股份回购 - 2024年2 - 4月回购1,044,500股，占总股本1.31%，成交金额2098.326541万元[2] - 回购资金2000 - 3000万元，回购价不超36元/股[1][2] 股份出售 - 拟出售不超1,044,500股，占总股本1.31%，期限2026年1 - 7月[1][3] - 出售所得补充流动资金，差价计或冲减资本公积[4][5] 股份转让与要约收购 - 西藏嘉康等转让23,680,000股，占总股本29.60%[7] - 王庆太等拟要约收购19,440,000股，占总股本24.30%[7] 股权结构 - 截至披露日，王庆太等拥有29.60%股份及表决权[7] - 西藏嘉康等拥有11.98%表决权[7] 不确定性 - 减持存在时间、数量、价格不确定性[9]

会议相关 - 第二届董事会第二十五次会议于2025年12月19日召开，7位董事全出席[2] - 14项公司制度修订议案表决均全票通过[3][5][7][9][10][12][14][15][16][18][20][21][23][25] 股份与资本 - 公司拟2026年1月14日至7月13日集中竞价出售不超1,044,500股，占总股本1.31%[28] - 湖北多瑞拟减资24,190万元，注册资本从27,190万变为3,000万[30]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 委托理财原则与额度审批 - 委托理财用闲置资金，遵循多项原则[4] - 额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露[6] - 额度占净资产50%以上且超5000万需股东会审议[6] 额度使用与操作管理 - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[6] - 财务部门负责具体操作并每月报告情况[7][8] 监督与披露 - 审计部门监督、审计委托理财情况[9] - 理财产品特定情形公司应及时报告披露[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[14]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会推举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 战略委员会下设机构 - 下设投资评审小组，总经理任组长[6] 战略委员会会议 - 由董事长或主任委员提出，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等[14] 细则实施 - 自董事会决议通过之日起实施[21]

独立董事专门会议规则 - 召开前三天通知全体独立董事并提供资料，一致同意不受限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 表决实行一人一票[3] 决策与费用 - 特定事项经全体过半数同意可提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权前应经专门会议过半数同意[4] 其他 - 会议记录至少保存十年[4] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[5] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[6]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 保密义务 - 董事等在定期报告编制和重大事项筹划期负有保密义务[5] 信息报送 - 无法律依据的外部报送要求应拒绝[6] - 格式信息报送需经办、部门、主管审批[7] - 非格式信息等报送还需董事会秘书批准[7] - 信息报送时需提供保密提示函并要求对方签署回执[7] - 商务原因提供未公开信息需履行流程并签保密协议[8] 违规处理 - 外部泄密公司应向交易所或监管部门报告[9] - 内部违规报送信息将视情节惩罚[11] - 相关单位或人员违规致损失公司有权索赔[12]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息应豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][6] - 制度由董事会统一领导管理，自审议通过生效[10][15] - 登记材料保存不少于十年，定期报告后十日报送[10][12] - 不符合规定的暂缓、豁免行为将惩戒[12]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[6] 提名工作要求 - 聘任高管和董事前一至两个月提建议和材料[10] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[13] 细则生效 - 自董事会决议通过之日起生效实施[18]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] 任期与解聘 - 任期三年，可连聘连任[9] - 出现特定情形公司应一个月内解聘[10][11] 履职与辞职 - 辞职提前一月通知并接受审查[11] - 任职需签保密协议[11] 履职替代 - 聘秘书同时聘代表，秘书不能履职时代表行使权利[11] - 空缺时董事长代行，超三月代行至聘任[12] 细则规定 - 细则自批准日实施，与章程不一致以章程为准[14][15] - 法律修改或董事会决定修改时公司应修改细则[15] - 细则解释权归董事会[17]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员任期与董事会任期一致[4] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[6] 薪酬管理 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，由主任委员主持[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12]