国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏 中捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中捷精 工《2023年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，审阅 公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从中捷精工内部 控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合 理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本着对股东和公司负责的原则，江苏中捷精工科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在2023年严格按照《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和 良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依 法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履 职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将2023年度监事会 工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年公司监事会共召开7次会议，会议召开与表决程序均符合相关规 定，具体情况如下： | 6 | 2023/11/27 | 第二届监事会第 | 《关于提名公司第三届监事会非职工 | | --- | --- | --- | --- | | | | 十五次会议 | 代表监事候选人的议案》 | | | | | 《关于部分募投项目变更的议案》 | | 7 | 2023/12/15 | 第三届监事会第 | 《关于选举公司第三届监事会主席的 | | | | ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-018 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议 了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴 于本议案涉及全体董监高的薪酬，全体董事、监事回避表决。本议案将直 接提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为了强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的意识，提升工作效率 及经营效率，保证公司持续稳定的发展，公司董事会薪酬考核委员会对公 司董事、监事及高级管理人员 2023 年度工作情况进行考核测评，结合公司 实际情况，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如 下： 一、适用对象：董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、监事薪酬 公司监事按照 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年4月 23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东 大会的议案》，本公司决定于2024年5月20日14:00在本公司会议室召开2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等的相关规定。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-028 （四）会议的召开时间： 1、现场会 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏中捷精工科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-023 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 四川杰立鑫五金制造有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根 据业务发展及日常经营的需要，预计2024年度将与关联方四川杰立鑫五金 制造有限公司（以下简称"四川杰立鑫"）发生不超过1,200万元的日常关 联交易。公司2023年度公司与四川杰立鑫实际发生日常关联交易金额为 79.18万元。 2、公司于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事 会第二次会议以及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，董事会以9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，监事会以3票赞成、0票反对、0票 弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议 案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相 关规定，本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 20 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-015 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于向子公司提供银行授信担保的公告 一、担保情况概述 公司于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会 第二次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向子 公司提供银行授信担保的议案》。为满足生产经营的资金需求，子公司烟 台通吉拟向招商银行股份有限公司申请最高限额2,000万元人民币（或等值 外币）的借款，由公司提供相关担保，并授权公司及子公司管理层负责实 施。本次提供担保事项无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"）。 本次担保金额：最高限额为1,840万元人民币（或等值外币） 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 二、被担保人基本情况 1. 名称：烟台通吉汽车零部件有限公司 2. 成立日期：2014年11月5日 3. 注册地点： ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等 有关规定，对中捷精工2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[2598]号）同意注册，江苏中捷 精工科技股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（ A 股 ） 26,263,700.00股，发行价格为每股7.46元。截至2021年9月26日，公司实际已向 社 会 公 开 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-024 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及 《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规 划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规 性、合理性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润23,257,661.98元，其中母公司实现净利润 22,926,694.71元；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按本年度 母公司 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-026 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议于2024年4月23日在公司会议室现场结合网络通讯的方式 召开，本次会议的通知已于2024年4月13日通过电子邮件的方式送达全 体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中魏忠先生和魏敏宇女士 以通讯方式出席。公司监事以及高管列席本次会议。本次会议由董事长 魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议 案： （一）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理 结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、 合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、 ...