股东持股 - 魏忠直接持股24,500,000股，占总股本23.40%[1][3] - 魏忠一致行动人合计持股47,200,000股，占总股本45.07%[1] 减持计划 - 魏忠拟减持不超1,043,007股，不超总股本1.00%[1][4] - 减持方式为集中竞价，时间2025年4月28日至7月27日[4] 其他情况 - 减持不影响公司控制权及持续经营，符合规定[8] - 公司不存在破发、破净等特定情形[8]

担保情况 - 公司拟为捷成新能源提供不超4400万元担保[2] - 为捷成新能源1000万元借款提供550万元连带责任保证[3] - 担保前为捷成新能源担保余额4400万元，后剩余可用3850万元[4] 额度数据 - 公司担保累计额度9180万元，占净资产11.12%[8] - 已使用担保额度4410万元，未使用4770万元，占比5.78%[8] 合同条款 - 《最高额保证合同》为连带责任保证，范围含本金550万元等[5] - 合同项下债务保证期间为债务履行期满起三年[6]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司[3] - 通过新加坡子公司及中捷香港投资设立泰国公司[3] - 总投资额不超过4200万美元[3] 会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] - 《关于拟设立境外子公司的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 董事会授权经理层及其合法授权人办理境外设子公司事宜[3]

市场扩张和并购 - 公司拟设新加坡全资子公司及泰国公司，总投资不超4200万美元[3] - 新加坡子公司注册资本10万新加坡币，泰国公司拟注册资本480万泰铢[5] - 泰国公司股权结构为中捷精工（新加坡）70%控股，中捷（香港）30%控股[5] 其他 - 2025年3月28日董事会通过设境外子公司议案，无需股东大会审议[3] - 投资用自有资金，无关联交易和重大资产重组，不影响财务[3][7] - 设境外子公司有法律政策、审批等不确定性风险[8]

审计相关决策 - 2024年8 - 9月会议审议续聘大信为2024年度审计机构[2] 人员变更 - 大信拟更换签字注册会计师为李潇、蔡静[2] 人员情况 - 李潇、蔡静2024年开始为公司提供审计服务[3][4] - 两人近三年未受相关处罚[4] 影响说明 - 变更签字注册会计师不影响2024年财报和内控审计[5]

会议信息 - 第三届董事会第十一次会议于2025年1月21日召开，应到、实到董事均为9名[2] 授信申请 - 公司及全资子公司拟向多家银行申请授信，总额不超8.6亿元[3][4] 授权与表决 - 董事会授权魏忠代表公司签署授信相关文件[4] - 授信议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损2075.00 - 2955.00万元，上年同期盈利2325.77万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1758.00 - 2504.00万元，上年同期盈利2308.30万元[3] - 2024年全年营业收入预计较去年同期有所提升[4] 业绩变动原因 - 高强度汽车零部件智能化生产线基地等项目处于产能爬坡期，设备折旧、固定费用同比增加[5] - 控股子公司捷成新能源2024年营业收入同比快速增加，但亏损金额有所增加[5] - 公司对收购捷成新能源形成的商誉进行计提减值[5] 未来展望 - 随着新生产线产能利用率等提升及降本增效，公司盈利能力未来有望改善[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计[6] - 2024年度业绩具体数据将在年度报告中详细披露[6]

限制性股票激励计划 - 第一类限制性股票首次授予登记日为2024年12月6日，授予35人414,877股，占总股本0.3949％，授予价12元/股[1] - 本次激励计划授予限制性股票合计514,877股，占草案公告日股本总额0.4901％[7] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 首次授予部分解除限售期比例分别为40％、30％、30％[9][10] - 截至2024年11月19日，收到35名激励对象认缴款4,978,524元[11] - 授予登记完成后，总股本及控股股东持股比例不变[13] - 无限售流通股变动后为67,139,923股，有限售流通股变动后为37,914,877股[14][15] - 授予限制性股票筹资用于补充流动资金[16] - 授予限制性股票需摊销总费用6,147,631.38元，2024 - 2028年分别摊销[17] 股份回购 - 计划回购股份不低于45.4546万股（占总股本0.43％），不超过68.1819万股（占总股本0.65％）[20] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起6个月内[20] - 2024年5月10日至8月20日，回购75.4100万股，占总股本0.72％[20] - 回购最高成交价22.00元/股，最低成交价17.21元/股[20] - 回购成交总金额1464.0556万元（不含交易费用）[20]

股东大会信息 - 2024年11月13日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月3日下午14：00召开，网络投票时间为同日[5] 股东出席情况 - 现场出席5名，代表71,700,000股，占比68.7435％[6] - 网络有效投票93名，代表261,670股，占比0.2509％[8] - 合计98名，代表71,961,670股，占比68.9944％[8] 议案表决情况 - 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》同意71,864,100股，占比99.8644％[10] - 补选非独立董事议案同意71,896,300股，占比99.9092%[13] 中小投资者情况 - 中小投资者93名，拥有及代表股份261,670股，占比0.2509％[8] - 对担保议案同意164,100股，占比62.7126％[11] - 对补选议案同意196,300股，占比75.0182%[13] 决议及法律意见 - 第1项议案为特别决议议案获通过[13] - 律师认为股东大会程序和结果合法有效[14][15] - 法律意见书正本叁份，无副本[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月3日14:00召开[5] - 出席股东和代理人98人，持股71,961,670股，占比68.9944％[5] 议案表决情况 - 《向子公司提供银行授信担保议案》同意71,864,100股，占比99.8644％[7] - 《补选公司非独立董事议案》同意71,896,300股，占比99.9092％[9] 其他 - 国浩律师认为股东大会表决结果合法有效[10] - 本次大会未否决议案，不涉及变更以往决议[3][4]