募集资金存放管理 - 募集资金遵循专户存放、专款专用原则[3] - 应存放于董事会批准的专项账户，超募资金也应专户管理[6] - 到位后1个月内签订三方监管协议[6] 资金支取与使用规则 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构等[6][7] - 使用须严格按制度申请并履行审批手续[10] - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上需股东会审议通过[18] 资金使用限制 - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[18] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[18] 项目管理与调整 - 募投项目年度实际使用与预计金额差异超30%，应调整投资计划并披露[11][23] - 募投项目搁置超一年等情形，需重新论证项目可行性[11] 资金置换与补充 - 以募集资金置换已投入募投项目自筹资金需会计师事务所出具鉴证报告[14] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[14] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展情况[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年进行一次现场检查[24] 信息披露 - 应在定期报告中披露募集资金使用等情况[26] - 其他应披露信息包括监管协议签署等情况[26][27] 违规处理 - 募集资金管理存在重大违规或风险时，保荐机构或独立财务顾问应及时向证券交易所报告[24] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施[29] - 由董事会负责解释[29]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 出现规定情形时，临时股东会应在两个月内召开[4][5] 股东会召开请求与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等六种情形下需召开临时股东会[5] - 董事会等收到召开临时股东会请求后，需在十日内反馈[6][7] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后五日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[11] - 年度股东会召集人应在会议召开二十日以前发通知，临时股东会提前十五日通知[11] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[12] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少两个工作日告知并说明原因[14] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 股东会决议通过条件 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[25] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[24] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[24] - 部分提案除经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的除上市公司董事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对象发行优先股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[33] 股东相关规定 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[26] - 股东可自决议做出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反《公司章程》的股东会决议[35] 董事选举规定 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司已发行在外有表决权股份总数3%以上股东提名[29] - 独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总数1%以上股东提名[30] - 股东会选举董事，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或选举两名以上独立董事时，实行累积投票制[30] - 董事候选人当选最低得票数须超过出席股东会股东（含股东代理人）所持股份总数半数[31] 中小投资者相关 - 中小投资者指除董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东[36] - 股东会决议影响中小投资者利益重大事项时，应对中小投资者表决单独计票并及时披露[36] 规则相关 - 本规则未尽事宜按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[38] - 本规则与《公司章程》规定不一致时，以《公司章程》规定为准[38] - 规则所称公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容[38] - 规则由董事会制定、修改并负责解释[38] - 规则经公司股东会审议通过后生效并实施[38]

审计委员会组成 - 审计委员会成员由3名董事组成，含2名以上独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 审计委员会委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[5] - 委员辞职等致人数低于规定人数三分之二或欠缺会计专业人士，应60日内补选[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制等工作[9] - 指导和监督内部审计部门工作，内部审计部门对其负责并报告工作[11] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况、大额资金往来等检查一次[11] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[12] - 督促外部审计机构核查验证财务会计报告[16] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题[16] 审议事项与流程 - 披露财务会计报告等、聘用或解聘会计师事务所等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 聘请或更换外部审计机构，经审计委员会审议并向董事会提建议后，董事会方可审议[22] 会议相关规定 - 会议每季度至少召开一次，提前三天通知委员；临时会议提前两天通知，紧急情况不受此限[19] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 董事等发现财务报告问题，董事会应及时向深交所报告并披露[17] - 存在财务造假等问题，要求更正数据，完成前不得审议通过[16] - 成员对定期报告财务信息有异议，审核时应投反对或弃权票[16] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[30] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报董事会[32][33] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会[22]

人员信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后两交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[4][5] - 现任董事和高级管理人员信息变化或离任后两交易日内委托公司申报[5] 股份交易报告 - 董事、高级管理人员和证券事务代表买卖股份及衍生品种后2个交易日内向公司书面报告[6] 可转让股份额度 - 每年首个交易日，中登公司按上年末登记股份25%计算董事和高级管理人员本年度可转让股份法定额度[10] 股份锁定规则 - 董事和高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[13] - 董事和高级管理人员离任后，中登公司自申报离任日起六个月内锁定其持有及新增股份，到期解锁无限售条件股份[20] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转让[12] - 公司股票上市交易之日起一年内，董事和高级管理人员所持股份不得转让[13] 数据申报要求 - 董事、高级管理人员和证券事务代表应保证向深交所和中登公司申报数据真实、准确、及时、完整[5] 报告披露义务 - 董事、高级管理人员和证券事务代表持有股份及其变动比例达规定，应履行报告和披露义务[7] 买卖时间限制 - 公司董事等在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[14] - 公司董事等在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[14] 减持计划规定 - 董事和高级管理人员减持股份应在首次卖出前15个交易日前报告备案减持计划[16] - 减持计划实施完毕后2个交易日内向交易所报告并公告[16] 增持计划规定 - 增持计划实施期限自公告披露之日起不超6个月[18] - 增持主体应在实施期限过半时通知公司披露进展公告[18] 违规处理措施 - 公司董事等违反制度在禁止买卖期间买卖股票，公司视情节处分并追究责任[22] - 公司董事等违反规定买卖股票，董事会按规定收回所得收益并披露[22] - 公司对违规行为及处理情况应完整记录并报告或披露[23] 制度生效时间 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[25]

