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力量钻石(301071) - 2024年年度独立董事述职报告(李琰)
2025-04-24 23:42
河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事:李 琰(离任) 作为河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,勤勉尽责地履行独立 董事职责,依法审慎行使独立董事权利。在 2024 年度任职期内的工作中,本人 主动关注公司发展战略,深入了解公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真 审议各项议案并独立客观发表意见,能够促进公司科学决策及规范运作,切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将报告期内本人担任独立董事的履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)任职情况 2019 年 3 月 15 日,公司 2019 年第一次临时股东会选举本人担任公司第二 届董事会独立董事,任期至第二届董事会任期届满为止。因任期届满,本人于 2024 年 5 月 16 日起不再继续担任公司独立董事。本人具备担任公司独立董事所 必需的专业知识和实践经验,不存在影响任职独立性的情形,符合相关法律 ...
力量钻石(301071) - 2024年年度独立董事述职报告(鲁占灵)
2025-04-24 23:42
河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事:鲁占灵(离任) 作为河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,勤勉尽责地履行独立 董事职责,依法审慎行使独立董事权利。在 2024 年度任职期内的工作中,本人 主动关注公司发展战略,深入了解公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真 审议各项议案并独立客观发表意见,能够促进公司科学决策及规范运作,切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将报告期内本人担任独立董事的履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)任职情况 2019 年 3 月 15 日,公司 2019 年第一次临时股东会选举本人担任公司第二 届董事会独立董事,任期至第二届董事会任期届满为止。因任期届满,本人于 2024 年 5 月 16 日起不再继续担任公司独立董事。本人具备担任公司独立董事所 必需的专业知识和实践经验,不存在影响任职独立性的情形,符合相关法律 ...
力量钻石(301071) - 关于规范与关联方资金往来的管理制度
2025-04-24 23:42
第一条 为进一步加强和规范河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公 司")与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往 来,避免公司关联方占用公司资金,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权 益,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市 规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律、法规、规范性文件,以及《河南省力量钻石股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定, 并结合公司实际情况,制定本制度。 河南省力量钻石股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的关联方是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市规 则》所界定的关联方,包括关联法人和关联自然人。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第四条 本制度所称资金占用,包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 ...
力量钻石(301071) - 2024年年度独立董事述职报告(金香爱)
2025-04-24 23:42
河南省力量钻石股份有限公司 金香爱,女,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,执业 律师,经济法(产业法/财税法/金融法)副教授职称、硕士研究生导师。1986 年 7 月至今,任郑州大学法学院副教授;1989 年 6 月至今,任河南郑大律师事务所 资深兼职律师;2012 年 3 月至今,任中国法学会财税法学研究会理事;2015 年 12 月至 2020 年 12 月,任河南省法治智库专家;2016 年 11 月至今,任河南省金 融法研究会学会理事;2018 年 10 月至 2020 年 1 月,任郑州大学商学院 MBA 和 EMBA《商法》讲习教授;2021 年 4 月至今,任河南神马催化科技股份有限公 司(未上市)独立董事;2021 年 9 月至今,任河南光远新材料股份有限公司(未 上市)独立董事;2022 年 1 月至今,任驰诚(河南)驾培集团股份有限公司(未 上市)独立董事;2024 年 5 月 16 日至今,任力量钻石独立董事。 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事:金香爱 作为河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华 ...
力量钻石(301071) - 2024年年度独立董事述职报告(栗正新)
2025-04-24 23:42
河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事:栗正新 作为河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,勤勉尽责地履行独立 董事职责,依法审慎行使独立董事权利。在 2024 年度任职期内的工作中,本人 主动关注公司发展战略,深入了解公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真 审议各项议案并独立客观发表意见,能够促进公司科学决策及规范运作,切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将报告期内本人担任独立董事的履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)任职情况 2024 年 5 月 16 日,公司 2023 年年度股东会选举本人担任公司第三届董事 会独立董事,任期至第三届董事会任期届满为止。本人具备担任公司独立董事所 必需的专业知识和实践经验,不存在影响任职独立性的情形,符合相关法律法规 的要求。 (二)个人履历 栗正新,男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 ...
