股东大会信息 - 2024年11月22日召开，现场14:30，网络投票分三段时间[2] - 344名股东或代表出席，代表132,931,443股，占比51.0740%[4] 利润分配议案表决 - 同意132,644,903股，占出席股东股份99.7844％[6] - 反对213,660股，占比0.1607％[6] - 弃权72,880股，占比0.0548％[6] - 中小投资者同意占比90.4461%[6] 决议情况 - 律师认为大会程序合规，决议合法有效[7]

德恒上海律师事务所 关于 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20210373-00010 号 致：河南省力量钻石股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所接受河南省力量钻石股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 11 月 22 日 14:30 召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、 ...

市场扩张和并购 - 公司拟5088.30万元购买商丘铭盛土地使用权及在建工程用于产能扩充[1] - 土地总面积57,463.44㎡，在建工程建筑面积30,333.60㎡[1][7] - 土地交易价1264.00万元，在建工程交易价3824.30万元[9][10] 交易安排 - 20个工作日内支付转让价款，再20个工作日内办理变更登记[12] - 违约方按交易对价10%支付违约金[12][13] 审批情况 - 2024年10月相关会议审议通过关联交易议案[2][20][22] - 独立董事认为交易价格公允合理，保荐人核查无异议[22][23]

业绩总结 - 2024年前三季度归属上市公司股东净利润17,688.04万元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润109,606.43万元[1] - 截至2024年9月30日，母公司报表可供分配未分配利润69,799.37万元[1] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现2元（含税），不送股、不转股[1][3] - 利润分配方案待2024年第二次临时股东大会审议[1][6]

公司信息 - 委托人是河南省力量钻石股份有限公司，统一信用代码为91411400565103402W，注册资本26027.2313万元，实收资本6810万元[15] - 产权持有人是商丘铭盛精密工具制造有限公司，注册资本和实收资本均为2000万[16] 在建工程情况 - 评估范围是“精密金刚石工具制品项目1、2厂房”在建工程，签约合同价3822.03万元，预计2024年12月31日完工[10][21] - 1厂房建筑面积22961.60㎡，形象进度90%；2厂房建筑面积7372.00㎡，形象进度95%，付款比例均为0.00%[22] - 委估在建工程合计建筑面积30333.60㎡，占用土地57463.44平方米，账面价值12028980.32元[21][22] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日，结论使用有效期自该日起一年[10] - 委估在建工程市场价值合计为3824.3万元（不含交易税费和增值税），采用成本法评估[10][31] - 前期及其它费用小计费率8.46%，评估机构于2024年9月28日清查核实[34][35] 交易情况 - 河南省力量钻石拟购买商丘铭盛持有的在建工程，构成关联交易[16]

会议情况 - 公司第三届董事会第三次独立董事专门会议于2024年10月25日召开，3名委员均出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配方案议案[1] - 审议通过拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易议案[2] 交易情况 - 向关联方购资产用于产能扩充项目，定价公允，对财务无重大影响[3] 后续安排 - 同意将两议案提交公司第三届董事会第三次会议审议[1][3]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-064 河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 22 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

