人员变动 - 2024年5月16日金香爱任公司第三届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2024年公司召开独立董事专门会议6次[7] - 2024年未召开薪酬与考核委员会会议[10] - 2024年召开4次审计委员会会议[10] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露年度、半年度和季度报告及年度内部控制评价报告[16] - 2024年公司真实、准确、完整完成定期报告和重大事项临时公告[25] 合规情况 - 公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，考核和发放符合规定[21] - 公司年度利润分配方案符合规定，审议决策程序合法[22] - 报告期内公司无违规担保和非经营性资金占用[23] - 公司及控股股东未出现违反承诺事项[24] 体系建设 - 公司完成内控体系建设及评价工作，并按《内部控制管理体系》组织实施[26]

人事任免 - 2024年5月16日公司选举栗正新为第三届董事会独立董事[2] - 2024年5月16日公司选举产生第三届董事会、监事会成员[18] - 2024年5月16日提名委员会第一次会议通过多项聘任议案[9] 会议情况 - 2024年召开独立董事专门会议6次[7] - 2024年未召开战略委员会会议，召开一次提名委员会会议[9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露年报、半年报、季报及内控评价报告[15] - 2024年完成定期报告及重大事项临时公告[24] 合规情况 - 关联交易定价公允，不损害中小股东利益[14] - 募集资金使用合规，闲置理财不影响募投项目[17] - 董高薪酬制定合理，考核发放合规[20] - 利润分配方案合规，决策程序有效[21] - 对外担保履行义务，无违规和资金占用[22] - 公司及控股股东遵守承诺，无违规事项[23]

人员选举 - 2024年5月16日，2023年年度股东会选举余黎峰为第三届董事会独立董事[2] - 同日，2023年年度股东大会选举产生第三届董事会、监事会成员[22] - 同日，第三届董事会、监事会第一次会议选举董事长、监事会主席、总经理等[22] 会议召开 - 2024年召开独立董事专门会议6次，余黎峰出席4次[7][8] - 2024年董事会薪酬与考核委员会未召开会议[9] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，5月16日审议多项聘任议案[9][10] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，分别审议相关议案[10][11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露年度、半年度和季度报告及年度内部控制评价报告[18] - 2024年完成定期报告、重大事项临时公告的真实准确完整披露[27] 合规情况 - 关联交易定价公允合理，不损害公司和中小股东利益[17] - 募集资金使用审批程序合规，闲置资金理财不影响募投项目[20] - 董事、高级管理人员薪酬制定合理，考核和发放符合规定[23] - 年度利润分配方案符合规定，审议决策程序合法[24] - 报告期内无违规担保和控股股东及关联方非经营性资金占用[25] 审计服务 - 大华会计师事务所具有证券业务从业资格，为公司提供审计和咨询服务[19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事栗正新、余黎峰、金香爱独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月24日[2]

证券投资审议 - 总额占净资产50%以上且超5000万，经股东会审议[7] - 总额占净资产10%以上且超1000万，经董事会审议[7] 投资资金限制 - 使用超募资金补流后12个月内不得投资[4] - 用自有闲置资金，不使用募集及补助资金[4] 投资管理规定 - 证券事务部负责投资前中后管理[11] - 财务部日常核算并报表列报[12] - 审计部至少半年检查一次实施情况[16] 投资原则与账户 - 坚持规范、防风险、谨慎、保值增值原则[4] - 以公司名义设立证券交易账户[5] 信息披露 - 投资事项达标准应按规定披露信息[19]

人员变动 - 陈江波2019年3月15日任独立董事，2024年5月16日离任[2] - 2024年5月16日选举产生第三届董事会、监事会成员[20] - 2024年5月16日选举产生董事长、监事会主席等[20] 会议情况 - 2024年召开独立董事专门会议6次[7] - 2024年未召开战略委员会会议，召开一次薪酬与考核委员会会议[10] - 应出席董事会3次，亲自出席3次；应出席股东会2次，出席年度股东会[6] 决策事项 - 2024年4月7日审议通过董事和高管薪酬方案[10] 信息披露 - 2024年按时编制并披露各类报告[17] - 2024年完成定期报告等真实准确完整披露[26] 合规情况 - 关联交易定价公允合理[16] - 募集资金使用审批程序合规[19] - 董事和高管薪酬制定合理[21] - 利润分配方案审议决策程序合法[23] - 无违规担保和非经营性资金占用情形[24] 服务合作 - 大华会计师事务所提供财务咨询等服务[18]

