中信证券股份有限公司 关于河南省力量钻石股份有限公司2024年持续督导工作现场检 查结果及提请公司注意事项 2、公司应持续、合理的推进募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实 施，确保募投项目按照计划进度完成并实现预期收益，如依据公司实际情况确需 延期，应当及时准确地披露延期计划。 3、公司应重点关注业绩下滑带来的经营风险，合理规划费用投放，精准落 实经营战略，有效平滑产品价格下跌等不利因素对经营业绩的冲击，及时准确地 披露经营情况及相关变动分析。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 河南省力量钻石股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识， 确保信息披露内容的真实、准确、完整。 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-022 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"或"力量钻石"）董事会于近 日收到董事会秘书史地先生的辞职报告，史地先生因个人原因向董事会申请辞去 董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去董事会秘书职务后， 史地先生在公司及公司控股子公司不再担任其他职务。 截至本公告日，史地先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。史地先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对史地 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 董事会于 2025 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长邵增明先生提名及公司提名委员 会审议通过，董事会同意聘任孟浩先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 孟浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关 的法律法规、具有良好的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任 职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-020 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 ...

德恒上海律师事务所 关于 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20210373-00012 号 致：河南省力量钻石股份有限公司 德恒上海律师事务所接受河南省力量钻石股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2025 年 5 月 16 日 14:30 召开的 2024 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具 本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《河南 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南省力量钻石股份有限公司（以下简 称"公司"）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南 辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司总经理王腾吉先生，财务总监 王晓君先生，董事会秘书孟浩先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）， 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-023 河南省力量钻石股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 活动的公告 2025 年 5 月 16 日 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 12 日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席 的董事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由董事长邵 增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-021 河南省力量钻石股份有限公司 连任。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司董事会 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-019 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国家发展改革委关于印发企业技术中心第31批新认定名单的通知》（发 改高技[2025]245号）和《河南省发展和改革委员会关于公布我省2024年（第31 批）新认定国家企业技术中心名单的通知》，河南省力量钻石股份有限公司（以 下简称"公司"）技术中心被认定为第31批国家企业技术中心，按照《国家企业技 术中心认定管理办法》规定，可享受国家相关政策支持。 国家企业技术中心是我国企业技术中心评定级别的最高等级，其依据指标评 价体系对企业技术中心的创新能力、创新机制及创新效益等进行综合评定，评定 结果具有客观性和权威性。 公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司研发能力、技术能力和 创新能力的充分肯定，有利于推动公司进一步提升科技创新优势，持续发挥行业 的引领示范作用。公司将以此为契机，进一步提升研发水平，强化自主创新能力， 从而增强公司核心竞争力，促进公司高质量发展。 ...

公司资本与募资 - 公司注册资本为26,027.2313万元[1] - 2021年9月24日公开发行1,509.2995万股，每股发行价20.62元[3] - 截至2021年9月27日募资311,217,556.90元，净额273,733,190.26元[3] 监管与合规 - 2023年12月15日因关联交易等问题收到警示函[6] - 2022年关联采购2,360万元，未披露审议[10][11] - 2022年8月8亿募资存非专项账户[12] - 2022年9月至2023年4月现金管理未及时审议[13] 募资使用 - 截至2024年12月31日，首发募资使用完毕，账户注销[14]

公司资本 - 公司注册资本为26,027.2313万元[1] 募资情况 - 2022年8月26日发行A股24,148,792股，募资3,912,345,791.92元，净额3,890,931,755.06元[3] - 截至2024年12月31日，2022年度发行项目督导期届满，资金未用完[14] 违规事项 - 2023年12月15日因信息披露和内控瑕疵被出具警示函[6][7] - 2022年与关联方采购2,360万元未披露审议[11] - 2022年8月26 - 29日，8亿募资存非专项账户[12] - 2022年9月至2023年4月，闲置募资现金管理未及时审议[13]

公司业务与产品 - 公司专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售，主要产品包括培育钻石、金刚石单晶和金刚石微粉 [3] - 金刚石单晶和微粉具有超硬、耐磨、抗腐蚀等性能，广泛应用于建材石材、勘探采掘、机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等行业 [3] - 培育钻石在晶体结构、透明度、折射率等方面可与天然钻石媲美，用于制作钻戒、项链等饰品，是公司未来重要利润增长点 [5] - 公司掌握人造金刚石生产全套核心技术，包括原材料配方、大腔体合成技术、高品级培育钻石合成技术等 [5] 财务与利润分配 - 2024年归属母公司净利润为2 008亿元，母公司累计可供分配利润为6 278亿元，合并报表可供分配利润为10 682亿元 [23] - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利1 5元（含税），预计派发现金红利3 817万元，加上前三季度分红5 089万元，全年累计分红8 906万元 [23] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为38 91亿元，截至2024年底累计投入募集资金16 31亿元，余额22 6亿元 [29][30] 研发与技术优势 - 公司持续投入研发资源，提高培育钻石合成技术水平，向大颗粒、高品级、多颜色方向突破 [5] - 公司在特种金刚石产品细分市场具备领先优势，如IC芯片超精加工用特种异型八面体金刚石尖晶、超细金刚石单晶等 [5] - 公司拥有自主知识产权，掌握人造金刚石生产全套核心技术，包括新型密封传压介质制造、高品级培育钻石合成技术等 [5] 公司治理与股东情况 - 2025年独立董事津贴为8万元/年（含税），按季度发放 [14] - 高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，绩效工资根据年度考评结果和公司经营业绩综合评定 [17] - 公司无优先股股东，无表决权差异安排 [7] 募集资金使用 - 2024年使用募集资金3 61亿元，累计投入16 31亿元，主要用于募投项目建设 [30] - 公司使用不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底余额22 92亿元 [35] - 募集资金存放于招商银行、中信银行、浦发银行等专项账户，并签订三方/四方监管协议 [32]