江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王利强） 各位股东及股东代表： 作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。 本人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表 独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价， 切实维护公司和全体股东的合法权益。 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本人自 2023 年 12 月 15 日起担任公司第三届董事会独立董事职务，同时担任第三届董事会提名委 员会召集人、薪酬与考核委员会召集人职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 王利强先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历。于 2023 年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。现任江南大 学机械工程学院教授，无锡江松科技股份有限公司独立董事。历任江 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的和必要性 公司开展期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（热轧板、铝）是 公司生产产品的重要原材料，热轧板、铝价格的大幅波动对公司原材料采 购成本产生一定的影响。因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货 市场的套期保值功能，降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性。 二、开展的期货套期保值业务情况 1、交易品种 仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与公司生产经营原材料 相关的期货品种。 2、计划额度 根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模， 加上一定的风险波动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 5,000万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司拟开展套 期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、期限及授权 鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，授权董事长或其 授权人士审批上述商品期货套期保值业务方案及签署相关合同文件等事宜。 授权期限自公司股东 ...

募集资金情况 - 公司发行26,263,700股A股，募集资金总额195,927,202元，净额147,844,821.68元[2] - 2021 - 2023年投入募投项目金额分别为7,293.18万元、6,081.85万元、1,504.00万元[2][3][4] - 2021 - 2023年收到银行存款利息净额分别为36.56万元、81.05万元、9.95万元[2][3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为20.23万元[4] - 募投项目预计总投资14,784.48万元，到账前自筹投入6,509.00万元，支付发行费用362.09万元[8] 项目变更与投入 - 2023年将原项目变更，投资总额由9,495.18万元变为5,000.00万元，使用资金1,500.00万元不变[12] - 累计变更用途的募集资金总额为1500.00万元，比例为10.15%[17] - 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目承诺投资15079.30万元，调整后11784.48万元，本年度投入864.43万元，累计投入11866.82万元，投入进度100.70%，预定可使用日期为2024年12月[17] - 轻量化汽车零部件自动化技改项目原项目变更，拟投入1500.00万元，本年度投入216.27万元，累计投入1511.49万元，投入进度100.77%，预定可使用日期为2025年11月[17][20] - 研发中心建设项目承诺投资4911.00万元，调整后1500.00万元，本年度投入423.30万元，累计投入1500.72万元，投入进度100.05%，预定可使用日期为2024年6月[17] 其他情况 - 2022年同意用不超5,000.00万元闲置资金现金管理，截至2023年未购买[9] - 研发中心建设项目效益无法单独核算[9] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情况[13] - 2021年10月同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6509.00万元[18] - 公开发行实际募集资金净额14784.48万元少于拟投入的33485.48万元，公司对各募投项目使用募集资金金额进行调整[18] - 2023年公司将灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目变更为轻量化汽车零部件自动化技改项目[20]

独立董事任期 - 独立董事任期为2020年12月至2023年12月，2023年12月15日起不再担任[3][2][25] 会议出席情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次且均投赞成票[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[6] - 2023年召开4次审计委员会和1次提名委员会，独立董事全部出席[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] 意见发表情况 - 2023年4月24日就聘请会计师事务所发表事前认可意见[10] - 2023年多次就多项事项发表独立意见[11][12] 公司事项审议 - 2023年及时披露报告，独立董事投赞成票[17] - 2023年董监高换届选举，独立董事认为合规并投赞成票[18][19] - 2023年审议董监高薪酬方案，独立董事认为合理并同意[20][21] 其他情况 - 2023年未有应披露的关联交易等特定事项[22] - 2023年督促审查非独立董事任职资格[23] - 2023年审阅财务报告并听取汇报[24] - 2023年未行使多项特别职权[25] - 经自查仍符合独立性规定[25]

江苏中捷精工科技股份有 限公司 章 程 （2024 年修订） 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 26 | | 第一节 | | 监事 26 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2023年度证券与衍生品投资的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》的要求，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司2023年度衍生品投资进行了核查，现专项说明如下： 2023年，公司未开展证券投资，仅开展了外汇衍生品交易业务，具体 业务情况如下： 1、2023年，公司与宁波银行股份有限公司无锡分行进行了美元远期结 售汇交易：买入100万美元，到期交割时间为2024年8月;到期交割100万美 元（2022年买入）。 2、2023年，公司与宁波银行股份有限公司锡山支行进行了欧元远期结 售汇交易：买入172万欧元，其中100万欧元到期交割时间为2024年8月， 72万欧元到期交割时间为2024年6月;到期交割202.26万欧元（2022年买 入）。 上述外汇衍生品投资以获取投资收益为目的，公司根据上述银行提供 的外汇衍生产品交易业务市值重估报告确认2023年度的公允价值变动收益 为-179.12万元人民币，考虑上述外币汇率波动后的2023年度实际收益为- 61.86万元人民币。 二、内控制度执行情况 针对套期保值业务， ...

人员与机构 - 截止2023年末合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务业务审计报告超500人[2] - 项目合伙人及签字注册会计师上官胜近三年签署和复核上市公司2家[4] - 全国设32家分支机构，香港设分所，国际会计网络全球成员有28家网络成员所[1] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额15.78亿元，审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户196家，审计收费总额2.43亿元，同行业上市公司审计客户123家[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施13次、自律监管措施和纪律处分7次[7] - 33名从业人员近三年受行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次[7] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[15] 发展历程与资质 - 1985年成立，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所[1] - 首批获H股企业审计资格，有近30年证券业务从业经验[1]

募集资金情况 - 2021年公开发行26,263,700股，募集资金总额195,927,202元，净额147,844,821.68元[9] - 2021 - 2023年投入募投项目金额分别为7,293.18万元、6,081.85万元、1,504.00万元[10] - 2021 - 2023年收到银行存款利息扣除手续费净额分别为36.56万元、81.05万元、9.95万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为20.23万元[10][13][16] - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户余额合计202,271.55元[13] - 募投项目预计总投资14,784.48万元，到账前自筹投入6,509.00万元，支付发行费用362.09万元[14] - 2022年同意使用不超5,000.00万元闲置资金现金管理，截至2023年未使用[14] 项目变更情况 - 公司将原项目变更为“轻量化汽车零部件自动化技改项目”，投资总额由9495.18万元变为5000.00万元，使用募集资金仍为1500.00万元[18] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为1500.00万元，比例为10.15%[23] 项目投入进度 - 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目累计投入11866.82万元，进度为100.70%[23] - 轻量化汽车零部件自动化技改项目累计投入1511.49万元，进度为100.77%[23][27] - 研发中心建设项目累计投入1500.72万元，进度为100.05%[23] 其他事项 - 《募集资金管理办法》于2020年6月28日经临时股东大会审议通过[12] - 2021年10月27日，公司同意用6509.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] - 公开发行实际募集资金净额少于拟投入金额，公司调整各募投项目使用募集资金金额[25] - 轻量化汽车零部件自动化技改项目拟投入1500万元，本年度投入216.27万元，预计2025年11月达预定可使用状态[27] - 第二届董事会第十九次会议等通过部分募投项目变更议案，独立董事同意，保荐机构无异议[27] - 相关情况于2023年11月28日在巨潮资讯网披露[27]

江苏中捷精工科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00316 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京市海淀区知春路 邮编 100083 Beijing,China,100083 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 电话 Telephone：+86（10）82330558 +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 4-00316号 江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中捷精工科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王利强先生、 王学华先生、章炎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王利强先生、王学华先生、章炎先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...