深圳市显盈科技有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市显 盈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效地维护 和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度（以下简称"报告 期"）工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 68,193.32 万元，较上年同期微降 0.72%；实现 营业利润 2,211.96 万元，较上年同期下降 73.72%；实现归属于上市公司股东的 净利润 2,069.28 万元，较上年同期下降 71.61%；公司基本每股收益为 0.21 元， 较上年同期下降 71.63% ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-031 特别提示： 深圳市显盈科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》及《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 ...

公司整体业绩情况 - 公司2023年业绩与上年同期相比大幅下滑[2] - 2023年营业收入681,933,245.01元，较2022年减少0.72%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润20,692,802.74元，较2022年减少71.61%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额26,467,051.10元，较2022年减少70.08%[10] - 2023年末资产总额1,234,471,773.93元，较2022年末增加13.84%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产852,239,772.54元，较2022年末增加0.28%[10] - 2023年公司实现营业收入681,933,245.01元，比上年同期微降0.72%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润20,692,802.74元，比上年同期下降71.61%[27] - 2023年公司实现营业收入6.82亿元，较上年同期微降0.72%[36][38] - 2023年公司实现营业利润2211.96万元，较上年同期下降73.72%；归属上市公司股东净利润2069.28万元，较上年同期下降71.61%[37] 业绩下滑原因 - 受经济环境影响，3C市场疲软，海外订单及外销收入减少[2] - 惠州新建生产基地产能爬坡，人员费用增多，生产效率偏低[2] - 越南子公司2023年12月达批量生产状态，初期增加成本费用[2] - 公司持续加大高端人才引进及研发投入，拓展销售渠道，费用增加[2] - 2023年收购东莞市润众电子有限公司，4月1日开始并表，费用增加[2] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以96,814,400为基数，每10股派发现金红利0.5元[3] - 2022年度以总股本54,020,000股为基数，每10股派现金股利2元，派发现金红利10,804,000元，每10股转增8股，转增43,216,000股，转增后总股本97,236,000股[139] - 2023年度拟以96,814,400股为基数，每10股派现金股利0.5元，派发现金红利4,840,720元，不送红股，不以资本公积转增股本[141] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,692,802.74元，合并报表期末未分配利润为168,509,801.53元，母公司期末未分配利润168,502,749.29元[141] - 2023年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[141] 各季度营业收入情况 - 2023年第一至四季度营业收入分别为122,049,664.00元、167,900,668.86元、177,824,709.48元、214,158,202.67元[11] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益68,667.01元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助1,098,800.18元[13] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,195,125.44元[13] - 2023年非经常性损益合计2,904,121.19元[14] 行业市场情况 - 2023年全球智能手机出货量为11.4亿台，跌幅较2022年收窄至4%；全球PC出货2.47亿台，同比下降12.9%[16] - 2023年第四季度，全球智能手机市场增长8%，达到3.2亿部；全球个人电脑（PC）市场出货量同比增长3.1%[16] - IDC预计2024年智能手机出货量将达到12.0亿部，同比增长2.8%[16] 公司业务定位与格局 - 公司是3C周边产品及部件专业ODM供应商，产品定位于中高端市场[16][17] - 公司已形成以多功能信号转换拓展类及电源类产品为主，模具、精密结构件及SMT贴装为辅的主营业务格局[18] - 公司产品主要分为信号转换拓展类、模具和精密结构件类、电源适配器及其他类产品[19] - 公司围绕3C电子周边延伸新品品类，包含高速信号连接线、VR/AR周边产品等[22] - 