会议情况 - 公司第三届董事会第六次独立董事专门会议于2025年7月25日召开，3名委员全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，表决3赞成[1][2] - 同意将该议案提交第三届董事会第七次会议审议[1] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决3赞成[3][4] - 同意将该议案提交第三届董事会第七次会议审议[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股24,148,792股，募资3,912,345,791.92元，净额3,890,931,755.06元[3] 项目调整 - “力量二期”项目增加实施主体为力量钻石、扬州力量[6] - “力量二期”项目增加实施地点为江苏省扬州市高邮市[6] 决策审议 - 2025年7月相关会议审议通过项目调整议案[3][9] 合规说明 - 项目调整履行程序合规，未改变用途，无损害股东利益情形[8][9][10] 账户安排 - 新增主体扬州力量将开立专项账户并签四方监管协议[6]

公司治理结构 - 修订后公司不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权[1] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[45] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[57][58] 股份相关 - 公司发起人邵增明、李爱真认购股份数分别为20,000,000股、10,000,000股，公司设立时发行股份总数为30,000,000股[2] - 公司已发行股份数为260,272,313股，均为普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 交易与审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] - 与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[11] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[50] - 监事会每6个月至少召开一次会议[58] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[59] - 满足特定条件时，公司应现金分红，且现金分红利润不低于当年可分配利润的10%[60][61] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[61][62] 其他 - 公司将按修订内容对《公司章程》进行修订，除条款修改外其他内容不变[70] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后正式生效施行，以市场监督管理局核准登记为准[70] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续[70]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会8月15日14:30召开[1] - 网络投票8月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月11日[3] 会议其他信息 - 审议10项议案，3、4、5项须三分之二以上通过[4][5] - 登记时间为8月12日9:00 - 17:00[6] - 投票代码351071，简称为力量投票[16] - 现场会议在河南商丘柘城县力量钻石会议室[3] - 联系人孟浩，电话0370 - 7516686[14] - 会议公告7月30日披露于巨潮资讯网[5] - 召集人为公司董事会[1] - 有修订《董监高所持公司股份及变动管理制度》等议案[21] - 有参会股东登记表[22]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年7月29日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》表决全票通过[4] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2025年7月29日召开，7位董事全出席[1] 议案通过 - 部分募集资金投资项目增加实施主体和地点议案全票通过，待股东大会审议[2][3] - 募集资金投资项目延期议案全票通过[4] - 多项制度修订议案全票通过，待股东大会审议[5][6][8][9][10][11][12] 其他决策 - 修订多项治理制度获全票通过[16] - 拟聘任张珂为证券事务代表获全票通过[17] - 提议2025年8月15日召开临时股东大会获全票通过[18]

行业表现 - A股培育钻石板块盘初走强 [1] - 博云新材涨停 [1] - 四方达、黄河旋风、潮宏基、沃尔德、惠丰钻石、力量钻石跟涨 [1]

利润分配 - 2024年年度每10股派现金红利1.50元（含税），不送股、不转股[1][3] - 总股本260,272,313股，可参与分派254,450,293股[2][5][12] - 合计派发现金红利38,167,543.95元（含税）[2][12] - 按总股本折算每股现金分红（含税）0.1466446元/股[2][12] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日[6] 特殊股东派息 - 深股通等投资者及首发前限售股相关每10股派1.35元[5] 持股缴税 - 持股1个月内每10股补缴0.30元，1月 - 1年补缴0.15元，超1年不补缴[6] 其他 - 相关股东承诺发行价随除权除息调整[12] - 委托代派红利6月11日划入账户，部分自行派发[8][11]

公司业绩表现 - 2024年营业总收入6.86亿元，同比下降8.74% [1] - 归属净利润2.01亿元，同比大幅下降44.79% [1] - 扣非净利润1.36亿元，同比减少55.84% [1] - 遭遇上市以来首次业绩全面滑坡 [1] 主营业务分析 - 技术专利与工艺控制能力未能有效转化为商业价值 [2] - 培育钻石销量增长但终端利润空间被价格战压缩 [2] - 金刚石单晶与微粉业务受下游工业需求萎缩影响，陷入"以价换量"局面 [2] - 新建产线利用率不足暴露对市场需求误判 [2] 行业竞争环境 - 竞争对手低价策略与消费者追求性价比削弱公司高品质定位优势 [2] - 新兴企业通过技术改良推出低成本替代品改写市场竞争规则 [3] - 政策端环保生产刚性要求加重设备改造投入和现金流压力 [3] 成本与供应链挑战 - 关键生产原料采购成本持续攀升叠加能源价格高位运行 [3] - 生产成本增幅远超营收降幅形成"收入下滑、成本攀升"剪刀差效应 [3] - 供应链管理能力短板暴露 [3] 技术与研发风险 - 研发投入收缩与专利布局放缓导致技术迭代滞后风险 [3] - 可能面临"技术代差"风险 [3] - 技术路径依赖与市场响应滞后加剧经营困境 [4] 战略转型方向 - 需在高端市场建立差异化壁垒 [4] - 需在成本控制端构建柔性供应链体系 [4] - 行业从技术驱动转向成本与效率竞争 [4]

业绩相关 - 一季度业绩下滑主因是对比去年同期产品价格下降，公司产能未减少 [1][2] - 公司对行业未来和企业发展充满信心，虽短期内超硬材料行业承受产品价格下跌压力，但受益政策支持及产业引导，将推动技术进步或转型升级 [1] - 国家限制超硬材料出口未对公司业绩造成影响 [4] - 公司培育钻石产品价格近期趋于平稳状态 [4] 项目进展 - 2024 年 10 月 30 日公告的拟新建设的产能扩充项目正在按计划正常推进 [2] - 半导体散热材料项目一期已于 2025 年初投产，具体对公司收入影响以后续披露定期报告为准 [6] 业务布局 - 公司目前业务侧重培育钻石，国家企业技术中心于 5 月中旬获评，将推动技术升级和成果转化 [5] - 公司暂无收购或参股珠宝公司的计划 [2] - 公司门店销售的培育钻石饰品为自有品牌，品牌名称是力量钻石、LILIANG 等 [3] 技术应用 - 公司 MPCVD 技术主要应用于半导体散热材料项目 [6] - 产学研合作是公司重要科研途径之一，欢迎各大院校、科研机构合作 [3] - 公司最新研究方向为培育钻石产质量提升，金刚石散热及半导体材料技术开发 [4] 产品销售 - 公司目前产销情况为满产满销状态，包括今年 1 月份投产的半导体散热生产线 [2][4] - 公司已投产的半导体散热材料项目产品，主要应用于高功率半导体材料散热，在 AI 芯片、新能源等领域有广泛应用前景 [2][4] 行业情况 - 根据公司调研，国内参与钻石加工的从业者人数近年来呈上升趋势 [4]