证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-019 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国家发展改革委关于印发企业技术中心第31批新认定名单的通知》（发 改高技[2025]245号）和《河南省发展和改革委员会关于公布我省2024年（第31 批）新认定国家企业技术中心名单的通知》，河南省力量钻石股份有限公司（以 下简称"公司"）技术中心被认定为第31批国家企业技术中心，按照《国家企业技 术中心认定管理办法》规定，可享受国家相关政策支持。 国家企业技术中心是我国企业技术中心评定级别的最高等级，其依据指标评 价体系对企业技术中心的创新能力、创新机制及创新效益等进行综合评定，评定 结果具有客观性和权威性。 公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司研发能力、技术能力和 创新能力的充分肯定，有利于推动公司进一步提升科技创新优势，持续发挥行业 的引领示范作用。公司将以此为契机，进一步提升研发水平，强化自主创新能力， 从而增强公司核心竞争力，促进公司高质量发展。 ...

公司资本与募资 - 公司注册资本为26,027.2313万元[1] - 2021年9月24日公开发行1,509.2995万股，每股发行价20.62元[3] - 截至2021年9月27日募资311,217,556.90元，净额273,733,190.26元[3] 监管与合规 - 2023年12月15日因关联交易等问题收到警示函[6] - 2022年关联采购2,360万元，未披露审议[10][11] - 2022年8月8亿募资存非专项账户[12] - 2022年9月至2023年4月现金管理未及时审议[13] 募资使用 - 截至2024年12月31日，首发募资使用完毕，账户注销[14]

公司资本 - 公司注册资本为26,027.2313万元[1] 募资情况 - 2022年8月26日发行A股24,148,792股，募资3,912,345,791.92元，净额3,890,931,755.06元[3] - 截至2024年12月31日，2022年度发行项目督导期届满，资金未用完[14] 违规事项 - 2023年12月15日因信息披露和内控瑕疵被出具警示函[6][7] - 2022年与关联方采购2,360万元未披露审议[11] - 2022年8月26 - 29日，8亿募资存非专项账户[12] - 2022年9月至2023年4月，闲置募资现金管理未及时审议[13]

公司业务与产品 - 公司专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售，主要产品包括培育钻石、金刚石单晶和金刚石微粉 [3] - 金刚石单晶和微粉具有超硬、耐磨、抗腐蚀等性能，广泛应用于建材石材、勘探采掘、机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等行业 [3] - 培育钻石在晶体结构、透明度、折射率等方面可与天然钻石媲美，用于制作钻戒、项链等饰品，是公司未来重要利润增长点 [5] - 公司掌握人造金刚石生产全套核心技术，包括原材料配方、大腔体合成技术、高品级培育钻石合成技术等 [5] 财务与利润分配 - 2024年归属母公司净利润为2 008亿元，母公司累计可供分配利润为6 278亿元，合并报表可供分配利润为10 682亿元 [23] - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利1 5元（含税），预计派发现金红利3 817万元，加上前三季度分红5 089万元，全年累计分红8 906万元 [23] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为38 91亿元，截至2024年底累计投入募集资金16 31亿元，余额22 6亿元 [29][30] 研发与技术优势 - 公司持续投入研发资源，提高培育钻石合成技术水平，向大颗粒、高品级、多颜色方向突破 [5] - 公司在特种金刚石产品细分市场具备领先优势，如IC芯片超精加工用特种异型八面体金刚石尖晶、超细金刚石单晶等 [5] - 公司拥有自主知识产权，掌握人造金刚石生产全套核心技术，包括新型密封传压介质制造、高品级培育钻石合成技术等 [5] 公司治理与股东情况 - 2025年独立董事津贴为8万元/年（含税），按季度发放 [14] - 高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，绩效工资根据年度考评结果和公司经营业绩综合评定 [17] - 公司无优先股股东，无表决权差异安排 [7] 募集资金使用 - 2024年使用募集资金3 61亿元，累计投入16 31亿元，主要用于募投项目建设 [30] - 公司使用不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底余额22 92亿元 [35] - 募集资金存放于招商银行、中信银行、浦发银行等专项账户，并签订三方/四方监管协议 [32]