公司以成为“全球领先的3C周边配件解决方案提供商”为目标，聚焦中高端产品差异化发展[22] - 报告期内公司主营业务和产品未发生重大变化[22] - 公司是3C周边产品及部件专业ODM供应商，通过获取产品销售收入与经营成本差额盈利[25] 公司生产与销售模式 - 公司遵循“以销定产”为主、自主生产与外协加工相结合的生产模式[25] - 公司采用直销模式，将产品直接销售给品牌商和贸易商客户等[25] 公司合作与研发优势 - 公司与VIA、Synaptics和iTE等上游芯片原厂建立合作伙伴关系[30] - 公司早在2019年导入IPD集成开发体系，拥有多个实验室[30] - 公司产品定位于中高端，在可靠性、兼容性和发热控制等品质方面有优势[30] - 公司已与众多境内外知名品牌商建立长期、稳定的合作关系[25] 各业务线营收情况 - 2023年信号转换拓展类产品营收4.10亿元，较上年同期下降28.31%；模具及精密结构件营收1.27亿元，较上年同期增长14.69%；新增电源适配器类产品营收1.40亿元[36][38] - 公司营业收入主要来源于信号转换拓展类产品、电源适配器类产品、模具及精密结构件[27] 专利情况 - 截至2023年12月31日，公司及子公司国内专利总数293项，其中发明专利11项，实用新型专利179项，外观专利103项[33] - 截至2023年12月31日，公司已提交申请的PCT国际专利共计14项，其中11项已公告，3项待公告[34] 产品销售地区情况 - 2023年公司产品出口地遍布全球50余个国家和地区，境外销售金额占营业收入比例46.46%[37] - 2023年境内营收3.65亿元，占比53.54%，较上年增长57.89%；境外营收3.17亿元，占比46.46%，较上年下降30.46%[38] 募投项目情况 - 募投项目于2023年8月达到预定可使用状态，9 - 12月处于产能爬坡阶段[37] - 承诺投资项目累计投入35314.33万元，进度100%，2023年9 - 12月实现效益423.32万元[87][88] - 超募资金投向累计投入23228.15万元，进度100%[88] - Type - C信号转换器产品扩产项目2023年9 - 12月净利润298.79万元，年化实现预计收益66.96%[88][89] - 高速高清多功能拓展坞建设项目2023年9 - 12月净利润124.53万元，年化实现预计收益62.56%[88][89] 产品生产与库存情况 - 2023年信号转换拓展产品销售量6243749 PCS，同比降17.97%；生产量6356320 PCS，同比降15.58%；库存量665321 PCS，同比降4.49%[44] - 2023年模具及精密结构件销售量110484909 PCS，同比增26.48%；生产量129868928 PCS，同比增45.28%；库存量24918483 PCS，同比增31.40%[44] - 2023年电源适配器销售量4209639 PCS，同比增100%；生产量5083612 PCS，同比增100%；库存量743173 PCS，同比增100%[44] 产品成本情况 - 2023年信号转换拓展类产品直接材料成本217947713.82元，占比72.81%，同比降4.41%[45] - 2023年模具及精密构件直接材料成本62601152.33元，占比57.58%，同比降7.62%[45] - 2023年电源适配器直接材料成本90136813.88元，占比80.46%，同比增100%[46] 客户与供应商情况 - 2023年前五名客户合计销售金额365653153.31元，占年度销售总额比例53.61%[46] - 2023年前五名供应商合计采购金额68789853.34元，占年度采购总额比例15.65%[47] 费用情况 - 2023年销售费用19964494.48元，同比增39.90%；管理费用57591728.33元，同比增22.50%；财务费用1404786.25元，同比增113.63%；研发费用50288908.88元，同比增25.05%[47] 公司合并报表范围变化 - 2023年公司合并报表范围新增4家公司，包括东莞市润众电子有限公司等[46] 研发成果情况 - 公司完成多个USB4系列产品机型交付量产，其传输带宽达40Gbps以上[49] - 公司完成多个PD3.1大功率智能充电技术研发机型交付量产，符合PD3.1充电协议[49] - KVM DOCK已量产，随着欧美消费者习惯培养，销量有望迎来大增长[49] - AR/VR无线传导研究及应用已量产，展示新产品方案[49] - 基于物联网的多通讯接口转接器及其控制系统研发已量产[50] - 公司完成多个多屏显示、数据传输及智能充电解决技术机型交付量产[51] - 80G高速信号无损传输研发进入EVT验证阶段，主流外置USB存储传输率限制在20Gbps，USB4 SSD基于40Gbps传输带宽[51] - 公司完成多个大功率充电站智能控制研发机型交付量产，PD3.1扩展坞支持140W快充和10G信号传输[51] - 高效转换接口保护创新研发已结案[51] - TR - 306 3C1A 140W氮化镓快充固定插头款已量产，可换头款尚在验证测试中[51] 研发人员与投入情况 - 2023年研发人员数量250人，较2022年的157人增长59.24%，占比12.27%，较2022年下降0.93%[52] - 2023年研发投入金额50,288,908.88元，占营业收入比例7.37%，较2022年的40,213,893.92元及5.85%有所增长[52] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计727,913,052.06元，同比减少5.16%，现金流出小计701,446,000.96元，同比增加3.30%，现金流量净额26,467,051.10元，同比减少70.08%[54] - 