力量钻石(301071) - 2024年年度独立董事述职报告(余黎峰)
2025-04-24 23:42
河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事:余黎峰 作为河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,勤勉尽责地履行独立 董事职责,依法审慎行使独立董事权利。在 2024 年度任职期内的工作中,本人 主动关注公司发展战略,深入了解公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真 审议各项议案并独立客观发表意见,能够促进公司科学决策及规范运作,切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将报告期内本人担任独立董事的履职情 况报告如下: (一)出席董事会、股东会及表决情况 一、基本情况 (一)任职情况 2024 年 5 月 16 日,公司 2023 年年度股东会选举本人担任公司第三届董事 会独立董事,任期至第三届董事会任期届满为止。本人具备担任公司独立董事所 必需的专业知识和实践经验,不存在影响任职独立性的情形,符合相关法律法规 的要求。 (二)个人履历 余黎峰,1973 年生, ...
力量钻石(301071) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-24 23:42
河南省力量钻石股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求,河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事栗正新、余黎峰、金香爱的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事栗正新、余黎峰、金香爱的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河南省力量钻石股份有限公司 ...
力量钻石(301071) - 证券投资管理制度
2025-04-24 23:42
河南省力量钻石股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")的证券投 资行为及相关信息披露工作,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及股东利 益,根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则及《河南省力量钻石股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")等的相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资,是指公司在国家政策、中国证监会及公司股 票上市地证券交易所规则允许的情况下,在控制投资风险的前提下,以提高资金 使用效率和收益最大化为原则,在境内外证券市场投资有价证券的行为。 第三条 证券投资的标的具体包括境内外的新股配售、申购、股票二级市场 投资、基金产品、可转换公司债券投资、证券衍生品种以及公司股票上市地证券 交易所认定的其他投资行为。 第四条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"控股子公 司")。公司控股子公司拟进行证券投资的,须报公司并根据本制度履行相应的 审批程序,未经审批不得进行证券投资。 第二章 基本原则和一般规定 第五条 公司用于证券投资的资 ...
力量钻石(301071) - 2024年年度独立董事述职报告(陈江波)
2025-04-24 23:42
陈江波,男,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历、执业 律师、仲裁员。1988 年 12 月至 2003 年 11 月,历任汕头市金平区司法局工作科 员、副科长、科长;2003 年 4 月至 2003 年 11 月,兼任汕头市金平区法律服务 所主任;2003 年 11 月至 2009 年 7 月,任汕头市金平区大华街道办事处党工委 委员;2009 年 7 月至 2019 年 4 月,任汕头市金平区大华街道办事处副主任科员; 2019 年 12 月至 2022 年 8 月,任英联股份独立董事;2019 年 3 月至 2024 年 5 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事:陈江波(离任) 作为河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,勤勉尽责地履行 独立董事职责,依法审慎行使独立董事权利。在 2024 年度任职期内的工作中, 本人主动关注公司发展 ...
力量钻石(301071) - 发展战略管理制度
2025-04-24 23:42
河南省力量钻石股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")发展战 略规划管理工作的科学性、有效性和及时性,防范发展战略规划制定与实施中的 风险,规范公司发展战略规划管理工作,确保公司战略目标的实现,根据财政部 等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 2 号—发 展战略》的规定要求,制定本制度。 第二条 本制度是公司实施发展战略规划工作的依据,适用于公司各部门及 各子(分)公司。 第二章 发展战略管理机构及职责 第三条 公司董事会和股东会是公司发展战略管理的决策机构,其主要职责 包括: (一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)积极参与战略调研,为公司战略执行、调整提供建议; (三)审核公司发展战略规划,形成意见; (四)审核公司发展战略规划年度调整方案,形成意见; (五)对公司发展战略规划的各项重大事项进行讨论,形成意见。 第五条 公司管理团队负责管理公司发展战略规划,其主要职责包括: (二)组织制定公司发展战略规划,并对发展战略规划的实施进行跟踪管理, 根据实际情况向公司提供发展战略规划编制、修改、调整 ...