股份转让 - 2025年10月13日，西藏嘉康、舟山清畅协议转让2368万股股份给王庆太、崔子浩、曹晓兵，占比29.60%，总价款7.59亿元，转让价32.064元/股[21][22][31] - 王庆太、曹晓兵拟按32.07元/股要约收购24.30%股份，王庆太22.00%，曹晓兵2.30%[23] - 西藏嘉康拟将1944万股（占比24.30%）申报预受要约[10][20][27][47] - 西藏嘉康、邓勇协议转让后至要约收购完成放弃1944万股（占比24.30%）表决权[10][48] 权益变动 - 权益变动前，西藏嘉康持股46677966股，占比58.35%；舟山清畅持股5898305股，占比7.37%[25] - 权益变动后，西藏嘉康持股28357966股，占比35.45%；舟山清畅持股538305股，占比0.67%[25] - 权益变动后，王庆太、崔子浩、曹晓兵合计持股2368万股，占比29.60%，拥有29.60%股份及表决权，信息披露义务人合计拥有11.98%表决权[26] - 上市公司实际控制人变更为王庆太、崔子浩、曹晓兵[26][76] 业绩承诺 - 2025年度营业收入不低于1.5亿元，归母净利润亏损不超过9000万元[38] - 2026年度营业收入不低于1.5亿元，归母净利润不低于1500万元[38] - 2027年度营业收入不低于2亿元，归母净利润不低于2100万元[38] 资金与质押 - 第一期股份转让价款为3.04亿元，占转让价款的40%；第二期为2.28亿元，占30%；第三期为2.28亿元，占30%[32][33][34] - 截至报告签署日，西藏嘉康已质押股份24,594,408股，占其持股数量的52.69%，第一期股份转让价款专项用于解除质押[74] 其他 - 公司2021年9月29日在创业板上市，实控人等承诺上市36个月内不转让或委托管理发行前股份[64] - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价，若特定情况锁定期自动延长至少6个月[65][69] - 锁定期届满后，董监高任职期间每年转让股份不超直接和间接持股总数的25%，离职有相应限制[65][70] - 邓勇、邓勤申请豁免间接持有的公司股份每年转让不得超过25%的限制[73] - 本次股份转让尚需上市公司股东大会审议及相关审批，结果和时间不确定[4]

股票情况 - 2025年9月29日起停牌，预计不超2交易日；10月9日起继续停牌，预计不超3交易日[2] - 2025年10月14日上午开市起复牌[4] 股份转让 - 2025年10月13日，西藏嘉康及舟山清畅转让29.60%股份[4] - 西藏嘉康1944万股（占比24.30%）申报预受要约并放弃表决权[4] 控制权与后续 - 交易完成后，王庆太等将取得控制权[4] - 权益变动需股东大会审议等，结果及时间不确定[5]

收购股份情况 - 西藏嘉康、舟山清畅拟协议转让2368万股给王庆太及其一致行动人，占总股本29.60%[2] - 王庆太、曹晓兵拟要约收购1944万股，占总股本24.30%[2] - 西藏嘉康拟申报1944万股预受要约，占总股本24.30%且不可撤回[2] - 要约收购完成后，收购人及其一致行动人最多持有4312万股，占总股本53.90%[9] 收购价格及资金 - 协议转让价格为32.064元/股，要约收购价格为32.07元/股[7] - 要约收购所需最高资金总额为6.234408亿元[13] - 收购人将1.2468816亿元作为履约保证金存入指定账户[13] - 收购人资金来源为自有或自筹资金[14] 其他要点 - 要约收购期限为30个自然日[15] - 王庆太、曹晓兵初步要约比例分别为22%、2.30%[7] - 本次交易需上市公司股东大会审议通过相关事项及其他可能涉及的批准[16] - 本次要约收购以股份转让股份为前提[16] - 本次收购要约尚未生效，具有不确定性[16] - 公告发布时间为2025年10月13日[18]