2023年投资活动现金流入小计768,142,165.46元，同比减少57.22%，现金流出小计974,827,102.90元，同比减少49.98%，现金流量净额 -206,684,937.44元，同比增加35.14%[54] - 2023年筹资活动现金流入小计139,149,785.60元，同比增加130.72%，现金流出小计103,987,882.46元，同比减少20.08%，现金流量净额35,161,903.14元，同比增加150.38%[54] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -144,333,689.97元，同比减少7.89%[54] 投资收益与资产减值情况 - 2023年投资收益1,098,845.90元，占利润总额比例4.95%；公允价值变动损益1,096,279.54元，占比4.94%；资产减值 -7,903,091.69元，占比 -35.59%[56] 资产负债情况 - 2023年末货币资金91,224,376.72元，占总资产比例7.39%，较年初的235,558,062.43元及21.72%下降14.33%[56] - 2023年末应收账款186,750,025.91元，占总资产比例15.13%，较年初上升0.82%；存货159,798,553.19元，占比12.94%，较年初上升0.67%[57][59] - 2023年末固定资产383,180,802.84元，占总资产比例31.04%，较年初上升14.08%；在建工程79,377,058.78元，占比6.43%，较年初下降9.52%[59][61] - 报告期内新增长期借款42,513,341.3元，占比3.44%[62] - 租赁负债为15,468,778.3元，占比1.25%，较上期减少0.22%[62] - 交易性金融资产期末数为10,078,625.51元，衍生金融资产为81,769,962.50元，其他债权投资为40,917,472.22元[62] - 受限资产合计期末账面余额92,448,565.73元，期末账面价值91,468,903.73元，包括货币资金、在建工程和无形资产[63][64] 投资情况 - 报告期投资额为974,827,102.90元，上年同期为1,94

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-029 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 ...

天健审〔2024〕7-701 号 深圳市显盈科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是显盈 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，显盈科技公司 ...

2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资 金的利息 （如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-030 深圳市显盈科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 8 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为 特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人为王国海，具备证券期货相关业务的审计从业资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 238 人，共有注册 会计师 2272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报 告 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对会计师事 务所 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，天 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-027 深圳市显盈科技股份有限公司 关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 二、担保额度预计情况 具体额度预计如下： 单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 前担保 | 增担保 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | 率 | 余额 | 额度 | 期净资产比例 | | | 公司 | 公司全资 或控股子 公司 | 低于 70% | 1,100 | 7,000 | 8.21% | 否 | | | 公司全资 或控股子 | 70%以上 | 4,829.23 | 23,000 | 26.99% | 否 | | | 公司 | | | | | | | | 合计 | | 5,929.23 | 30,000 | 35.20% | | 1、本 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士， 董事会秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘 要〉的议案》 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-023 深圳市显盈科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存 ...