河南省力量钻石股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-057 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司 2024 年半年度报 告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的相 关规定，公司经 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第二次独立董事专门会议于2024年8月17日召开，3名委员均出席[1] 资金与担保情况 - 2024年半年度募集资金无违规使用情况[1] - 2024年半年度无控股股东及关联方资金往来和对外担保情形[3]

公司基本信息 - 公司注册地址、办公地址、网址及电子信箱在报告期内无变化[8] - 公司半年度报告备置地点及信息披露媒体在报告期内无变化[9] - 公司注册情况在报告期内无变化[10] - 公司位于河南省商丘国家超硬材料及制品高新技术产业化基地，具有显著的区位优势[33] - 公司财务报表编制基础遵循财政部颁布的《企业会计准则》[141] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大怀疑事项[142] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[146] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司及孙公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币[147] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为3.805亿元，同比增长5.53%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.482亿元，同比下降13.95%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.062亿元，同比增长166.73%[11] - 公司总资产为67.537亿元，同比增长3.26%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为52.851亿元，同比下降0.80%[11] - 公司2024年上半年营业收入为380,549,185.14元，同比增长5.53%[34] - 公司2024年上半年净利润为148,220,758.91元，同比下降13.9%[120] - 公司2024年半年度资产总计为6,010,221,561.52元，同比增长4.5%[117] - 公司2024年半年度营业总成本为251,649,304.29元，同比增长32.8%[119] - 公司2024年半年度流动负债合计为835,985,501.05元，同比增长102.1%[117] - 公司2024年半年度长期借款为200,000,000.00元，同比下降8.6%[117] - 公司2024年半年度所有者权益合计为4,913,413,999.85元，同比下降3.1%[118] - 公司2024年半年度信用减值损失为4,171,750.80元，同比增长279.9%[120] - 公司2024年半年度综合收益总额为149,861,681.14元，同比下降14.0%[120] - 公司2024年半年度营业收入为239,069,419.95元，同比下降28.3%[121] - 公司2024年半年度净利润为34,038,669.59元，同比下降71.9%[121] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为306,189,472.14元，同比增长166.7%[123] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为232,969,649.20元，去年同期为-848,871,821.98元[124] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为204,350,622.54元，去年同期为-246,782,057.82元[124] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.13元，同比下降72.3%[122] - 公司2024年半年度研发费用为11,515,556.88元，同比下降15.9%[121] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为529,386,981.63元，同比增长117.3%[123] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为1,673,556,163.68元，同比下降13.1%[124] - 经营活动产生的现金流量净额为97,306,418.35元，同比增长43.4%[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-154,685,484.36元，同比下降128.1%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为104,350,622.54元，同比增长152.3%[126] - 期末现金及现金等价物余额为648,504,919.40元，同比下降46.8%[126] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为1,640,922.23元，同比增长26.5%[128] - 未分配利润为1,067,404,621.75元，同比增长2.0%[130] - 资本公积为4,072,881,738.93元，同比下降2.8%[128] - 本期提取盈余公积为127,225,146.50元，同比增长97.4%[129] - 所有者权益合计为5,285,058,757.14元，同比增长0.6%[130] - 本期综合收益总额为174,399,673.02元[132] - 所有者投入和减少资本为-52,381,229.00元[132] - 利润分配为-144,224,452.00元[132] - 本期期末所有者权益合计为5,233,733,341.95元[133] - 本期增减变动金额为-158,194,355.27元[135] - 