证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-042 江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席了本次会议，公 司董事江海峰、朱敏杰、史科蓉、彭颖红以视频参会方式出席会议。公司董 事会聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师通过现场参会方式对本次临时 股东大会进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的 审议及表决情况如下： 1、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股 东及股东代理人 ...

经审议，公司监事会同意选举陆奕先生为公司第三届监事会主席，任期 三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-044 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司 2 楼会议室以现场的方式召开。 在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事后与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三 届监事会，为保障本届监事会尽快开展工作，全体监事一致同意豁免本次监 事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席陆奕先生 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经全体监事审议，作出 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《江 苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两 名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士独立董事担 任，负责主持审计委员会工作；召集人由董事会在委员会内选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-040 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。（以下简称 "原公告"）。经审查，原公告的2023年第一次临时股东大会授权委托 书中提案 4.00 之提案名称书写有误。现对公告中部分内容更正如下： 更正前： 附件二：授权委托书 江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书 本人/本单位（委托人）已持有江苏中捷精工科技股份有限公司 股，兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席 江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对提 交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项 未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权 委托 ...

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议 审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程 等的相关规定。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-041 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年11 月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第 一次临时股东大会的议案》，本公司决定于2023年12月15日14:00在本公 司会议室召开2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定， 现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2023-031 一、首次公开发行募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"） 于2023年11月27日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将"灏昕 汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目"变更为 "轻量化汽车零部件自动化技改项目"。公司独立董事发表了明确同意的意 见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"） 对本事项出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[2598]号）同意注册， 江苏中捷精工科技股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）26,263,700.00 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-038 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年11 月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第 一次临时股东大会的议案》，本公司决定于2023年12月15日14:00在本公 司会议室召开2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定， 现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议 审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程 等的相关规 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-035 江苏中捷精工科技股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月27日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名陆奕先生、杨惠斌先 生担任第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自 股东大会审议通过之日起三年。《关于提名公司第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 方式选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为确保监事会 的正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将按照 相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司监事会 2023年11月27日 1 附件一：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 陆奕先生，1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第 三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会 独立董事候选人的议案》，提名魏忠先生、魏鹤良先生、魏敏宇女士、 张叶飞先生、范胜先生、程华先生上六人为第三届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件一），提名章炎先生、王学华先生、王利强先生三 人为独立董事候选人（简历详见附件二）。本次提名的董事候选人共九 人，人数符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-034 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 经董事会提名委员会审核，上述人选符合关于非独立董事及独立董 事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公 司现任独立董事对董事会换届暨候选人提名事项发表了同意的独立意见。 独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高 级管理人员的人数总计未超过公司董 ...

关于公司为子公司提供担保进展的公告 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2023-030 江苏中捷精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月 12日召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议，分别 审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为满足生产经营的 资金需求，子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"） 拟向招商银行股份有限公司申请最高限额2,000万元人民币（或等值外币） 的借款，由公司提供相关担保，担保金额最高限额为1840万元人民币（或等 值外币），并授权公司及子公司管理层负责实施。 2、公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十七次会议与第二届监 事会第十三次会议分别审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议 案》。为满足生产经营的资金需求，子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有 限公司（以下简称"捷成新能源"）拟向中信银行股份有限公司申请最高限 额2,000万元人民币（或等值外币 ...