证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-019 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告 本公司股东金屹静保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不会对 公司治理结构和持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，金屹静持有公司 3,227,700 股股份，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 15 日在巨潮资讯网披露《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公 告编号：2024-015），公司持股 5%以上股东金屹静拟通过集中竞价、大宗交易 的方式减持公司股份总计不超过 1,936,600 股（不超过公司总股本的 3%）；公 司于近日收到金屹静出具的《关于减持进展情况的告知函》及《 ...

上市公司名称：开勒环境科技（上海）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：开勒股份 股票代码： 301070 信息披露义务人： 金屹静 住所：上海市宝山区****** 通讯地址：上海市宝山区****** 权益变动性质：持股数量减少，持股比例下降至5%以下 签署日期：2024年04月16日 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 ——权益变动报告书》等相关法律、行政法规和规范性文件编写本权益变动报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在开勒环境科技（上海）股份有限公司拥 有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在开勒环境科技（上海）股份有限公司中拥有权益 的股份。 姓名 金屹静 性别 女 国籍 中国 身份证号码 31 ...

二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | 份 | 股 | 押 | 质 | | 前 | 押 | 质 | 次 | 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份数量 | | 后质押股 | 本次质押 | | | | | | | 比例 | | 股份 | 所持 | | 占其 | | | | | | 比例 | | 股本 | 司总 | | 占公 | | | | | 记数量 | 冻结、标 | | 份限售和 | 已质押股 | | | 情况 | 已质押股份 | | | | 比例 冻结数量 | 押股份 份限售和 | | 占已质 未质押股 | | | 情况 | 未质押股份 | | | | 称 比例 | 押股份 | 名 比例 | 东 持股 持股数量 占未质 | | 股 | | | 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-018 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-017 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年03月18日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年03月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年03月18日9:15—15:00 期间的任意时间。 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：董事长卢小波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080 网址：http:--www.winzonelaw.com 二〇二四年三月 上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 致：开勒环境科技（上海）股份有限公司 上海众华律师事务所（以下简称"本所"）接受开勒环境科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司二〇二四年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决 ...

须再次提交公司董事会或股东大会审议。 一、担保情况概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、2023 年 05 月 15 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及 担保额度预计的议案》，同意公司及子公司和孙公司根据整体实际经营发展对资 金的需求，向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万 元的综合授信；同时公司为全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下 简称"开勒能科"）在上述授信额度内提供担保，预计担保的总额度不超过人民 币 11,000 万元，担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 月。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 25 日、2023 年 05 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023- 011）、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为全资孙公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2023- ...

本公司股东金屹静保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股份 3,247,000 股（占本公司总股本比例 5.03%）的股东金屹静计划在本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式、在本公告披露之日起 3 个 交易日后的 3 个月内以大宗交易的方式减持本公司股份总计不超过 1,936,600 股（不超过本公司总股本的 3%）。 本公司于近日收到公司股东金屹静出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：金屹静 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-015 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 （四）减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，自本公告披露 之日起 3 个交易日后 3 个月内进行。 （五） ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-013 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 2024 年度 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 | 预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 向关联方 采购商品 | 海宁德 明 | 采购 木箱等包 | 依照市场价 格公允定价 | 180.00 | 1.02 | 121.96 | | | | 装物 | | | | | | 向关联方 提供服务 | 豫资开 | 提供技术 开发、运 | 依照市场价 格公允定价 | 2,500.00 | 23.44 | 707.52 | | | | 维等服务 | | | | | | 向关联方 | 勒及其 子公司 | 销售工商 | 依照市场价 | 9,500.00 | 261.00 | ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-012 开勒环境科技(上海)股份有限公司 非关联董事通过审核公司提交的相关资料，并进行必要的调查、质询和咨询 公司，认为： 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议通知于 2024 年 02 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 02 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监 事、高级管理人员及相关业务负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本议案关联董事卢小波、于清梵回避表决。 公司 2024 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为开勒环境科技（上 海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就开勒股 份2024年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》,同意公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方海宁德明包装材料有 限公司（以下简称"海宁德明"）发生的日常关联交易总金额不超过人民币 180 万 元，与河南豫资开勒能源技术有限公司（以下简称"豫资开勒"）及其子公司发生 的日常关联交易总金额不超过 12,000 万元。 ...