限制性股票授予情况 - 授予总数514,877股，占公司股本总额比例0.4901％[3] - 首次授予35人共414,877股，占授予总数80.5779％[3] - 预留部分100,000股，占授予总数19.4221％[3] 人员获授情况 - 董事等1人获授17,019股，占授予总数3.1519％[2] - 骨干人员34人获授397,858股，占授予总数77.2724％[3]

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-081 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14 时 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司 ...

激励计划时间线 - 2024年10月9 - 19日激励对象名单内部公示无异议[2] - 2024年10月26日披露激励对象审核及公示说明[2] - 2024年10月31日股东大会通过激励计划议案[3][4] - 2024年11月12日为首次授予日[4] 激励计划调整 - 激励对象由36人调为35人，授予数量调整[5] - 首次授予由439,954股调为414,877股，预留100,000股不变[5] 其他情况 - 调整不影响财务和经营成果[7] - 监事会认为调整合规，不损股东利益[8] - 律师认为调整及授予合规，待信息披露和登记[9]

限制性股票授予情况 - 2024年11月12日为首次授予日，授予414,877股，价格12元/股[2][21][30] - 激励计划拟授予51.4877万股，占股本总额0.4901％[5][22] - 首次授予占授予总数80.5779％，预留占19.4221％[5] - 财务总监宗娟获授17,019股，占拟授予总数3.3054％[7][22] - 34名核心管理人员等获授397,858股，占拟授予总数77.2724％[7][22] 解除限售安排 - 首次授予第一个解除限售期为登记完成18个月后，比例40％[8] - 第二个为30个月后，比例30％[9] - 第三个为42个月后，比例30％[9] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入目标分别不低于86,000万元、100,000万元、115,000万元[10] 激励对象与费用 - 激励对象由36人调为35人，股票数量调为514,877股[16] - 激励对象自筹资金，公司不提供资助[24][25] - 授予股票筹资用于补充流动资金[26] - 授予需摊销总费用6,147,631.38元，2024 - 2028年分别摊销[28] 合规与文件 - 公司调整及授予获批准授权，符合规定[31] - 备查文件含董事会、监事会决议等[33]

激励计划流程 - 2024年10月9日相关会议审议通过激励计划议案[10] - 10月9 - 19日公示激励对象名单，10月26日披露核查意见[11] - 10月31日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 11月12日会议审议通过调整及首次授予议案[11] 激励调整数据 - 激励对象由36人调为35人，授予数量由539,954股调为514,877股[14] - 首次授予由439,954股调为414,877股，预留100,000股不变[14] 授予情况 - 确定2024年11月12日为首次授予日[17] - 向35名对象首次授予41.4877万股，授予价12元/股[18] 授予条件 - 公司和激励对象未发生特定情形[19][21] - 财务和内控审计报告无否定或无法表示意见[19][20] - 上市后36个月内无未按规定分配利润情形[20] - 激励对象12个月内无不当认定及重大违规[21]

担保信息 - 公司拟为捷成新能源提供不超1100万元担保[2] - 担保方式为信用担保，有效期12个月[6] 借款情况 - 捷成新能源拟向交行、江苏银行各申请1000万元借款[3] 股权结构 - 公司持有捷成新能源55%股权[5] 额度占比 - 公司累计拟对外担保额度9180万元，占净资产11.12%[8] 审议情况 - 担保议案已通过董事会和监事会审议，需股东大会审议[3]

激励对象与股票数量调整 - 激励对象由36人调整为35人[2] - 授予限制性股票数量由539,954股调整为514,877股[2] - 首次授予限制性股票数量由439,954股调整为414,877股[2] - 预留授予限制性股票数量100,000股不变[2] 其他调整 - 更正“于永韦”姓名登记错误[3] 授予安排 - 监事会同意以2024年11月12日为首次授予日[6] - 向35名激励对象首次授予414,877股限制性股票[6] - 授予价格为12.00元/股[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事第十次会 议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2024 年 11 月 7 日通过专人送达方式送达全体董事。本次会议应到 董事 8 名，实际到董事 8 名。公司监事以及高管列席本次会议。会议由公司董事 长魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-080 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》"）确定的激励对象中部分员工因个人原因、不符合激励 条件相关原因而放弃认购公司拟授予其的全部或部分限制性股票。公司董事会根 据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及 授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首 ...

会议信息 - 第三届监事会第八次会议于2024年11月12日召开，3名监事全到[1] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划激励对象调为35人，授予数量调为514,877股[2] 激励计划授予 - 监事会同意11月12日向35人首次授予414,877股，价格12元/股[7] 议案表决 - 调整激励计划议案3票同意无需股东大会审议[4][5] - 授予激励股票议案3票同意无需股东大会审议[8][9] - 向子公司担保议案3票同意需股东大会审议[11][12]

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年11月13日 附件： 杨科达，1985年出生，中国国籍，大专学历。2006年2月至2023年12月于江苏中捷 精工科技股份有限公司开发中心任研发工程师。2024年1月至今于江苏中捷精工科技股 份有限公司运营管理中心任二工厂总经理助理。 截至本公告披露日，杨科达先生暂未持有公司股份，但其参与了公司的2024年限制 性股票激励计划，待股权激励授予完成之后，其预计将获授17,616股，占公司总股本 0.0168%。杨科达先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《中华人民共和国公司法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定 的不得担任公司非独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》规定的非独 ...