河南省力量钻石股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员 ...

募集资金存放 - 募集资金应存放于董事会批准的专项账户，超募资金也需专户管理[6] - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并公告[6] - 协议提前终止，公司应在1个月内签订新协议并公告[7] 募集资金支取 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[6] 募集资金使用 - 公司使用募集资金需严格按制度申请并履行审批手续[10] - 单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议通过[17] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金金额累计不得超超募资金总额30%[17] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[17] 募投项目管理 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[11][22] - 募投项目超过最近一次投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[11] - 公司应在每个会计年度结束后全面核查募投项目进展[11] 资金监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[22] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查一次[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[23] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露募集资金使用、批准项目实施进度等情况[27] - 其他募集资金相关信息按证券交易所规则要求公告[27]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会12月25日14:30召开[1] - 股权登记日为2023年12月19日[3] - 现场会议在河南商丘柘城县力量钻石会议室召开[3] 审议事项 - 审议总议案及多项规则修订议案[5] 投票与登记 - 网络投票代码351071，简称力量投票[15] - 登记时间为2023年12月20日[8] - 登记方式为现场和电子邮件[8]

河南省力量钻石股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《河南 省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《河南省力量钻 石股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中应包括 2 名以上的独 立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为了主动适应绿色发展新趋势，实现纯绿色能源生产培育钻石的最终目 标，公司拟出资 3,000 万元人民币设立全资子公司——河南力量绿色能源有限公 司（以下简称"力量绿能"，具体名称以最终工商登记信息为准），目前公司已 建设 13.07MW 的光伏发电项目，预计 2024 年可为公司释放清洁能源 1300 多万 度，通过子公司的设立，未来公司将持续加大光伏、风能基础设施建设的投入， 利用纯绿色能源进行生产，最终实现全公司零碳排放的目标。 2、2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会 审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-067 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-066 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交 股大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 否 | 本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相关制度具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

河南省力量钻石股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理旨在： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： 第一章 总则 第一条 为进一步推动河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件、业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 ...

河南省力量钻石股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | I | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第一节 总经理 34 | | | 第二节 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-063 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 180.00 元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时 实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-023）。 2023 年 6 月 9 日（即公司 2022 年度权益分派实施完 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-062 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份比例达到 1%的情况 截至 2023 年 11 月 24 日，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券 账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,712,460 股，占公司目前总股本的 1.04%， 最高成交价为 84.50 元/股，最低成交价为 32.87 元/股，成交总金额为 125,004,71 6.90 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定,具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季 ...