报告义务人及范围 - 报告义务人包括公司董事、高级管理人员等[3] - 重大信息内部报告制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司[2] 交易报告标准 - 非关联交易中第3、4项无论金额大小均需报告，其余满足5个标准之一时需报告[7] - 关联交易中与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需报告[8] 重大事项报告 - 涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁需报告[9] - 主要资产被查封等情况超30%属重大风险事项[10] 信息披露规则 - 关联交易达标准应报告，董事会审议后披露[8] - 重大诉讼、仲裁采取连续十二个月累计计算原则[10] 股东相关关注 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[12] - 预计未来六个月出售股份可能达5%以上，出售前需刊登提示性公告[24] 信息披露管理 - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[14] - 控股子公司和各职能部门指定报告责任人并报董事会秘书备案[14] 其他规定 - 公司及相关义务人应遵循公平信息披露原则[18] - 违反制度擅自公开重大信息人员将受处罚[21] 制度生效及解释 - 本制度由董事会负责解释，未尽事宜按相关规定执行[27] - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[27]

投资分类 - 对外投资分为长期和短期，长期投资投出超一年不能或不准备随时变现，短期投资购入持有不超一年且能随时变现[5] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，由董事会审议后提交股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等五种情况，由董事会审议并及时披露[8] - 除规定应由董事会或股东会审议的对外投资事项外，其他由公司总经理审议[9] - 公司进行证券投资等事项由董事会或股东会审议通过，不得授予董事个人或经营管理层[9] 职责分工 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析和研究[10] - 公司总经理负责对外新项目实施的人、财、物计划等，并及时向董事会汇报进展[10] - 公司财务部门负责对外投资项目效益评估、筹措资金等工作[10] - 公司董事会审计委员会负责对外投资项目事前审计及定期效益审计[10] 投资实施 - 短期投资根据公司现金流充裕情况谨慎进行，按程序实施[12] - 公司对外长期投资分新项目和已有项目增资两种[15] - 需董事会审议的投资项目经战略委员会初审、小组分析尽调、委员会评审后提交董事会[15] - 无需董事会审议的投资项目报总经理初审、小组分析尽调后上报总经理[15] - 公司对外投资实行预算管理，可根据实际调整，方案需有权决策机构批准[16] - 长期投资合同或协议需法律顾问审核、董事长批准，投资完成应取得有效凭证[17] 投资处理 - 满足经营期满、破产等情形时公司可收回对外长期投资[18] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情形时公司可转让对外长期投资[18] 公司管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事，控股子公司还应派出董事长和经营管理人员[21] - 公司财务部门应对对外投资完整记录核算，控股子公司应按月报送财务报表[24] - 公司对控股子公司进行定期或专项审计，对投资资产定期盘点核对[25]

人事变动 - 陈传勋因内部工作调整辞去非独立董事职务，原定任期至2027年5月16日[1] - 陈传勋当选第三届董事会职工代表董事[2] 持股情况 - 陈传勋未直接持股，通过商丘汇力间接持有公司股份144,000股[8]

会议信息 - 公司于2025年7月29日召开第三届董事会第七次会议[1] 制度修订 - 审议通过修订《股东会议事规则》等多项议案[1] - 8项修订制度需提交股东大会审议[1] - 22项修订制度无需提交股东大会审议[2] - 制定《董事离职管理制度》无需提交审议[2] 公告日期 - 公告发布于2025年7月30日[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股24148792股，每股162.01元，募资39.12亿元，净额38.91亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，商丘项目累计投入9.51亿元，力量二期项目4.70亿元，补流投入2.10亿元[5] 项目规划 - 商丘项目投资23.30亿元，拟用募资21.89亿元；力量二期项目投资17.20亿元，拟用募资14.92亿元[5] 项目进度 - 募投项目总投资42.60亿元，拟用募资38.91亿元，累计已投入16.31亿元[5] 项目延期 - 商丘和力量二期项目预计可使用日期调至2028年12月31日，相关议案已审议通过[4][1][7]

人事变动 - 公司聘任张珂为证券事务代表，孟浩不再担任[1] 人员信息 - 张珂1996年9月出生，有双证，曾任专员[3] - 张珂未持股，与大股东无关联关系[3]