股份转让 - 西藏嘉康及其一致行动人舟山清畅拟协议转让2368万股（占总股本29.60%）给王庆太等，转让价32.064元/股，总价款759275520元[3][7] - 王庆太受让400万股（占比5.00%），对应转让价款128256000元[19][22] - 崔子浩受让1192万股（占比14.90%），对应转让价款382202880元[20][22] - 曹晓兵受让776万股（占比9.70%），对应转让价款248816640元[19][22] - 第一期股份转让价款为转让价款的40%，即303710208元，需在先决条件全部成就之日起5个工作日内支付[23] - 第二期股份转让价款为转让价款的30%，即227782656元，需在标的股份过户登记完成之日起30日内支付[25] - 第三期股份转让价款为转让价款的30%，即227782656元，需在上市公司2027年度业绩完成情况专项审计报告出具并确认相关情况后的20个工作日内支付[25][26] 要约收购 - 王庆太、曹晓兵拟要约收购1944万股（占总股本24.30%），要约价格32.07元/股[4][9][40] - 西藏嘉康拟申报预受要约且不可撤回[4][9] 权益变动 - 权益变动后，王庆太等合计拥有29.60%股份及表决权，西藏嘉康等拥有11.98%表决权，实控人变更为王庆太等[4] - 权益变动前，西藏嘉康持股46677966股（占58.35%），舟山清畅持股5898305股（占7.37%）[10] - 权益变动后（协议转让完成及表决权放弃），西藏嘉康持股28357966股（占35.45%），舟山清畅持股538305股（占0.67%）[10] - 权益变动后（协议转让完成及表决权放弃），王庆太持股400万股（占5.00%），崔子浩持股1192万股（占14.90%），曹晓兵持股776万股（占9.70%）[10] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，2025年营收不低于1.5亿元，归母净利润亏损不超9000万元；2026年营收不低于1.5亿元，归母净利润不低于1500万元；2027年营收不低于2亿元，归母净利润不低于2100万元[30] 其他条款 - 标的股份过户后，上市公司董事会由7名董事组成，受让方可提名3名非独立董事和3名独立董事，董事长由受让方提名的非独立董事担任[33] - 若因交割日前未披露重大违法违规致上市地位受影响，受让方可解除协议，要求甲方1支付相当于乙方总价款30%的违约金，丙方承担连带保证责任[36] - 若交割日后业绩承诺范围内财务指标致上市地位受影响，受让方可解除协议，要求甲方1返还乙方总价款，丙方承担连带保证责任[37] - 乙方支付第一期股份转让价款后5个工作日内，甲乙共同提交协议转让过户申请，若120个自然日未完成交割，双方有权解除协议[27] - 业绩承诺期满未实现累计归母净利润目标，甲方1按未实现差额现金补偿，应在专项审计报告出具后10日内支付，丙方承担连带保证责任[31] - 甲方及丙方自标的股份过户至业绩承诺期届满，除规定情况外，不得从事与上市公司同业竞争业务[39] - 未按时提交过户申请，每逾期1日，违约方按已支付股份转让总价款每日万分之一支付违约金；逾期30日，守约方有权解除协议，违约方3日内按已支付股份转让总价款的20%支付违约金[55][56] - 因协议引起争议，30日内协商不成提请北京仲裁委员会仲裁[57]

股权交易 - 王庆太、崔子浩、曹晓兵拟按32.064元/股受让2368万股，占比29.60%[6] - 王庆太、曹晓兵拟部分要约收购24.30%股份，价格32.07元/股，比例分别为22%、2.30%[6] - 要约收购股份数量为1944万股，占比24.30%[7] - 西藏嘉康拟申报1944万股预受要约，占比24.30%，不可撤回[7] - 要约收购完成后，收购人及其一致行动人最多持4312万股，占比53.90%[8] 资金与价格 - 要约收购所需资金预计不超6.234408亿元，履约保证金1.2468816亿元超20%[9] - 协议转让价格为32.064元/股，要约收购价格为32.07元/股[20][23] - 提示性公告日前30个交易日，股票每日加权平均价格算术平均值为42.40元/股[24] 时间与期限 - 报告书摘要于2025年10月13日签署[29] - 要约收购期限为30个自然日[28] 收购目的与安排 - 本次要约收购为主动要约，不以终止上市为目的[15] - 收购人拟通过要约收购提升对上市公司持股比例，增强股权结构稳定性[57] - 收购人及其一致行动人暂无未来12个月增持或处置股份安排[58] - 信息披露义务人协议转让取得股份18个月内不转让[59] - 收购人及其一致行动人承诺36个月内不转让本次交易股份[59] 专业机构 - 收购人为要约收购聘请国金证券为财务顾问，北京大成律师事务所为法律顾问[62] - 各专业机构与收购、被收购方及要约收购无关联关系[63] - 财务顾问认为收购人具备要约收购主体资格和资金支付能力[64] - 法律顾问将核查要约收购报告书内容并发表意见[65]

收购情况 - 国金证券为收购人要约收购多瑞医药的财务顾问[2] - 收购人及其一致行动人本次要约收购符合规定[2] - 收购人具备收购主体资格和要约收购实力[2] - 收购人对资金进行稳妥安排，具备支付能力[2] - 要约价格具有合理性[2]