战略制定 - 公司以五年为主制定发展战略[7] - 编制遵循股东利益最大化原则[7] - 依据宏观经济等环境变化分析[7] 战略管理 - 董事会和股东会是决策机构[4] - 战略委员会负责审核规划[4] - 管理团队负责管理与实施[5] 编制与调整 - 编制流程经多环节审批[12] - 战略调整需经审核审议[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为686,219,411.17元，同比下降8.74%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为200,825,008.70元，同比下降44.79%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为567,863,989.95元，同比增长101.87%[18] - 2024年基本每股收益为0.79元/股，同比下降43.57%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为3.78%，同比下降3.09个百分点[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为135,880,170.35元，同比下降55.84%[18] - 2024年非经常性损益金额为64,944,838.35元，主要来自金融资产公允价值变动损益[24] - 2024年营业成本487,573,980.56元，同比增长34.15%[67] - 直接材料成本146,272,194.17元，同比增长58.71%，占营业成本30.00%[70] - 制造费用302,685,927.13元，同比增长29.43%，占营业成本62.08%[70] - 2024年销售费用为695.88万元，同比增长7.81%[75] - 2024年管理费用为2881.16万元，同比增长9.60%[75] - 2024年财务费用为-2573.94万元，同比下降20.72%[75] - 2024年研发费用为3390.34万元，同比下降22.70%[75] 各条业务线表现 - 2024年培育钻石收入为33,414.42万元，成本为21,799.40万元，毛利率为34.76%，较2023年收入增长[35] - 2024年金刚石单晶收入为23,725.09万元，成本为19,882.29万元，毛利率为16.2%，较2023年毛利率下降[35] - 2024年金刚石微粉收入为8,038.69万元，成本为4,352.42万元，毛利率为45.86%，较2023年收入大幅下降[35] - 金刚石单晶收入237,250,965.09元，同比增长15.59%，占比34.57%[66] - 金刚石微粉收入80,386,902.85元，同比下降72.80%，占比11.72%[66] - 培育钻石收入334,144,178.74元，同比增长46.83%，占比48.69%[66] 各地区表现 - 境外收入312,436,337.99元，同比增长100.10%，占比45.53%[66] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划扩大生产规模，提升市场占有率，全面提高生产效率和产品质量[107] - 公司2025年将继续加大科技创新，加强技术人才引进和培养，完善自主研发体系[107] - 公司面临市场竞争风险，将加强技术创新和高端产品市场开发以应对[110] - 公司面临技术更新风险，将加大研发投入并注重产学研合作以保持竞争力[111] - 公司面临募投项目无法达到预期效益的风险，将加强与重要客户合作并保障项目建设[112] - 公司面临人才流失或短缺风险，将加大人才引进和培养力度并完善激励机制[113] - 公司面临产品市场价格下降风险，将深化客户合作并加强技术创新以降低成本[114] - 公司面临技术泄密风险，将与核心技术人员签订保密协议并落实保密制度[115] - 公司面临存货规模较大的风险[116] - 公司将加强库存管理，加快周转，降低金刚石微粉产品库存规模[117] - 公司将完善汇率风险预警机制，优化外币资产负债结构，运用远期结售汇等工具减少汇率风险[118] 研发与技术 - 公司已获得授权专利113项，其中发明专利9项，并批量化生产0.1-50克拉高品级培育钻石系列产品[36] - 公司已完成电子产品抛光用超细金刚石微粉规模化生产技术研究[76] - 公司正在进行第三代半导体材料专用金刚石微粉生产技术研究[76] - 公司大型压机占比高，已完成大腔体金刚石高效合成技术研究，实现700-800压机大腔体合成金刚石优质高产[77] - 超细金刚石线锯用高精金刚石微粉工艺研究实现6μm超细线锯专用微粉破碎工艺技术突破，大幅降低生产成本[77] - 公司已完成优质大颗粒培育钻石高产合成技术研究，储备超大颗粒培育钻石生产技术[77] - 新型密封传压介质金刚石合成工艺技术已完成研究，替代现有叶腊石材料，解决材料卡脖子问题[77] - 工业金刚石性能提升关键技术研发进行中，重点增强强度、锋利度、耐磨及耐热温度等性能[77] - 高耐热耐磨金刚石合成及产业化技术研发进行中，整体技术目标达到国际先进水平[77] - 研发人员数量从2023年的106人增加到2024年的118人，同比增长11.32%[78] - 研发人员占比从2023年的11.40%提升至2024年的15.61%，增加4.21个百分点[78] - 本科及以上学历研发人员数量从2023年的30人增至2024年的39人，同比增长30.00%[78] - 2024年研发投入金额为33,903,419.62元，占营业收入比例为4.94%，较2023年的5.83%下降0.89个百分点[79] 现金流与投资 - 经营活动现金流入同比增长37.75%，达到1,005,809,078.92元，主要因政府补助及客户回款增多[79] - 投资活动现金流入同比增长54.88%，达6,268,522,226.64元，主要因到期理财产品增多[80] - 筹资活动现金流入同比激增120.00%至660,000,000元，主要来自新增银行贷款[79] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长101.87%至567,863,989.95元[79] - 