河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事：李 琰（离任） 作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，勤勉尽责地履行独立 董事职责，依法审慎行使独立董事权利。在 2024 年度任职期内的工作中，本人 主动关注公司发展战略，深入了解公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并独立客观发表意见，能够促进公司科学决策及规范运作，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将报告期内本人担任独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 2019 年 3 月 15 日，公司 2019 年第一次临时股东会选举本人担任公司第二 届董事会独立董事，任期至第二届董事会任期届满为止。因任期届满，本人于 2024 年 5 月 16 日起不再继续担任公司独立董事。本人具备担任公司独立董事所 必需的专业知识和实践经验，不存在影响任职独立性的情形，符合相关法律 ...

河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事：鲁占灵（离任） 作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，勤勉尽责地履行独立 董事职责，依法审慎行使独立董事权利。在 2024 年度任职期内的工作中，本人 主动关注公司发展战略，深入了解公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并独立客观发表意见，能够促进公司科学决策及规范运作，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将报告期内本人担任独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 2019 年 3 月 15 日，公司 2019 年第一次临时股东会选举本人担任公司第二 届董事会独立董事，任期至第二届董事会任期届满为止。因任期届满，本人于 2024 年 5 月 16 日起不再继续担任公司独立董事。本人具备担任公司独立董事所 必需的专业知识和实践经验，不存在影响任职独立性的情形，符合相关法律 ...

第一条 为进一步加强和规范河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往 来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权 益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律、法规、规范性文件，以及《河南省力量钻石股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 河南省力量钻石股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的关联方是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市规 则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 ...

河南省力量钻石股份有限公司 金香爱，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，执业 律师，经济法（产业法/财税法/金融法)副教授职称、硕士研究生导师。1986 年 7 月至今，任郑州大学法学院副教授；1989 年 6 月至今，任河南郑大律师事务所 资深兼职律师；2012 年 3 月至今，任中国法学会财税法学研究会理事；2015 年 12 月至 2020 年 12 月，任河南省法治智库专家；2016 年 11 月至今，任河南省金 融法研究会学会理事；2018 年 10 月至 2020 年 1 月，任郑州大学商学院 MBA 和 EMBA《商法》讲习教授；2021 年 4 月至今，任河南神马催化科技股份有限公 司（未上市）独立董事；2021 年 9 月至今，任河南光远新材料股份有限公司（未 上市）独立董事；2022 年 1 月至今，任驰诚（河南）驾培集团股份有限公司（未 上市）独立董事；2024 年 5 月 16 日至今，任力量钻石独立董事。 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事：金香爱 作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华 ...

河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事：栗正新 作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，勤勉尽责地履行独立 董事职责，依法审慎行使独立董事权利。在 2024 年度任职期内的工作中，本人 主动关注公司发展战略，深入了解公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并独立客观发表意见，能够促进公司科学决策及规范运作，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将报告期内本人担任独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东会选举本人担任公司第三届董事 会独立董事，任期至第三届董事会任期届满为止。本人具备担任公司独立董事所 必需的专业知识和实践经验，不存在影响任职独立性的情形，符合相关法律法规 的要求。 （二）个人履历 栗正新，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 ...

河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事：余黎峰 作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，勤勉尽责地履行独立 董事职责，依法审慎行使独立董事权利。在 2024 年度任职期内的工作中，本人 主动关注公司发展战略，深入了解公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并独立客观发表意见，能够促进公司科学决策及规范运作，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将报告期内本人担任独立董事的履职情 况报告如下： （一）出席董事会、股东会及表决情况 一、基本情况 （一）任职情况 2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东会选举本人担任公司第三届董事 会独立董事，任期至第三届董事会任期届满为止。本人具备担任公司独立董事所 必需的专业知识和实践经验，不存在影响任职独立性的情形，符合相关法律法规 的要求。 （二）个人履历 余黎峰，1973 年生， ...

河南省力量钻石股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事栗正新、余黎峰、金香爱的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事栗正新、余黎峰、金香爱的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河南省力量钻石股份有限公司 ...

河南省力量钻石股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")的证券投 资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利 益，根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在国家政策、中国证监会及公司股 票上市地证券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为。 第三条 证券投资的标的具体包括境内外的新股配售、申购、股票二级市场 投资、基金产品、可转换公司债券投资、证券衍生品种以及公司股票上市地证券 交易所认定的其他投资行为。 第四条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"控股子公 司"）。公司控股子公司拟进行证券投资的，须报公司并根据本制度履行相应的 审批程序，未经审批不得进行证券投资。 第二章 基本原则和一般规定 第五条 公司用于证券投资的资 ...

陈江波，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、执业 律师、仲裁员。1988 年 12 月至 2003 年 11 月，历任汕头市金平区司法局工作科 员、副科长、科长；2003 年 4 月至 2003 年 11 月，兼任汕头市金平区法律服务 所主任；2003 年 11 月至 2009 年 7 月，任汕头市金平区大华街道办事处党工委 委员；2009 年 7 月至 2019 年 4 月，任汕头市金平区大华街道办事处副主任科员； 2019 年 12 月至 2022 年 8 月，任英联股份独立董事；2019 年 3 月至 2024 年 5 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 独立董事：陈江波（离任） 作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，勤勉尽责地履行 独立董事职责，依法审慎行使独立董事权利。在 2024 年度任职期内的工作中， 本人主动关注公司发展 ...

河南省力量钻石股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略规划管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略规划制定与实施中的 风险，规范公司发展战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，根据财政部 等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 2 号—发 展战略》的规定要求，制定本制度。 第二条 本制度是公司实施发展战略规划工作的依据，适用于公司各部门及 各子（分）公司。 第二章 发展战略管理机构及职责 第三条 公司董事会和股东会是公司发展战略管理的决策机构，其主要职责 包括： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）积极参与战略调研，为公司战略执行、调整提供建议； （三）审核公司发展战略规划，形成意见； （四）审核公司发展战略规划年度调整方案，形成意见； （五）对公司发展战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见。 第五条 公司管理团队负责管理公司发展战略规划，其主要职责包括： （二）组织制定公司发展战略规划，并对发展战略规划的实施进行跟踪管理， 根据实际情况向公司提供发展战略规划编制、修改、调整 ...