天健审〔2024〕7-701 号 深圳市显盈科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是显盈 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，显盈科技公司 ...

2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资 金的利息 （如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为 特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人为王国海，具备证券期货相关业务的审计从业资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 238 人，共有注册 会计师 2272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报 告 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对会计师事 务所 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，天 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-027 深圳市显盈科技股份有限公司 关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 二、担保额度预计情况 具体额度预计如下： 单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 前担保 | 增担保 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | 率 | 余额 | 额度 | 期净资产比例 | | | 公司 | 公司全资 或控股子 公司 | 低于 70% | 1,100 | 7,000 | 8.21% | 否 | | | 公司全资 或控股子 | 70%以上 | 4,829.23 | 23,000 | 26.99% | 否 | | | 公司 | | | | | | | | 合计 | | 5,929.23 | 30,000 | 35.20% | | 1、本 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-030 深圳市显盈科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 8 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士， 董事会秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘 要〉的议案》 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-023 深圳市显盈科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳市显盈科技股份有限公司 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 10 日，第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构， 并同意提交公司董事会审议。 （二）2024 年 11 月 15 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字项目合 伙人及注册会计师进行事前沟通，对 2023 年度审计工作的审计人员独立性、审 计范围、重要时间节点、人员安排等相关事项进行 ...

经核查独立董事祁丽、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董 事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事祁丽、 蒋培登的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-024 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为 20,692,802.74 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累 计未分配利润为 168,502,749.29 元，合并报表累计未分配利润为 168,509,801.53 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司 2023 年度的 经营和盈利情况，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公 司发展综合考虑，在保证公司正常经营业务发展的 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | (一) 合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | (二) 母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | (三) 合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | (四) 母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—98 页 | | 四、资质证书…………………………………………………… 第 99—102 页 天健审〔 ...