综合收益总额为34,038,669.59元[135] - 所有者投入和减少资本为-65,007,878.36元[135] - 利润分配为-127,225,146.50元[135] - 本期期末所有者权益合计为4,913,413,999.85元[136] - 本期增减变动金额为-75,361,133.51元[137] - 公司2024年上半年所有者权益期末余额为5,038,499,817.96元[138] - 公司2024年上半年利润分配总额为144,224,452.00元[138] - 公司累计发行股本总数为26,027.2313万股，注册资本为26,027.2313万元[139] 产品与业务 - 公司主要产品包括培育钻石、金刚石单晶和金刚石微粉，广泛应用于轻奢饰品、硬质材料加工和光伏新能源等领域[19] - 公司未来发展战略是做强做大人造金刚石产业，努力成为一流的培育钻石制造商[19] - 公司金刚石单晶产品分为磨削级单晶、锯切级单晶和大单晶，分别用于磨削、锯切和超精密加工[20] - 公司金刚石微粉产品分为研磨用微粉、线锯用微粉和其他工具用微粉，分别用于研磨、切割和磨削[21] - 公司培育钻石产品主要用于制作钻戒、项链、耳饰、手链及其他轻奢饰品，重量在0.1克拉以上，晶体洁净、无色、透明度高[22] - 公司主要产品为金刚石单晶、金刚石微粉和培育钻石[140] - 公司本期纳入合并范围的子公司共8户，均为全资子公司或全资孙公司[140] 生产与研发 - 公司采用“预测销售、订单驱动、适度备货”相结合的生产模式，生产部门结合市场需求预测、客户订单及库存情况制定生产计划并组织生产[23] - 公司生产金刚石微粉所用原材料金刚石单晶主要来源于自产和外部采购，生产过程中会伴随产出其他型号的联产品[23] - 公司采购模式为以产定购，并对重要原材料辅以一定安全库存量，持续小批量向供应商公开采购[24] - 公司产品主要采用直销模式销售，直销模式有利于公司直接面对客户，确保需求信息准确、快速传递、反馈至公司相关部门[25] - 公司产品定价方式综合考虑市场供需情况、竞争对手价格、生产成本、销售计划等因素，实行一定差异化的产品定价[25] - 公司具备金刚石单晶和金刚石微粉研发、生产和销售能力，可以领用部分自产金刚石单晶经过深加工工序制作成为金刚石微粉后对外销售[26] - 公司新型设备和智能生产线通过使用不同原材料配方、设定不同的合成工艺参数既可以用来生产金刚石单晶又可以用来生产培育钻石[27] - 公司拥有105项授权专利，其中发明专利9项，科技成果20项[28] - 公司承担了3项省重大科技专项和1项中央引导地方项目[28] - 公司自主研发了包括原材料配方技术、新型密封传压介质制造技术、大腔体合成系列技术和高品级培育钻石合成技术在内的全套核心技术[28] - 公司已实现30克拉以下大颗粒高品级培育钻石的批量化生产，实验室技术研究阶段的大颗粒培育钻石可达到50克拉[31] - 公司线锯用微粉在国内市场份额处于行业领先地位[31] - 公司400目-1000目超细金刚石单晶产品可实现尺寸误差范围0.3μm-0.03μm的超高精加工[31] - 公司持续引入新型锻造大腔体六面顶压机，提升转化率和高品级率[30] - 公司在IC芯片超精加工用特种异型八面体金刚石尖晶方面拥有已授权发明专利[31] - 公司荣获国家科技进步二等奖1项，省科技进步一等奖1项、三等奖2项，市级科技进步奖4项[28] - 公司研发投入为19,710,644.83元，同比下降8.95%[34] - 公司产品质量标准在粒度组成、堆积密度和外部杂质含量上均高于行业标准[33] 股东与股权 - 公司2024年上半年未派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[76] - 邵增明、李爱真等股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[80] - 邵增明、李爱真等股东承诺锁定期满后两年内减持股份的价格不低于发行价[80] - 公司承诺将严格按照《河南省力量钻石股份有限公司章程（草案）》及《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划的议案》进行利润分配，保障投资者收益权[81] - 公司承诺避免与控股子公司及其他关联方发生同业竞争，若出现竞争情形，将采取停止生产、转让业务等方式退出竞争[81] - 公司承诺尽量避免与控股子公司及其他关联方发生关联交易，若不可避免，将确保交易价格公允，维护公司及其他股东利益[82] - 公司承诺不利用关联交易损害公司或其他股东合法权益，不违规占用或转移公司资金、资产及其他资源[82] - 公司承诺若因未履行承诺给公司及其控股子公司、其他股东造成损失，将承担全额赔偿责任[82] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[85] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] - 公司半年度报告未经审计[87] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[87] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[87] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[88] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[89] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[90] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[91] - 公司报告期不存在托管、承包情况[92] - 公司计划回购股份，回购资金总额不低于人民币15,000万元，不超过人民币30,000万元，回购价格不超过人民币180.00元/股[97] - 公司实际回购股份5,822,020股，占总股本的2.24%，成交总金额为214,989,828.67元[100] - 公司有限售条件股份增加311,820股，占总股本的比例从49.72%上升至49.84%[99] - 公司无限售条件股份减少311,820股，占总股本的比例从50.28%下降至50.16%[99] - 公司控股股东邵增明和李爱真共持有商丘汇力金刚石科技服务中心（有限合伙）50.38%的出资份额[102] - 