证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-059 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 12 月 11 日收到公司独立董事范宏先生、林素燕女士递交 的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立 董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，范宏先生、林素 燕女士因任职境内上市公司超过三家，为达到监管要求，特申请辞去 公司第三届董事会独立董事及其担任的第三届董事会专门委员会委 员等职务，辞职后范宏先生、林素燕女士不再担任公司任何职务，范 宏先生、林素燕女士原定任期届满日为 2024 年 10 月 27 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，范宏先生、林素燕女士的辞职将导致公司独立董事人数低于法 定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起 正式生效。在辞职报告 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江星华新材 料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工 作机构，对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考 核办法，并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其 中独立董事占薪酬与考核委员会半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-056 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会 议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公司 及其下属公司拟向银行增加申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度， 使用期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年年度股东大 会召开之日止。公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时， 可由公司或控股子公司以其自有资产提供抵押担保或保证担保，并授 权董事长或其指定的授权代理人签署相关文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 14 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请年度综合授信额度暨提供担 保的公告》（公告编号 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-055 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 1.现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:45。 2.网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议的召集人：董事会。 （五）会议的主持人：董事长王世杰先生。 （六）会议召开 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入171,140,779.76元，同比减少8.06%；年初至报告期末营业收入515,610,192.01元，同比减少6.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,206,104.21元，同比增加0.71%；年初至报告期末为63,456,699.29元，同比减少5.10%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.16亿元，较上期的5.54亿元下降6.88%[27] - 2023年前三季度营业总成本4.47亿元，较上期的4.83亿元下降7.35%[27] - 2023年前三季度营业利润7154.24万元，较上期的7424.88万元下降3.64%[27] - 2023年前三季度净利润为6345.67万元，上年同期为6686.67万元[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元，上年同期均为0.56元[28] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额73,706,864.06元，同比增加183.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加183.71%，主要系本期销售商品收款增加和采购支出减少所致[13] - 经营活动现金流入小计为5.86亿元，上年同期为5.68亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为7370.69万元，上年同期为2597.95万元[29] - 投资活动现金流入小计为3953.29万元，上年同期为1.77亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.07亿元，上年同期为 - 2030.31万元[29] - 筹资活动现金流入小计为7.35亿元，上年同期为2.78亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.41亿元，上年同期为5813.17万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为3.08亿元，上年同期为6624.83万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为13.05亿元，上年同期为10.31亿元[30] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产2,054,727,863.33元，较上年度末增加24.72%；归属于上市公司股东的所有者权益1,200,178,599.36元，较上年度末减少1.56%[5] - 货币资金较上年度末增加31.40%，主要系流动资金贷款及票据信用证贴现所致[9] - 交易性金融资产较上年度末增加500.00%，主要系本期期末理财产品增加所致[9] - 应收款项融资较上年度末减少97.85%，主要系本期期末未到期的银行承兑减少所致[9] - 2023年9月30日资产总计20.55亿元，较2023年1月1日的16.47亿元增长24.78%[24] - 2023年9月30日负债合计8.55亿元，较2023年1月1日的4.28亿元增长99.64%[25] - 2023年9月30日货币资金13.12亿元，较2023年1月1日的9.98亿元增长31.40%[24] - 2023年9月30日交易性金融资产3000万元，较2023年1月1日的500万元增长500%[24] - 2023年9月30日短期借款6.28亿元，较2023年1月1日的1.90亿元增长230.06%[25] 费用与收益情况 - 管理费用较上年同期增加30.19%，主要系本期管理人员薪酬及折旧较上年增加所致[11] - 投资收益较上年同期减少51.85%，主要系理财产品赎回收益减少所致[11] - 2023年前三季度利息费用1060.65万元，较上期的402.89万元增长163.26%[27] - 2023年前三季度利息收入2393.05万元，较上期的1506.50万元增长58.84%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,943，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，王世杰持股比例47.44%，持股数量56,930,000股；陈奕持股比例9.33%，持股数量11,199,998股[15] - 牛江等部分股东除普通证券账户持股外，还通过信用交易担保证券账户持股[16] - 限售股份方面，期初总数81,984,998股，本期解除限售4,855,000股，期末总数77,129,998股[18] 公司变动情况 - 公司于2023年7月20日新增经营范围[19] - 公司在中国农业银行杭州紫金港支行新开立募集资金专户[20] - 公司副总经理、财务总监夏丽君因个人原因辞职[21] 担保情况 - 公司为子公司3000万元授信额度提供担保，截至2023年Q3末实际担保余额8458.4万元，占2022年经审计净资产6.94%[22]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-053 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 王红力女士简历 王红力女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江 大学会计学硕士。2013 年 5 月至 2021 年 9 月，历任公司职工代表监 事、财务证券部长、证券部长；2021 年 10 月至今，担任公司副总经 理、董事会秘书；2022 年 8 月 9 日至今，担任子公司浙江星华新能 源发展有限公司监事。王红力女士熟悉公司业务，具备与岗位要求相 适应的职业操守、具备履行职责所必须的专业能力。 截至本公告披露日，王红力女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担 任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-049 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合 法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-051）。 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在杭州市上城 区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过短信、微信等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董 事陈奕 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-052 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意终止使用超募资金投资的 "年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目""年产 50,000 吨胶粘 剂项目"，并在上述超募项目终止后，将其剩余超募资金中的 15,300 万元用于永久补充流动资金，其余部分暂时存放于募集资金专户，如 公司后续对该等超募资金的使用作出其他安排，将依法依规履行相应 的审议及信息披露程序。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定。我们作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断立 场，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事宜发表独立意见： 一、关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资 金的独立意见 （本页无正文，为浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十五次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 经核查，我们认为：公司本次终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资 金永久补充流动资金事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，充分考虑了公司目前的实际经营情况，有利于提高募集资 金的使用效率，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。 二、关于聘任 ...