河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第四次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 28 日上午在公司视频会议室以视频通讯方式召 开，并已于会议召开 3 日前以电话等方式通知了全体独立董事。本次会议由独立 董事召集人金香爱提议召开，由金香爱主持，会议应出席委员 3 名，实际出席委 员 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务 审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司 2023 年年度审 计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责， 恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-069 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河 南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量 钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-068 河南省力量钻石股份有限公司 3、按公司总股本折算每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/ 公司总股本*10=50,890,058.60 元/260,272,313 股*10=1.955262 元（保留小数点后 6 位）。本次权益分派实施后的除权除息参考价（元）=股权登记日收盘价-按公 司当前总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1955262 元/股。 公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 2、截至本公告披露日，公司总股本为 260,272,313 股，回购专用证券账户持 有公司股份 5,822,020 股。根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有 参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利，因此公司可参与本次 2024 年 前三季度权益分派的总股数为 254,450,293 股，合计派发现金红利 50,890,058.60 元(含税)。 2024 年前三季 ...

河南省力量钻石股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-067 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股 ...

德恒上海律师事务所 关于 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20210373-00010 号 致：河南省力量钻石股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所接受河南省力量钻石股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 11 月 22 日 14:30 召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、 ...

市场扩张和并购 - 公司拟5088.30万元购买商丘铭盛土地使用权及在建工程用于产能扩充[1] - 土地总面积57,463.44㎡，在建工程建筑面积30,333.60㎡[1][7] - 土地交易价1264.00万元，在建工程交易价3824.30万元[9][10] 交易安排 - 20个工作日内支付转让价款，再20个工作日内办理变更登记[12] - 违约方按交易对价10%支付违约金[12][13] 审批情况 - 2024年10月相关会议审议通过关联交易议案[2][20][22] - 独立董事认为交易价格公允合理，保荐人核查无异议[22][23]

业绩总结 - 2024年前三季度归属上市公司股东净利润17,688.04万元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润109,606.43万元[1] - 截至2024年9月30日，母公司报表可供分配未分配利润69,799.37万元[1] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现2元（含税），不送股、不转股[1][3] - 利润分配方案待2024年第二次临时股东大会审议[1][6]

公司信息 - 委托人是河南省力量钻石股份有限公司，统一信用代码为91411400565103402W，注册资本26027.2313万元，实收资本6810万元[15] - 产权持有人是商丘铭盛精密工具制造有限公司，注册资本和实收资本均为2000万[16] 在建工程情况 - 评估范围是“精密金刚石工具制品项目1、2厂房”在建工程，签约合同价3822.03万元，预计2024年12月31日完工[10][21] - 1厂房建筑面积22961.60㎡，形象进度90%；2厂房建筑面积7372.00㎡，形象进度95%，付款比例均为0.00%[22] - 委估在建工程合计建筑面积30333.60㎡，占用土地57463.44平方米，账面价值12028980.32元[21][22] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日，结论使用有效期自该日起一年[10] - 委估在建工程市场价值合计为3824.3万元（不含交易税费和增值税），采用成本法评估[10][31] - 前期及其它费用小计费率8.46%，评估机构于2024年9月28日清查核实[34][35] 交易情况 - 河南省力量钻石拟购买商丘铭盛持有的在建工程，构成关联交易[16]

会议情况 - 公司第三届董事会第三次独立董事专门会议于2024年10月25日召开，3名委员均出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配方案议案[1] - 审议通过拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易议案[2] 交易情况 - 向关联方购资产用于产能扩充项目，定价公允，对财务无重大影响[3] 后续安排 - 同意将两议案提交公司第三届董事会第三次会议审议[1][3]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-064 河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 22 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...