公司报告期末普通股股东总数为29,901人[101] - 公司报告期不存在重大担保情况[95] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[94] - 公司报告期不存在其他重大合同[96] - 公司报告期不存在子公司重大事项[98] - 公司控股股东邵增明和李爱真合计持有公司47.47%的股份，其中邵增明持股33.64%，李爱真持股13.83%[103] - 公司回购专户持有5,822,020股，占总股本的2.24%，均为无限售股份[103] - 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富沛安1号私募证券投资基金持有2,701,902股，占总股本的1.04%[103][104] - 公司董事长邵增明在报告期内增持385,760股，期末持股总数达到87,548,262股[108] - 公司前10名无限售流通股股东中，深圳市汉清达科技有限公司持有3,403,487股，占总股本的1.31%[103][104] - 公司股东深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富沛安1号私募证券投资基金通过转融通业务出借32,000股，占总股本的0.01%[106] - 公司控股股东邵增明和李爱真通过商丘汇力金刚石科技服务中心（有限合伙）间接持有公司2.45%的股份[103] - 公司股东香港中央结算有限公司持有2,103,843股，占总股本的0.81%[103][105] - 公司股东商丘市发投产业投资有限公司持有1,277,698股，占总股本的0.49%，其中1,277,698股被冻结[103][105] 风险与应对措施 - 公司面临市场竞争风险，计划通过技术创新和高端产品开发提升竞争力[56] - 公司面临技术更新风险，计划加大研发投入并加强产学研合作[57] - 公司面临募投项目不能达到预期效益的风险，计划加强与重要客户的合作并保障项目进度[58] - 公司面临人才流失或短缺的风险，计划加大人才培养和引进力度[59] - 公司面临产品市场价格下降风险，计划深化与下游客户的合作并加强技术创新[60] - 公司通过完善研发体系、培养研发人员、提高研发效率来保持创新能力，并与核心技术人员签订保密和竞业禁止协议以防范技术泄密风险[61] - 随着经营规模扩大，公司存货余额可能继续增加，影响资金周转速度和经营活动现金流量，公司将加强库存管理并加快库存周转[62] - 公司主要终端市场在欧美，销售收入以外币结算，汇率波动可能影响外币计价的销售收入和汇兑损益，公司将密切关注汇率变化并优化外币资产负债结构[63] - 公司计划通过开发新客户和新产品来降低金刚石微粉产品的库存规模[62] - 公司将运用远期结售汇等工具来减少汇率波动风险[64] 公司治理与社会责任 - 公司重视股东权益保护，尤其是中小股东的利益，通过健全公司法人治理结构和内部控制制度保障投资者权益[78] - 公司建立了完善的人力资源管理体系，通过薪酬、年度奖励及多种福利制度吸引优秀人才[78] - 公司秉承“诚信经营，客户至上”的经营理念，与客户建立长期合作关系，提高客户满意度[78] - 公司积极参与社会公益事业和各项公益活动，开展内部员工帮扶活动[79] - 公司通过增加光伏发电装置、节能灯改造、空压机合并使用和设备更新等措施减少用电消耗[77] - 公司严格按照GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准建立并贯彻实施环境管理体系[77] 会计政策与财务处理 - 公司将账龄超过1年且单项金额超过2000万元的应付账款认定为重要的账龄超过1年的应付账款[148] - 公司对非同一控制下企业合并的商誉确认标准为合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额[152] - 公司为企业合并发生的审计、法律服务等中介费用计入当期损益[153] - 公司合并财务报表的编制方法包括将整个企业集团视为一个会计主体，并统一会计政策[155] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务时，不调整合并资产负债表期初数[156] - 公司处置子公司或业务时，将子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[156] - 公司通过多次交易分步处置子公司股权投资直至丧失控制权时，将各项交易作为一揽子交易进行会计处理[157] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与应享有子公司净资产份额之间的差额调整资本公积[157] - 公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资时，调整资本公积中的股本溢价[157] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营享有相关资产并承担相关负债，合营企业仅对净资产享有权利[158] - 现金及现金等价物包括库存现金和可随时用于支付的存款，现金等价物需满足期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小四个条件[159] - 外币业务在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算[160] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[161] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益，处置境外经营时转入当期损益[162] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[164] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量[164] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入当期损益[165] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益[165] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及相关股利和

