业务概况 - 开展外汇套期保值业务累计总额不超8000万元或等值外币[4] - 业务有效期12个月，自董事会审议通过之日起算[4] - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[6] 业务审批 - 2024年4月相关会议审议通过开展业务议案[15] - 董事会授权董事长审批签署文件，期限12个月[7] - 业务经董事会审议通过后实施，无需股东大会审议[15] 业务详情 - 目的是规避风险、提高效率、降低费用[2] - 涉及美元等币种，业务含远期结售汇等[3] 风险与措施 - 存在汇率利率等多种风险[9] - 采取加强研究、制定制度等风控措施[10]

委托理财安排 - 拟用不超8000万元闲置自有资金理财[4] - 期限自董事会通过日起一年内有效[5] - 品种含银行理财、信托计划等[6] 决策与风险 - 董事会授权总经理行使投资决策权[9] - 委托理财存在收益、流动性和操作风险[12] 审议情况 - 第三届董事会四次会议和监事会二次会议通过议案[17]

会议信息 - 第三届监事会第二次会议于2024年4月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案审议 - 通过《2023年度内部控制评价报告》等多项议案[3][4][5][8][9][13][14] - 《2024年度董事等薪酬方案》直接提交股东大会[7] - 《开展商品期货套期保值业务》等议案尚需提交股东大会[4][8] 业务决策 - 同意开展不超8000万元或等值外币外汇套期保值业务[10] - 同意向子公司提供银行授信担保[14] 报告审核 - 审议通过《2024年第一季度报告》，认为编制审核合规[14]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入72388.9万元，同比增4.52%[2][3] - 2023年度公司归母净利润2325.77万元，同比降35.03%[2] - 2023年度公司扣非归母净利润2308.30万元，同比增59.31%[2] - 2023年冲压零部件收入28578.16万元，占比39.48%，同比降6.13%[3] - 2023年压铸零部件收入21244.99万元，占比29.35%，同比增18.72%[3] - 2023年注塑零部件收入3502.50万元，占比4.84%，同比增7.42%[3] - 2023年金工零部件收入10838.52万元，占比14.97%，同比增7.93%[3] - 2023年其他类收入8022.67万元，占比11.08%，同比增7.92%[3] 未来展望 - 2024年公司董事会将发挥核心作用，做好日常与重大决策[13] - 2024年公司董事会将做好信息披露，提升规范运作与透明度[13] - 2024年公司董事会将做好投资者关系管理，保护投资者利益[13] - 2024年公司董事会将健全制度，完善体系，优化结构[14] - 2024年公司董事会将加强内控建设，完善风险防范机制[15] 其他 - 2023年公司董事会召开8次会议，组织2次股东大会[4][7] - 2023年提名、薪酬与考核、审计委员会分别召开1、1、4次会议[8] - 2023年4月14日审议2023年第一季度报告议案[10] - 2023年8月17日审议2023年半年度报告及其摘要议案[10] - 2023年10月23日审议2023年第三季度报告议案[10] - 2023年4月13日审议董事等2023年度薪酬情况议案[10] - 2023年11月24日审议补选非独立董事议案[10]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次且均投赞成票[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[6] - 2023年召开4次审计委员会和1次薪酬委员会，独立董事全部出席[8] 意见发表情况 - 2023年4月24日，独立董事就聘请2023年度会计师事务所发表事前认可意见[10] - 2023年4月24日、8月28日、11月28日，独立董事就多项事项发表独立意见[11][12] 公司治理情况 - 2023年及时、真实披露定期报告财务信息和内部控制评价报告[17] - 2023年举办董监高换届选举，程序合规[18] - 2023年审议董监高薪酬方案，决策程序合规[19] 其他情况 - 2023年度未有应披露的关联交易等特定事项发生[21] - 独立董事任期届满于2023年12月15日起不再任职[24]

业务决策 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过开展期货套期保值业务议案[13][15] 业务详情 - 投入保证金不超5000万元，合约价值不超1亿元[4][13] - 交易品种为境内热轧板、铝等相关期货[3] - 授权期限12个月，额度可循环使用[6] 资金来源 - 使用自有资金，不使用募集或信贷资金[2][7] 风险与控制 - 业务存在价格、流动性等风险[8] - 制定制度控制风险，遵循套期保值原则[9][10] 交易限制 - 业务只能在场内市场进行[11]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次且均投赞成票[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[7] - 2023年召开1次提名委员会和1次薪酬委员会，独立董事均出席[8] 意见发表情况 - 2023年4月24日，独立董事就聘请2023年度会计师事务所发表事前认可意见[10] - 2023年4月24日、8月28日、11月28日，独立董事就多项事项发表独立意见[11][12] 其他事项 - 2023年度公司及时、真实披露定期报告财务信息，独立董事均投赞成票[17] - 2023年公司董监高换届选举，独立董事认为候选人合规，均投赞成票[19] - 公司审议2023年度董监高薪酬方案，决策程序合规[20] - 2023年度公司未有应披露的关联交易等特定情况发生[22] - 2023年独立董事主持薪酬和考核委员会工作，履行提名委员会职责[24] - 2023年度独立董事未行使多项特别职权[25] - 独立董事因任期届满，2023年12月15日起不再担任相关职务[25]

期货套期保值业务计划 - 拟开展热轧板、铝等商品期货套期保值业务，降低采购风险[4] - 预计投入保证金不超5000万元，额度可循环使用[2] - 合约价值不超1亿元，交易金额不超已审议额度[2] 业务相关规定 - 授权期限自股东大会通过起十二个月，单笔超期限顺延[8] - 使用自有资金，不使用募集或信贷资金[9] 风险与控制 - 业务存在价格、流动性等风险[10] - 制定制度控制风险，遵循锁定价格原则[12] - 只能在场内市场操作，内审部定期检查[12][13]

关联交易 - 2024年与四川杰立鑫预计发生不超1200万元日常关联交易，2023年实际发生79.18万元[1] - 截至披露日，已发生关联交易金额为132.53万元[4] 股权与财务 - 公司占四川杰立鑫20%股权，其注册资本715万元[5] - 四川杰立鑫最近一期总资产2972.69万元等多项财务数据[7] 决策与意见 - 2024年4月23日多会议审议通过相关议案[12][13][14] - 保荐机构认为交易决策合规无异议[16][17]

委托理财安排 - 拟用不超8000万元闲置自有资金理财，12个月内可滚动使用[2] - 期限自董事会通过起一年，品种含银行理财等[3][4] 资金与授权 - 资金为闲置自有资金，不涉募集或信贷，无关联关系[6][7] - 董事会授权总经理决策，期限与决议一致[8] 风险与审批 - 理财有收益、流动性和操作风险，有风控措施[10][12] - 4月23日董事会和监事会通过议案，保荐机构无异议[18][19][22]