力量钻石(301071)

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力量钻石:第三届董事会第四次独立董事专门会议
2024-12-02 18:34
河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第四次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 28 日上午在公司视频会议室以视频通讯方式召 开,并已于会议召开 3 日前以电话等方式通知了全体独立董事。本次会议由独立 董事召集人金香爱提议召开,由金香爱主持,会议应出席委员 3 名,实际出席委 员 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容,在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场, 经各位独立董事审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经核查,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务 审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司 2023 年年度审 计期间勤勉尽责,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责, 恪守职业道德,出具的审计报告能够准确、真实、客 ...
力量钻石:第三届董事会第四次会议决议公告
2024-12-02 18:34
证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2024-069 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人,实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《河 南省力量钻石股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《河南省力量 钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 基于公司财务审计工作的需要,结合大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平,公司拟继续聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 202 ...
力量钻石:2024年前三季度权益分派实施公告
2024-11-27 21:58
证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2024-068 河南省力量钻石股份有限公司 3、按公司总股本折算每 10 股现金分红(含税)=本次实际现金分红总额/ 公司总股本*10=50,890,058.60 元/260,272,313 股*10=1.955262 元(保留小数点后 6 位)。本次权益分派实施后的除权除息参考价(元)=股权登记日收盘价-按公 司当前总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1955262 元/股。 公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 2、截至本公告披露日,公司总股本为 260,272,313 股,回购专用证券账户持 有公司股份 5,822,020 股。根据《公司法》的规定,该部分已回购的股份不享有 参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利,因此公司可参与本次 2024 年 前三季度权益分派的总股数为 254,450,293 股,合计派发现金红利 50,890,058.60 元(含税)。 2024 年前三季 ...
力量钻石:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-11-22 17:58
河南省力量钻石股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2024-067 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 特别提示: (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024 年 11 月 22 日(星期五)下午 14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日(星期五)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体 股东提供网络形式的投票平台,股 ...
力量钻石:德恒上海律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司2024年第二次临时股东大会之见证意见
2024-11-22 17:58
德恒上海律师事务所 关于 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话:021-5598 9888 传真:021-5598 9898 邮编:200080 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20210373-00010 号 致:河南省力量钻石股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所接受河南省力量钻石股份有限公司(以下或称"公司") 的委托,指派见证律师列席公司于 2024 年 11 月 22 日 14:30 召开的 2024 年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、 ...
力量钻石:中信证券股份有限公司关于河南省力量钻石股份有限公司拟购买土地使用权及在建工程暨关联交易的核查意见
2024-10-30 15:58
市场扩张和并购 - 公司拟5088.30万元购买商丘铭盛土地使用权及在建工程用于产能扩充[1] - 土地总面积57,463.44㎡,在建工程建筑面积30,333.60㎡[1][7] - 土地交易价1264.00万元,在建工程交易价3824.30万元[9][10] 交易安排 - 20个工作日内支付转让价款,再20个工作日内办理变更登记[12] - 违约方按交易对价10%支付违约金[12][13] 审批情况 - 2024年10月相关会议审议通过关联交易议案[2][20][22] - 独立董事认为交易价格公允合理,保荐人核查无异议[22][23]
力量钻石:关于2024年前三季度利润分配方案的公告
2024-10-29 20:43
业绩总结 - 2024年前三季度归属上市公司股东净利润17,688.04万元[1] - 截至2024年9月30日,合并报表未分配利润109,606.43万元[1] - 截至2024年9月30日,母公司报表可供分配未分配利润69,799.37万元[1] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现2元(含税),不送股、不转股[1][3] - 利润分配方案待2024年第二次临时股东大会审议[1][6]
力量钻石:河南省力量钻石股份有限公司拟购买资产所涉及商丘铭盛精密工具制造有限公司持有的在建工程市场价值资产评估报告
2024-10-29 20:41
公司信息 - 委托人是河南省力量钻石股份有限公司,统一信用代码为91411400565103402W,注册资本26027.2313万元,实收资本6810万元[15] - 产权持有人是商丘铭盛精密工具制造有限公司,注册资本和实收资本均为2000万[16] 在建工程情况 - 评估范围是“精密金刚石工具制品项目1、2厂房”在建工程,签约合同价3822.03万元,预计2024年12月31日完工[10][21] - 1厂房建筑面积22961.60㎡,形象进度90%;2厂房建筑面积7372.00㎡,形象进度95%,付款比例均为0.00%[22] - 委估在建工程合计建筑面积30333.60㎡,占用土地57463.44平方米,账面价值12028980.32元[21][22] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日,结论使用有效期自该日起一年[10] - 委估在建工程市场价值合计为3824.3万元(不含交易税费和增值税),采用成本法评估[10][31] - 前期及其它费用小计费率8.46%,评估机构于2024年9月28日清查核实[34][35] 交易情况 - 河南省力量钻石拟购买商丘铭盛持有的在建工程,构成关联交易[16]
力量钻石:第三届董事会第三次独立董事专门会议
2024-10-29 20:41
会议情况 - 公司第三届董事会第三次独立董事专门会议于2024年10月25日召开,3名委员均出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配方案议案[1] - 审议通过拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易议案[2] 交易情况 - 向关联方购资产用于产能扩充项目,定价公允,对财务无重大影响[3] 后续安排 - 同意将两议案提交公司第三届董事会第三次会议审议[1][3]
力量钻石:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-10-29 20:41
证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2024-064 河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 11 月 22 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会,现将会议有关事项 公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间: 现场会议:2024 年 11 月 22 日(星期五)下午 14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...