会议出席情况 - 2024年独立董事亲自出席董事会会议9次[5] - 2024年独立董事列席股东大会4次[6] - 2024年独立董事出席审计委员会会议4次[7] - 2024年独立董事出席提名委员会会议3次[8] 报告与方案审议 - 公司按时编制并披露多份报告[16] - 2024年4月23日审议通过内控评价报告[17] - 2024年4月23日审议通过利润分配方案[19] 激励计划相关 - 2024年多会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[20][21]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标有变化，前十大流通股东有新进和退出情况，且不进行分红送配 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2800元，较2023年的0.2200元减少227.27% [1] - 2024年每股净资产为7.38元，较2023年的7.86元减少6.11% [1] - 2024年每股公积金为4.12元，较2023年的4.15元减少0.72% [1] - 2024年每股未分配利润为2.10元，较2023年的2.44元减少13.93% [1] - 2024年营业收入为7.46亿元，较2023年的7.24亿元增长3.04% [1] - 2024年净利润为 -0.3亿元，较2023年的0.23亿元减少230.43% [1] - 2024年净资产收益率为 -3.64%，较2023年的2.86%减少227.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3755.56万股，占流通股比55.93%，较上期变化 -2.78万股 [1] - 无锡普贤投资合伙企业(有限合伙)等6家股东持股数量不变 [2] - 刘大江、李伟、北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金为新进前十大股东 [2] - 张丽华、林进中、高盛公司有限责任公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

关联交易数据 - 2025年预计与四川杰立鑫关联交易不超1200万元[2] - 2024年实际发生关联交易953.59万元[2] - 2024年采购额占同类业务比例4.2%[4] - 2025年已发生关联交易83.61万元[5] 股权与审议情况 - 公司占四川杰立鑫20%股权[6] - 2025年4月18日董监事会通过关联交易议案[2] - 本次关联交易预计无需股东大会审议[2]

江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | | | | 《关于补选第三届监事会非职工代表 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事的议案》 | | | | | 《关于补充提名第三届监事会非职工 | | | | | 代表监事候选人的议案》 | | 3 | 2024/9/23 | 第三届监事会第 | 《关于选举公司第三届监事会主席的 | | | | 四次会议 | 议案》 | | 4 | 2024/9/25 | 第三届监事会第 | 《关于向子公司提供银行授信担保的 | | | | 五次会议 | 议案》 | | 5 | 2024/10/9 | 第三届监事会第 六次会议 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计 《关于公司<2024年限制性股票激励计 | | | | | 划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | 划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 《关于核实<江苏中捷精工科技股份有 | | | | | 限公司2024年限制性股票激励计划首 | | | | | 次授予激励对象名单>的议案》 | | 6 | 2024/10/24 | 第三届监事会 ...

子公司往来资金 - 灏昕汽车零部件制造无锡有限公司2024年初、期末余额2309.54万元，年度往来及偿还均1.5万元[1] - 无锡美捷机械有限公司2024年初、期末余额1805.41万元[1] - 领宇（香港）国际贸易有限公司2024年初、期末余额8.24万元[1] 其它关联资金 - 其它关联资金往来2024年初、期末余额总计4123.19万元，年度往来及偿还均1.5万元[1]

期货业务概况 - 开展期货套期保值业务，保证金不超5000万元，合约价值不超1亿元[3] - 交易品种为热轧板、铝等与生产经营原材料相关期货品种[2] - 授权期限十二个月内有效，额度可循环滚动使用[5] 资金与风险 - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] - 期货业务存在价格、流动性等多种风险[7][8] 风险控制 - 制定制度控制风险，遵循套期保值原则，不做投机套利操作[9] - 控制资金规模，业务在场内市场进行，内审部定期检查[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王利强、王学华、章炎独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月22日[2]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行，可提前执行[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[4] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前16,418,707.39元，后9,399,713.78元[6] - 2023年度合并报表营业成本调整前611,780,435.72元，后618,799,429.33元[6] - 2023年度母公司报表销售费用调整前10,509,761.94元，后5,104,560.19元[6] - 2023年度母公司报表营业成本调整前445,165,945.63元，后450,571,147.38元[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司当期财务状况无重大影响[7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷认定标准 - 财务报告营收和资产总额潜在错报重大缺陷标准为≥总额1%[10] - 非财务报告内控重大缺陷为资产损失≥1000万元或重大负面影响[12] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17]

股本变更 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销8815股限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本减至105,045,985股[2] - 回购注销后公司注册资本减至105,045,985元[2] 章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及第六条和第十九条[3][4] - 章程修订需提交公司股东大会以特别决议审议[4] - 提请股东大会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记等事宜[4]