投资收益达64,602,163.19元，占利润总额27.48%，主要来自理财产品收益[81] - 政府补助等其他收益为21,827,128.40元，占利润总额9.28%[81] - 募集资金总额39.12亿元，已累计使用16.31亿元，使用比例41.92%[90] - 商丘力量钻石科技中心项目承诺投资21.99亿元，已投入9.51亿元，进度43.45%[94] - 力量二期金刚石项目承诺投资15.99亿元，已投入4.69亿元，进度31.49%[94] - 承诺投资项目小计金额为400,000万元，实际投入389,093.18万元，完成进度97.27%[95] - 补充流动资金21,000万元，占承诺投资总额的5.25%[95] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金24,421.15万元[95] - 闲置募集资金现金管理余额为229,159.89万元[95] 资产与负债 - 货币资金从年初的12.75亿元降至12.53亿元，占总资产比例下降0.45%至19.05%[82] - 应收账款从年初的1.25亿元降至3661万元，占总资产比例下降1.35%至0.56%[82] - 存货从年初的3.21亿元增至4.16亿元，占总资产比例上升1.41%至6.32%[82] - 短期借款从年初的618.7万元激增至4.18亿元，占总资产比例上升6.27%至6.36%[82] - 交易性金融资产期末余额为25.30亿元，本期公允价值变动收益978.8万元[85] - 受限资产总额3.52亿元，其中货币资金受限3.50亿元[85] 公司治理与股东 - 公司治理结构完整，与控股股东在人员、资产等方面保持独立[131] - 公司通过提供网络投票方式提高中小股东参会便利性[131] - 董事长邵增明本期增持公司股份385,760股，期末持股总数达87,548,262股[139] - 公司资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东及实际控制人[135][136] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[134] - 公司严格执行信息披露制度，确保投资者平等知情权[133] - 公司主营业务收入和利润不依赖关联交易[136] - 公司设有独立财务部门并建立完整财务核算体系[135] - 高级管理人员增持公司股份，合计金额为123,570,762元[140] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年税前报酬总额为356.88万元[156] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 公司2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税），以254,450,293股为基数[169] - 公司2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），以254,450,293股为基数[169] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），现金分红总额为38,167,543.95元[170][172][173] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[170] - 公司2024年年度利润分配预案不送红股，不以资本公积金转股[170][172][173] - 公司分配预案的股本基数为260,272,313股[170] - 公司现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到80%[172] 行业与市场 - 培育钻石行业自2018年起加速崛起，美国联邦贸易委员会修改钻石定义后，戴比尔斯创立培育钻品牌Lightbox，引发海外消费热潮[29] - 培育钻石在品质上与天然钻石相近，价格较低且更具环保优势，消费市场受众扩大，为生产企业带来更多市场份额和利润[30] - 培育钻石在工业领域应用广泛，如切削工具、研磨工具、钻探工具等，同时推动高温高压法（HTHP）和化学气相沉积法（CVD）技术研发[30] - 中国是全球最大的培育钻石毛坯原料生产国，超硬材料行业出口份额有望进一步扩大[31] - 公司在超硬材料及培育钻石行业占据重要地位，拥有多项自主知识产权和专利，产品质量和性能得到广泛认可[33] - 金刚石单晶业务在半导体芯片、LED照明等新兴应用领域需求增长[102] - 金刚石微粉在光伏新能源领域全面应用，半导体领域前景广阔[104] - 河南省将超硬材料产业链作为重点培育的28个产业链之首[101] - 公司培育钻石业务销量大幅增长，香港公司业务量增长较快[99] - 培育钻石在消费领域的渗透率正快速上升，市场需求不断增加[105]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为118,074,401.68元，同比下降50.