董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳市显盈科技股份有限公司 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 10 日，第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构， 并同意提交公司董事会审议。 （二）2024 年 11 月 15 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字项目合 伙人及注册会计师进行事前沟通，对 2023 年度审计工作的审计人员独立性、审 计范围、重要时间节点、人员安排等相关事项进行 ...

经核查独立董事祁丽、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董 事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事祁丽、 蒋培登的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-024 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为 20,692,802.74 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累 计未分配利润为 168,502,749.29 元，合并报表累计未分配利润为 168,509,801.53 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司 2023 年度的 经营和盈利情况，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公 司发展综合考虑，在保证公司正常经营业务发展的 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | (一) 合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | (二) 母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | (三) 合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | (四) 母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—98 页 | | 四、资质证书…………………………………………………… 第 99—102 页 天健审〔 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入172,451,068.18元，较上年同期增长41.30%，主要系新增子公司收入所致[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润629,025.41元，较上年同期增长19.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,384,362.72元，较上年同期减少393.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8,095,560.16元，较上年同期减少47.51%，主要系支付人员工资、费用增加所致[5][9] - 本报告期末总资产1,246,315,377.12元，较上年度末增长0.96%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入172,451,068.18元，较上期122,049,664.00元增长约41.3%[18] - 第一季度营业总成本174,748,889.03元，较上期122,336,274.65元增长约42.8%[18] - 第一季度净利润1,017,020.71元，较上期524,708.56元增长约93.8%[19] - 第一季度末资产总计1,246,315,377.12元，较上期1,234,471,773.93元增长约0.96%[17] - 第一季度末负债合计378,966,925.77元，较上期368,030,675.11元增长约2.97%[18] - 第一季度末所有者权益合计867,348,451.35元，较上期866,441,098.82元增长约0.1%[18] - 第一季度基本每股收益0.0065元，上期为0.0097元，下降约33%[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增长32.37%，达120,755,312.78元，主要系收到银行短期借款所致[8] - 交易性金融资产较年初增长38.72%，为13,981,070.58元，主要系持有理财产品增加所致[8] - 预付款项较年初增长175.40%，达14,865,089.73元，主要系预付材料款、展会预付款所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额120,755,312.78元，期初余额91,224,376.72元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额13,981,070.58元，期初余额10,078,625.51元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额175,250,613.49元，期初余额186,750,025.91元[16] - 2024年3月31日预付款项期末余额14,865,089.73元，期初余额5,397,694.60元[16] - 2024年3月31日存货期末余额153,341,044.45元，期初余额159,798,553.19元[16] - 第一季度其他流动资产为36,171,431.94元，较上期50,026,520.10元下降约27.7%[17] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较年初增长87.24%，为119,178,631.25元，主要系银行贷款增加所致[8] - 合同负债较年初增长296.64%，达27,124,598.60元，主要系预收账款增加所致[8] - 第一季度短期借款为119,178,631.25元，较上期63,649,546.42元增长约87.2%[17] - 第一季度合同负债为27,124,598.60元，较上期6,838,526.35元增长约296.6%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,605，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 林涓直接持股比例32.20%，持股数量31,311,000股，通过珠海凯盈间接持股4.52%，合计持股36.72%[10][11] - 肖杰直接持股比例13.61%，持股数量13,231,800股，通过珠海凯盈间接持股2.78%，合计持股16.39%[10][11] 公司融资与股份变动 - 公司调减发行可转债的补充流动资金项目金额5,000万元，发行规模由42,000万元调整为37,000万元[14] - 公司以2,000 - 4,000万元自有资金回购股份，已回购421,600股[15] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为197,393,427.42元，上期为164,933,426.71元[21] - 收到的税费返还本期为4,781,205.24元，上期为6,239,555.29元[21] - 经营活动现金流入小计本期为204,718,500.83元，上期为172,366,624.11元[21] - 经营活动现金流出小计本期为196,622,940.67元，上期为156,944,593.67元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,095,560.16元，上期为15,422,030.44元[22] - 投资活动现金流入小计本期为48,966,918.92元，上期为474,644,197.65元[22] - 投资活动现金流出小计本期为81,895,927.97元，上期为498,528,979.02元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,929,009.05元，上期为 - 23,884,781.37元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为69,951,670.30元，上期为49,633,868.79元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为53,893,089.49元，上期为41,540,378.46元[22]

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 使用超募资金利息永久性补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对显盈科技本次使用超募资金利息永久性补充流动资金进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证监会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2685 号）同意注册，经深圳证券交易所《关于深圳 市显盈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2021]920 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,351.00 万股，并于 2021 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-028 深圳市显盈科技股份有限公司 关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使 用超募资金利息 735.23 万元（以资金转出当日银行结息为准）永久性补充流动 资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号），公司由主承销商 华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 13,510,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 47.58 元，共计募集 资金 64,280.58 万元 ...

三、公司及股东承诺事项履行情况 国金证券股份有限公司关于 深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：显盈科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈海玲 | 联系电话：0755-8280-5991 | | 保荐代表人姓名：陈坚 | 联系电话：0755-8280-5991 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金 ...

（一）个人情况 本人祁丽，中国国籍，1981 年出生，毕业于湖南大学法学专业，硕士研究生 学历。2012 年 4 月至今任职国浩律师（深圳）事务所合伙人；2022 年 8 月至今 担任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事；自 2019 年 9 月起担任公司 独立董事。 深圳市显盈科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ----祁丽 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，出席了公司 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对 公司的关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事 项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东 代表进行汇报： 一、基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人自 2019 年 9 月 16 日起担任公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与 ...

大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，出席了公司 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对 公司的关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事 项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东 代表进行汇报： 深圳市显盈科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ----蒋培登 各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）个人情况 本人蒋培登，中国国籍，1982 年出生，毕业于湖南农业大学会计学专业，本 科学历，硕士研究生在读，注册会计师。2021 年 6 月至今担任鹏盛会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 8 月至今担任深圳市哈德胜精密科技股份 有限公司独立董事；2021 年 10 月至今担任深圳天晨致信税务师事务所有限公司 执行董事、总经理；2021 年 12 月至今担任深圳市优博讯科技股份有限公司独立 董事；2022 年 9 月至今，担 ...