量250人，较2022年的157人增长59.24%，占比12.27%，较2022年下降0.93%[52] - 2023年研发投入金额50,288,908.88元，占营业收入比例7.37%，较2022年的40,213,893.92元及5.85%有所增长[52] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计727,913,052.06元，同比减少5.16%，现金流出小计701,446,000.96元，同比增加3.30%，现金流量净额26,467,051.10元，同比减少70.08%[54] - 2023年投资活动现金流入小计768,142,165.46元，同比减少57.22%，现金流出小计974,827,102.90元，同比减少49.98%，现金流量净额 -206,684,937.44元，同比增加35.14%[54] - 2023年筹资活动现金流入小计139,149,785.60元，同比增加130.72%，现金流出小计103,987,882.46元，同比减少20.08%，现金流量净额35,161,903.14元，同比增加150.38%[54] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -144,333,689.97元，同比减少7.89%[54] 投资收益与资产减值情况 - 2023年投资收益1,098,845.90元，占利润总额比例4.95%；公允价值变动损益1,096,279.54元，占比4.94%；资产减值 -7,903,091.69元，占比 -35.59%[56] 资产负债情况 - 2023年末货币资金91,224,376.72元，占总资产比例7.39%，较年初的235,558,062.43元及21.72%下降14.33%[56] - 2023年末应收账款186,750,025.91元，占总资产比例15.13%，较年初上升0.82%；存货159,798,553.19元，占比12.94%，较年初上升0.67%[57][59] - 2023年末固定资产383,180,802.84元，占总资产比例31.04%，较年初上升14.08%；在建工程79,377,058.78元，占比6.43%，较年初下降9.52%[59][61] - 报告期内新增长期借款42,513,341.3元，占比3.44%[62] - 租赁负债为15,468,778.3元，占比1.25%，较上期减少0.22%[62] - 交易性金融资产期末数为10,078,625.51元，衍生金融资产为81,769,962.50元，其他债权投资为40,917,472.22元[62] - 受限资产合计期末账面余额92,448,565.73元，期末账面价值91,468,903.73元，包括货币资金、在建工程和无形资产[63][64] 投资情况 - 报告期投资额为974,827,102.90元，上年同期为1,94

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-029 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 ...