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为14,558,834.73元，同比下降86.27%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,400,831.94元，同比下降95.07%[3] - 营业总收入从238,318,156.25元下降至118,074,401.68元，降幅50.45%[17] - 净利润从106,056,780.82元下降至14,558,834.73元，降幅86.27%[18][19] - 基本每股收益从0.4075元下降至0.0572元，降幅85.96%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从121,854,542.09元下降至101,305,841.44元，降幅16.86%[18] - 财务费用为-7,999,473.13元，同比下降692.28%[9] - 研发费用从11,284,504.44元下降至9,115,365.40元，降幅19.22%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15,977,234.16元，同比下降21.1%[22] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为52,900,936.51元，同比下降75.06%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金从296,706,122.72元下降至79,673,332.96元，降幅73.15%[21] - 经营活动现金流入小计为117,519,868.68元，同比增长250.7%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为52,900,936.51元，同比增长300.9%[22] - 收到的税费返还为296,263.98元，同比下降93.5%[22] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为2,556,269,177.79元，其中收回投资收到的现金占比99.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为455,767,441.85元，同比下降25.9%[23] - 购建固定资产等支付的现金为91,896,148.39元，同比下降45.1%[22] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为250,000,000元，同比增长150%[23] - 现金及现金等价物净增加额为568,837,598.84元，同比下降34.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,471,516,760.35元，较期初增长63%[23] 资产和负债变化 - 公司总资产为6,686,376,164.64元，较上年度末增长1.66%[4] - 应收款项融资期末余额为21,106,750.32元，较年初增长51.61%[8] - 在建工程期末余额为153,954,856.62元，较年初增长59.11%[8] - 合同负债期末余额为5,951,997.00元，较年初下降71.46%[9] - 公司货币资金期末余额为1,536,845,875.05元，较期初增长22.64%[13] - 公司资产总计从6,577,302,408.96元增长至6,686,376,164.64元，增幅1.66%[15][16] - 长期借款从221,834,318.06元增长至291,660,000.00元，增幅31.48%[15][16] - 递延所得税资产从42,819,920.65元增长至48,196,462.58元，增幅12.56%[15] - 其他非流动资产从3,912,698.80元增长至12,148,160.18元，增幅210.48%[15] 股东持股情况 - 公司普通股股东总数为27,700股[10] - 李爱真持有公司13.83%股份，持股数量为36,000,000股[11] - 商丘汇力金刚石科技服务中心（有限合伙）持有公司2.45%股份，持股数量为6,383,999股[11] - 河南省力量钻石股份有限公司回购专用证券账户持有公司2.24%股份，持股数量为5,822,020股[11][12] - 深圳市汉清达科技有限公司持有公司1.75%股份，持股数量为4,565,327股[11] - 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富沛安1号私募证券投资基金持有公司1.05%股份，持股数量为2,743,902股[11] - 陈宇鹏持有公司1.02%股份，持股数量为2,659,200股[11] - 河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙）持有公司0.90%股份，持股数量为2,342,988股[11] - 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.62%股份，持股数量为1,606,400股[11] - 商丘市发投产业投资有限公司持有公司0.49%股份，持股数量为1,277,698股[11]

项目投产 - 力量钻石半导体高功率散热片金刚石功能材料研发制造项目于2025年1月15日正式建成投产 [1] - 项目历经一年多筹备和建设 商丘市委 市政府主要领导 董事长邵增明 台湾捷斯奥企业董事长李政民及力量钻石高层领导出席投产仪式 [1] 项目背景 - 项目是力量钻石与台湾捷斯奥企业的合作成果 双方瞄准行业前沿科技和国家重大需求 攻克先进金刚石功能材料关键技术难题 [1] - 项目旨在提升公司在金刚石功能材料领域的创新能力和科技水平 [1] 项目设施 - 项目特别建设了高标准的金刚石半导体研发中心 购置安装了国际先进的设备 [1] - 研发中心专注于研发制造大尺寸的半导体高功率金刚石散热片 [1] 技术优势 - 金刚石作为功能材料 具有卓越的导热性能和多种优异特性 是高功率半导体散热的最理想材料 [1] - 力量钻石重点围绕"散热+导热"展开攻关 面向未来市场 向"大尺寸 增效益 降成本"方向发展 [1] 战略意义 - 项目成功投产是力量钻石布局未来产业的关键一步 也是拓展新空间 开辟发展新赛道的重要举措 [2] - 公司将继续拓展金刚石在声 光 电 热 磁等领域的功能化应用 助力国家关键战略材料突破 为国家重要战略产业提供支撑 [2]