财务数据 - 公司第三季度营业收入为158,003,937.28元，同比下降21.35%[1] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为28,659,643.01元，同比下降68.39%[1] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为390,931,837.36元，同比增长86.00%[1] - 公司第三季度总资产为6,510,203,411.06元，较年初下降0.46%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为5,311,154,441.93元，较年初下降0.31%[2] - 公司第三季度应收账款为39,340,000.29元，较年初下降68.55%[5] - 公司第三季度应收款项融资为20,091,978.03元，较年初下降64.61%[5] - 公司第三季度存货为437,255,933.40元，较年初增长36.14%[5] - 公司第三季度营业成本为352,361,671.33元，同比增长30.51%[5] - 公司第三季度财务费用为-8,722,394.39元，同比增加65.01%[5] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为44.52亿元，较期初下降1.63%[12] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为20.58亿元，较期初增加2.15%[13] - 公司2024年第三季度末资产总计为65.10亿元，较期初下降0.46%[14] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为8.25亿元，较期初下降4.12%[14] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为3.74亿元，较期初增加6.04%[14] - 公司2024年第三季度末负债合计为11.99亿元，较期初下降1.16%[15] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为53.11亿元，较期初下降0.31%[15] - 公司2024年第三季度营业收入为5.39亿元，同比下降4.09%[16] - 公司2024年第三季度营业成本为3.52亿元，同比增加30.58%[16] - 公司2024年第三季度营业利润为20.40亿元，同比下降32.7%[17] - 公司2024年第三季度净利润为17.69亿元，同比下降32.7%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为39.09亿元，同比增长86.1%[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-20.86亿元，同比减少86.1%[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.69亿元，同比增加126.3%[21] 股东结构 - 公司普通股股东总数为27,442户[6] - 公司前10名股东中,邵增明持股比例为33.64%,李爱真持股比例为13.83%[6] - 公司回购专用证券账户持股比例为2.24%,持股数量为5,822,020股[6] - 公司前10名无限售条件股东中,邵增明持有21,887,066股无限售股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,商丘汇力金刚石科技服务中心(有限合伙)持有6,383,999股无限售股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,刘正持有4,720,000股无限售股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,深圳市汉清达科技有限公司持有3,283,807股无限售股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,侯守山持有2,797,654股无限售股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,河南省国控基金管理有限公司-河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)持有2,342,988股无限售股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,夏红明持有2,203,223股无限售股份,且该部分股份处于冻结状态[6] - 公司2024年第三季度末期限售股数为0股，较期初下降100%[11]

公司概况 - 河南省力量钻石股份有限公司统一信用代码为91411400565103402W[15] - 河南省力量钻石股份有限公司注册资本为26027.2313万元人民币[15] - 河南省力量钻石股份有限公司实收资本为6810.0000万元人民币[15] - 商丘铭盛精密工具制造有限公司注册资本和实收资本均为2000万人民币[16] 评估信息 - 评估对象为商丘铭盛部分土地使用权市场价值[10] - 评估范围是57,463.44平方米土地使用权[10] - 评估基准日为2024年6月30日[10] - 委估部分土地使用权市场价值合计为12,640,000.00元（不含交易税费）[10] - 评估结论使用有效期自评估基准日起一年[10] - 评估采用市场法[10][15] - 委估土地原始购置价值12,292,388.52元，评估基准日账面值12,028,980.32元[21] - 委估宗地为工业用地，使用权终止日期为2071年7月12日[23] - 评估选定市场价值作为评估结论的价值类型[26] 评估依据与过程 - 评估经济行为依据是河南省力量钻石股份有限公司总经理办公室会议决议[31] - 评估涉及《中华人民共和国资产评估法》等多项法律法规依据[31] - 市场法计算公式为PD = PB × A × B × D × E[35] - 评估工作分四个阶段进行，包括前期准备、现场调查、整理资料、形成结论[37] - 评估机构于2024年9月28日进行清查核实[37] 假设与报告日期 - 一般假设包括交易假设、公开市场假设、持续使用假设、资产原地续用假设[41] - 特殊假设涉及国家宏观经济、行业、信贷利率等无重大变化等内容[42] - 报告结论的有效使用期限自2024年6月30日起至2025年6月29日止[50] - 资产评估报告日为2024年10月10日[52] 目的与行为 - 评估目的是确定拟购买资产市场价值，为委托人提供价值参考[19] - 河南省力量钻石股份有限公司拟购买商丘铭盛精密工具制造有限公司57,463.44平方米土地使用权[19]

业绩相关 - 2024年前三季度每10股派现金红利2元（含税），不送股不转股[3] 市场扩张和并购 - 拟5088.30万元购买商丘铭盛土地及在建工程，面积分别为57463.44㎡、30333.60㎡[5] 会议相关 - 2024年10月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过三季报[1][2] - 提议2024年11月22日召开第二次临时股东大会审议相关议案[8]