会议相关 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年8月26日召开，9名董事全到[2] - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案，表决全票通过[3][5][8][9][10][12][13][14] - 提请于2024年9月23日下午14:00召开2024年第一次临时股东大会[14] 股权与担保 - 公司持有捷成新能源55%股权、烟台通吉92%股权并提供银行授信担保[6] 审计与授信 - 拟续聘大信会计师事务所，审计费用75万元，比上期增加5万元[10] - 公司及全资子公司拟补充申请银行授信额度3亿元（或等值外币）[13]

审计机构情况 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[5] - 2023年大信审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[6] 客户与收费 - 2023年大信为超10000家公司服务，上市公司年报审计客户204家，收费2.41亿元[6] - 本期审计费用75万元，比上期增加5万元[13] 其他 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[7] - 大信近三年受行政处罚3次等[8] - 2024年8月26日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[15][16]

回购计划 - 回购资金总额上限1500万元，下限1000万元[1] - 2024年7月10日起，回购股份价格上限调为21.94元/股[4] 回购情况 - 2024年5月10日至8月20日，回购754,100股，占总股本0.72%[5] - 最高成交价22元/股，最低17.21元/股，成交14,640,556元[5][6] 回购影响 - 不影响公司经营、控制权和上市地位[9] - 有限售条件股份占比升至68.97%，无限售降至31.03%[14] 回购用途 - 用于员工持股或股权激励，未用部分36个月未实施将注销[16]

担保情况 - 子公司烟台通吉拟向招行申请最高2000万元借款，公司担保最高限额1840万元[2] - 公司为烟台通吉提供1840万元连带责任保证，担保后余额1840万元，剩余可用额度0万元[3] 额度数据 - 公司可使用担保总额5140万元，占最近一期经审计净资产比例6.23%[6] - 公司已使用担保额度3490万元，剩余未使用额度1650万元，占比2.00%[6] 其他说明 - 公司及子公司无对外、逾期、涉诉等不良担保情形[7]

回购方案 - 2024年2月21日通过回购方案，资金上限1500万、下限1000万[2] - 实施期限为董事会通过之日起6个月内[3] 价格调整 - 2024年7月10日起，回购价格上限调为21.94元/股[5] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购609,900股，占比0.5806%[7] - 最高成交价22元/股，最低17.84元/股，成交12,092,592元[7] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[9]

回购股份 - 调整前回购价格上限22元/股，调整后21.94元/股[3][6][7] - 价格上限调整生效日期为2024年7月10日[3][6][7] - 按原上限1500万、22元/股测算，预计回购约681,819股，占比0.65%[3] - 按原下限1000万、22元/股测算，预计回购约454,546股，占比0.43%[3] - 按调整后上限1500万、21.94元/股测算，预计回购约683,682股，占比0.65%[7] - 按调整后下限1000万、21.94元/股测算，预计回购约455,789股，占比0.43%[7] - 2024年2月21日通过回购方案，实施期限6个月[3][4] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[8] 权益分派 - 2023年年度以104,444,900股为基数，每10股派现金红利0.603503元[5]

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-041 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年7月10日 附件： 魏敏宇女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任江苏中捷精工股份有限公司证券事务代表。现任公司董事、证券事务 代表。 截至本公告披露日，魏敏宇女士持有无锡普贤投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"普贤投资"）49.5%出资份额，且普贤投资持有本公司11.42% 股份；除为本公司实际控制人以及董事长魏忠之女、实际控制人以及董事 魏鹤良之孙女、持有普贤投资49.5%出资份额、现任公司董事外，魏敏宇女 士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。魏敏宇女士未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形；经查询核实，魏敏 宇女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年7月10日召开[3] - 会议通知于2024年7月3日通过电子邮件送达全体董事[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 人事变动 - 董事会同意聘任魏敏宇女士为公司副总经理[4] - 聘任任期至第三届董事会任期届满[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决9票同意[5]

股份回购 - 公司回购专用证券账户股份数为609,900股[3] - 调整后的回购股份价格上限约为21.94元/股，自2024年7月10日起生效[11][14] 现金分红 - 以105,054,800股为基数，每10股派现金股利0.6元，共派送现金红利6,303,288元[4] - 以104,444,900股为分配基数，每10股派现金红利0.603503元[4] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为0.599999元[3][12] 权益分派 - 本次权益分派股权登记日为2024年7月9日，除权除息日为2024年7月10日[7] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0599999元/股[3][12] - A股股东现金红利将于2024年7月10日划入资金账户[10] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.120701元，1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.060350元，超1年不需补缴[7]

回购方案 - 2024年2月21日通过回购方案，资金上限1500万元、下限1000万元[3] - 预计回购681,819股（上限）、454,546股（下限），占比0.65%、0.43%[3] - 实施期限为审议通过日起6个月内[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购609,900股，占比0.5806%[5] - 最高成交价22.00元/股，最低17.84元/股[5] - 成交总金额12,092,592.00元（不含费用）[5]