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-055 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 截止 2022 年 8 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000561 号"验资报告验证确 认。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,508,703,904.73 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 244,211, ...

资金情况 - 表格涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来[2] - 涵盖2024年半年度期初、累计等资金数据情况[2] 人员信息 - 公司法定代表人为邵增明，主管会计为王晓君，会计机构负责人为周慧[2]

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因 新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化， 公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的 原则对分配总额进行调整。 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度利润分配方案为：以公司现有总股本 260,272,313 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转股， 本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-052 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因 新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化， 公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的 原 ...

新产品和新技术研发 - 公司参与项目“半导体材料高质高效磨粒加工关键技术与应用”获国家科学技术进步奖二等奖[1] - 2023年公司获河南省科学技术进步奖一等奖[1] 未来展望 - 获奖对公司未来发展有积极作用，但对业绩影响存在不确定性[1] 成果意义 - 获奖解决高品质微细磨粒批量化生产难题[1] - 为半导体领域高质高效加工解决关键材料需求[1] - 保障高性能半导体器件自主研发和产业链安全[1] - 标志公司在高端金刚石材料科技创新方面走在国内前列[1]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-049 河南省力量钻石股份有限公司 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议 的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月16日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集 资金四方监管协议的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行股票的募投项目 中"商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目"的实施主体——公司 全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称"商丘力量"）在中国银 行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行 股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，并授权公司法定代表人 或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议等 具体事宜。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔20 ...

会议相关 - 公司于2024年5月16日召开第三届监事会第一次会议，3位监事实到[1] 人事选举 - 张啸风当选第三届监事会主席，任期至本届届满[2] - 选举张啸风为监事会主席表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 资金事项 - 监事会同意新增募集资金专户并授权签四方监管协议[3] - 新增募集资金专户事项表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

人事任命 - 选举邵增明为第三届董事会董事长[2] - 聘任王腾吉为公司总经理，任期三年[6] - 聘任周智华、贺凌云为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任王晓君为公司财务总监，任期三年[9] - 聘任史地为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任孟浩为公司证券事务代表，任期三年[11] - 聘任邵松涛为内部审计部门负责人，任期至第三届董事会任期届满[13] 资金管理 - 董事会同意新增募集资金专户并授权签订四方监管协议[14] - 授权法定代表人或指定代理人办理协议签订，管理层负责后续管理[14]