营业收入 - 2024年营业收入为6.86亿元，较2023年的7.52亿元下降8.74% [2] - 金刚石单晶收入2.37亿元，同比增长15.59% [2] - 金刚石微粉收入8038.69万元，同比下降72.80% [2] - 培育钻石收入3.34亿元，同比增长46.83%，成为重要收入增长点 [2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比下降44.79% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元，同比下降55.84% [3] - 基本每股收益为0.79元/股，同比下降43.57% [3] - 扣非每股收益为0.53元/股，下降明显 [3] 费用情况 - 销售费用695.88万元，同比增长7.81% [4] - 管理费用2881.16万元，同比增长9.60% [4] - 财务费用为-2573.94万元，同比变化-20.72%，利息收入对利润有正向贡献 [4] - 研发费用3390.34万元，同比下降22.70%，但仍在多个项目进行研发 [4] 研发情况 - 研发人员数量118人，同比增长11.32%，研发人员占比提升至15.61% [5] - 研发投入占营业收入比例为4.94%，2023年为5.83%，略有下降 [5] - 大腔体金刚石高效合成技术研究已完成，有助于提高核心竞争力 [5] 现金流 - 经营活动现金流量净额5.68亿元，同比增长101.87%，主要因政府补助及客户回款增多 [6] - 投资活动现金流量净额-6.73亿元，2023年为-19.99亿元，现金流入同比增加54.88% [6] - 筹资活动现金流量净额6935.09万元，2023年为-2.52亿元，现金流入同比增加120.00% [6] 管理层报酬 - 董事长邵增明税前报酬38.9万元，总经理王腾吉65.42万元 [9] - 副总经理周智华、贺凌云分别为57.62万元、30.03万元 [9] - 财务总监王晓君15.62万元，管理层报酬整体稳定 [9]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][17][18] - 投票代码为351071，投票简称为力量投票[16] 议案信息 - 会议审议14项议案，已通过第三届董事会第五次会议[7] - 股东大会审议2024年年度报告等多项议案[20][21]

业绩数据 - 2024年经审计合并后归属母公司所有者的净利润为2.008250087亿元，母公司实现净利润为854.578095万元[9] - 截至2024年12月31日，经审计母公司累计可供分配利润为6.2784352485亿元，合并报表中可供股东分配的利润为10.6826423484亿元[9] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案以公司现有总股本2.60272313亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[9] 融资与资金管理 - 公司及全资子公司向金融机构申请融资额度不超过15亿元[15] - 授权公司及全资子公司向金融机构融资贷款额度不超150,000万元，有效期24个月[17] - 同意公司使用不超240,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 同意公司使用不超150,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[20] - 公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行证券投资，有效期12个月[31] 会议与议案表决 - 第三届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为全票通过[2][4][5][6][8][17][18][20][31][32][34] 其他事项 - 公司聘请大华会计师事务所对2024年年度财务报表审计，出具标准无保留意见审计报告[24] - 公司2025年独立董事津贴为8万元/年，按季度发放[27] - 公司高级管理人员采用年薪制，含基本工资和绩效工资[28] - 本次会计政策变更符合规定，对财务报表无重大影响[29] - 公司制定《市值管理制度》等五项治理制度[32] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[34]

业绩总结 - 2024年归属母公司净利润200,825,008.70元，母公司净利润8,545,780.95元[2] - 2024年年度利润分配每10股派1.5元，预计派现38,167,543.95元[2] - 2024年累计派现89,057,602.55元，2023年为127,225,146.50元[2][4] - 2024年归属股东净利润200,825,008.70元，2023年为363,720,714.10元[4] - 近三年累计现金分红360,507,201.05元，平均净利润341,595,701.27元[4] - 2023、2024年财务报表项目核算及列报占总资产38.47%、38.46%[6] 财务数据 - 截至2024年底，母公司累计可供分配利润627,843,524.85元[2] - 2024年合并报表可供股东分配利润1,068,264,234.84元[2]

募集资金情况 - 2022年8月26日公司向特定对象发行24,148,792股A股，每股发行价162.01元，共募集资金3,912,345,791.92元，扣除发行费用后净额为3,890,931,755.06元[2] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,631,057,706.78元，2024年使用361,475,764.53元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为2,259,874,048.28元[3] - 公司实际募集资金净额少于拟投入金额，对募投项目资金金额进行调整[11][12] 募投项目情况 - 商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目承诺投资219,091.82万元，调整后投资218,932.14万元，2024年投入31,333.78万元，累计投入95,131.26万元，投资进度43.45%[33] - 力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目承诺投资159,908.18万元，调整后投资149,161.04万元，2024年投入4,813.79万元，累计投入46,974.51万元，投资进度31.49%[33] - 补充流动资金项目承诺投资21,000.00万元，调整后投资21,000.00万元，累计投入21,000.00万元，投资进度100.00%[33] 资金管理情况 - 2024年4月19日公司同意使用不超250,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[13] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额229,159.89万元[13] 理财投资情况 - 公司在多家银行购买多种结构性存款、收益凭证等理财产品并取得相应收益[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 合规情况 - 2024年度公司严格按规定披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情形[28] - 2024年度力量钻石募集资金使用情况与披露一致，不存在变相改变用途和损害股东利益情形[29]

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001655 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 河南省力量钻石股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011001655 号 河南省力量钻石股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国 ...