证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-007 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事 会第三次会议于 2024 年 2 月 21 日于公司会议室召开，本次会议的通知已 于 2024 年 2 月 17 日通过电话、口头的方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有 效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者 信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况后，公司拟使用自有资金以集 中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股 权激励或员工持股计划。 2、回购股份符合相关条件 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A股）股票； 回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划；若公司未能在本 次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚 未使用的已回购股份将依法予以注销； 2、回购价格：不超过人民币22元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-006 3、回购股份的资金总额：公司拟以自有资金不低于人民币1,000万元 （含），不超过人民币1,500万元（含）进行回购； 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：在本次回购价格上限22元 /股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限1,500万元（含）测算，预 计可回购股份总数约为681,819股（取整），约占公司当前总股本的0.65%； 按照本次回购资金总额下限1,000万元（含） ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-005 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 17 日收到公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理魏忠先 生《关于提议江苏中捷精工科技股份有限公司回购公司股份的函》。魏 忠先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A股）股票，具体情况如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理魏忠先 生 2、提议时间： 2024 年 2 月 17 日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为 有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投 资者信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况后，公司拟使用自有资 金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-001 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司申请授信额度的公告 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年1月22日 为满足公司生产经营、稳步发展的需求，江苏中捷精工科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开的第三届董事会第二次会 议审议通过了《关于公司申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 1、公司拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请不超过壹亿元人民 币（或等值外币）授信额度。 2、公司拟向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过壹亿元 人民币（或等值外币）授信额度。 3、公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信业务不超过壹 点伍亿元人民币（或等值外币）授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。 以上议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 4、公司指派魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相关文件， 包括对 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-003 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董 事会第二次会议于2024年1月22日于公司会议室召开，本次会议的通知 已于2024年1月15日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实 到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议： （一）审议《关于公司申请授信额度的议案》 为满足公司生产经营，稳步发展的需求，公司拟向银行申请授信额 度，具体情况如下： 1、公司拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请不超过壹亿元人 民币（或等值外币）授信额度。 2、公司拟向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过壹亿 元人民币（或等值外币）授信额度。 3、公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信业务不超 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-002 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》， 董事会同意聘任宗娟女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期与第三 届董事会任期一致。 一、原财务总监离任情况 三、备查文件 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年1月22日 1、《第三届董事会第二次会议决议》； 2、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》； 3、《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》。 相关人员简历： 因工作安排需要，张叶飞先生已辞任公司财务总监职务，张叶飞先生 将继续担任公司董事会秘书、董事职务。 截至本公告披露日，张叶飞先生通过持有无锡东明天昱投资合伙企业 148 万元出资额，间接持有公司 37 万股股份，其不存在应当履行而未履 行的承诺事项。张叶飞先生原定财务总监任期至2026年12月15日届满，但 张叶飞先生作为公司的董 ...

中捷精工 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：江苏中捷精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受江苏中捷精工科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《江苏中捷精工科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏中捷精工科技股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-043 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12月15日召开 了2023年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代 表、质量技术总监的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员为：魏忠先生（董事长）、魏鹤良先生、魏敏宇女士、张叶飞 先生、范胜先生、程华先生、王利强先生（独立董事）、王学华先生（独立 董事）、章炎先生（独立董事）。独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任 公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比 例符合相关法规的要求。 二、公司第三届董事会各专 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-045 江苏中捷精工科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作 细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为 公司第三届董事会专门委员会委员（见下表），任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满时止。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董 事会成员后，为保障本届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意豁免本次 董事会 ...

1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。 江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《中捷精工科技股份有限公司 章程》等相关规定，我们作为中捷精工科技股份有限公司("公司")的 独立董事，在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第一次会议审议的 相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 本次聘任公司总经理，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 相关规定，程序合法有效。经核查，魏忠先生具备相关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司 章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门 ...