独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈江波、鲁占灵、李琰独立性并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月19日[2]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 推选张啸风、王义峰为第三届非职工代表监事候选人[2] - 任耀峰为第三届职工代表监事，由职代会选出[2] 选举规则 - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，累积投票制表决[3] - 监事任期自股东大会选举通过起三年[3] 候选人信息 - 张啸风、王义峰截至公告日未持股，无关联关系[7][8]

董事会换届 - 公司2024年4月19日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第三届董事会非独立董事候选人有邵增明等4人[2] - 第三届董事会独立董事候选人有栗正新等3人[2] - 董事候选人议案需提交股东大会审议，任期三年[3] 股份持有情况 - 邵增明直接持有87,548,262股，间接持有3,155,998股[7] - 张存升间接持有1,116,000股[11] - 陈传勋间接持有144,000股[13] 独立董事情况 - 栗正新等3人未直接或间接持股，无关联关系[15][16][18] - 栗正新等3人无处罚处分等不良情况，任职资格合规[15][16][18]

薪酬方案 - 2024年4月19日审议薪酬方案相关议案[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（含税），按季度发放[4] - 高级管理人员年薪制，含基本工资和绩效工资[4] 发放规则 - 在公司任职董监高薪酬按月发，独立董事津贴按季发[5] - 董监离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬或津贴个税由公司统一代扣代缴[5] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[5] - 董事和监事薪酬方案须股东大会审议通过生效[5]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] 委员会情况 - 董事会下设四个专门委员会，2023年战略和薪酬与考核委员会未开会[6] 独立董事职责 - 现场考察公司，维护股东利益，督促信息披露[7][8] - 2023年无提议召开董事会等情况[10]

河南省力量钻石股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003953 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了河南省力量钻石股份有限公司(以下简称力量钻石公 司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了力量钻石公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财 ...

河南省力量钻石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002386 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002386 号 河南省力量钻石股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南省 力量钻石股份有限公司（以下简称力量钻石）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日签发了大华审字 [2024]0011003953 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报判断分营业收入、利润总额、资产总额三类标准[10] - 非财务报告内控经济损失判断分重大、重要、一般缺陷三类标准[10][11] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[12][13] - 大华会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报表内控有效[15] 违规事项 - 2022年8月26 - 29日，8亿元非公开发行募集资金存非专项账户[14] - 2022年9月 - 2023年4月，闲置募集资金现金管理未及时审议[15] - 2023年12月公司收河南省证监局《警示函》指出一般缺陷[17] 整改措施 - 公司对相关人员进行募集资金法规培训，规范现金管理[15] - 经核查一般缺陷已完成整改，2023年内控较2022年提升[17] 保荐核查 - 保荐机构核查公司一般性缺陷，获取相关资料走访关联方[16][17] - 保荐机构将持续培训公司人员，督促建章立制[17]

公司治理 - 董事会由7名董事组成[2] - 2023年召开8次董事会会议[3] - 2023年召开2次审计委员会会议[8] - 2023年召开2次提名委员会会议[9] - 2023年召开2次股东大会[9] 业绩总结 - 2023年营业收入751,963,739.52元，同比降17.03%[10] - 2023年净利润363,720,714.10元，同比降20.97%[10] - 2023年所有者权益5,327,430,100.86元，同比增1.36%[11] - 2023年基本每股收益1.40元/股[11] 未来展望 - 2024年董事会秉持对股东负责原则决策[12] - 2024年坚持以技术创新为核心经营理念[12] - 2024年加强技术人才引进培养完善研发体系[12] - 2024年加强营销体系建设推广提升业绩[12] - 2024年董事会规范运作执行决议[12] - 2024年发挥独立董事和专门委员会作用提效[12] - 2024年加强董监高培训学习[12] - 2024年完善内控体系增强风控能力[12] - 2024年重视投资者关系管理工作[13] - 2024年多渠道介绍发展传递价值[13]

融资安排 - 公司及全资子公司申请融资额度不超10亿元[1] - 融资额度内可开展贷款、汇票承兑等业务[1] - 融资以合法财产作抵押物或质押物[1] 担保情况 - 公司及子公司可能需以资产担保，相互提供无偿担保[2] - 控股股东邵增明可能无偿提供连带责任担保[2] 时间安排 - 授权自2023年年度股东大会通过起生效，有效期24个月[3] - 2024年4月相关会议审议通过融资额度议案[4][5]