股权交易 - 信息披露义务人拟32.064元/股受让2368万股，占比29.60%[9] - 王庆太、曹晓兵拟32.07元/股部分要约收购24.30%股份[9] - 西藏嘉康拟将1944万股（占比24.30%）申报预受要约[9] - 2025年10月13日签订《股份转让协议》，拟收购2368万股，占比29.60%[33] - 本次权益变动后，信息披露义务人控制29.60%股份[32] - 权益变动前，转让方合计持股65.72%，表决权占比66.59%[34] - 权益变动后，转让方合计持股36.12%，表决权占比11.98%[34] - 受让方合计持股29.60%，表决权占比29.99%[34] - 标的股份转让总价款为759,275,520元，转让价格为32.064元/股[46] - 第一期股份转让价款为303,710,208元，占转让价款的40%[46] - 第二期股份转让价款为227,782,656元，占转让价款的30%[47] - 第三期股份转让价款为227,782,656元，占转让价款的30%[48] 业绩承诺 - 2025年度营业收入不低于15,000万元，归母净利润亏损不超过9,000万元[52] - 2026年度营业收入不低于15,000万元，归母净利润不低于1,500万元[52] - 2027年度营业收入不低于20,000万元，归母净利润不低于2,100万元[52] 公司治理 - 标的股份过户后，董事会由7名董事组成，受让方可提名3非独董和3独董，转让方可提名1非独董，董事长由受让方非独董担任[55] - 权益变动完成后将改组董事会、监事会，重新聘任高级管理人员[73] 未来展望 - 未来12个月暂无改变主营业务或重大调整计划[70] - 未来12个月暂无对资产和业务处置或重组计划[71] 其他 - 公司实际控制人、董事长、总经理邓勇股份锁定36个月[37] - 公司其他董监高股份上市后锁定36个月[39] - 西藏嘉康已质押股份24,594,408股，占其持股数量的52.69%[43] - 上市公司董事邓勇、邓勤申请豁免间接持股每年转让不得超25%限制[42] - 业绩承诺期满未实现累计归母净利润目标，甲方1需现金补偿，丙方承担连带保证责任[53] - 若因交割日前未披露重大违法违规致上市地位受影响，受让方可解除协议，甲方1支付总价款30%违约金，丙方连带保证[57] - 2025 - 2027年度因甲方1业绩承诺内财务指标致上市地位受影响，受让方可解除协议，甲方1返还总价款，丙方连带保证[58] - 自标的股份过户至业绩承诺期满，甲方及丙方承诺不从事同业竞争业务（部分情况除外）[59] - 本次权益变动资金全部来源于合法自有或自筹资金，无来自上市公司及其关联方情形[69] - 截至核查意见出具日，无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款计划[74] - 截至核查意见出具日，无对现有员工聘用计划作重大变动计划[75] - 截至核查意见出具日，无对现有分红政策进行重大调整计划[76] - 权益变动完成后，信息披露义务人及其控制企业与上市公司保持人员、财务等方面独立[78] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人及其控制企业业务与上市公司不存在同业竞争[82] - 信息披露义务人出具避免同业竞争承诺函，将采取措施避免新增同业竞争业务[83] - 本次权益变动前信息披露义务人与上市公司无关联交易，已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》[84] - 本次权益变动不会对上市公司关联交易带来实质性不利影响[85] - 截至核查意见出具日前24个月内，信息披露义务人及其董监高与上市公司及其子公司未发生合计金额超3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[86] - 核查意见出具日前24个月内，信息披露义务人不存在与上市公司董监高发生合计金额超5万元以上的交易行为[87] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董监高进行补偿或类似安排情形[87] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的正在签署或谈判的合同、默契或安排[88] - 本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票情况[90] - 本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人直系亲属不存在买卖上市公司股票情况[91] - 本次权益变动中，财务顾问和信息披露义务人均不存在直接或间接有偿聘请第三方情况[92] - 财务顾问认为本次权益变动及《详式权益变动报告书》符合相关规定，披露信息真实、准确、完整[94]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，发行价27.27元，募资总额54540.00万元，净额48204.97万元[1] - 公司超募资金总额8766.97万元[2] 资金使用情况 - 2021 - 2024年多次用部分超募资金永久补流，每次2630.00万元[2][4][5][6] - 2021 - 2024年多次用闲置募资现金管理，金额分别不超45000.00万元、37000.00万元、32000.00万元[3][4][5][6] 剩余资金安排 - 拟将剩余超募876.97万元及收益永久补流，占比10.00%[8] - 董事会和监事会通过将1157.36万元超募资金永久补流，待股东大会审议[11][12] 公司承诺 - 每十二个月内累计补流金额不超超募总额30%[9] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供财务资助[9] 机构意见 - 保荐机构认为本次用部分超募资金永久补流符合规定，无异议[13][14]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为10月30日14:30[2] - 网络投票时间为10月30日09:15 - 15:00[3] - 股权登记日为10月27日[4] 会议地点 - 湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路38号宸胜国际中心14楼[6] 审议事项 - 总议案、豁免董事股份限售承诺等议案[7] 登记信息 - 登记时间为10月30日10:00 - 11:30，14:30 - 17:30[9] - 登记地点为湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路38号宸胜国际中心14楼[9] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为“351075”，投票简称为“多瑞投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为10月30日09:15 - 09:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月30日09:15 - 15:00[18]

担保事项 - 监事会同意公司为控股子公司增加担保额度[2] - 增加担保额度利于子公司生产经营[2] - 公司可对被担保子公司有效监控管理[2] 合规情况 - 被担保对象主体资格等符合规定[2] - 担保对公司经营无重大影响且合规[2] 意见信息 - 监事会意见有赵宏伟等三人签字[4] - 监事会意见日期为2025年10月13日[4]