会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月27日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 同意选举王强担任公司第四届监事会主席[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0反对，0弃权[4] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》[5] - 该议案表决结果为3票同意，0反对，0弃权[6]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 星华新材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务 所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-044 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事秦 和庆先生以通讯方式出席）。 本次董事会会议经全体董事推举由董事王世杰先生主持，监事、 候选高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的相关规 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-048 本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不 利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到杭州市上城区市场监督管理局出具的《登记通知书》（（上）登记内 销字 [2024]第 014613 号），对浙江星华新能源发展有限公司（以下 简称"新能源公司"）注销登记申请予以登记。至此，新能源公司的 注销手续已全部办理完毕。 根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项已经总经理办公会 审议通过，董事长批准，无需提交至公司董事会或股东大会审议。 目前，公司经营范围中已包含与新能源公司同类型的业务，现有 项目均以母公司为主体开展；因此，为提高公司管理效率，优化组织 架构，对新能源公司进行注销，本次注销完成后，新能源公司将不再 纳入公司合并财务报表范围。 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 2 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-043 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2:45。 2.网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 ...

公司治理 - 2024年9月27日完成董事会换届，第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[1] - 2024年9月27日选举2名股东代表监事，与1名职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[4] 人员变动 - 换届后查伟强、张琦、李海龙、贾伟灿不再担任相关职务[5] 持股情况 - 截至公告日，查伟强、张琦分别间接持有公司股票90万股[5] - 截至公告日，贾伟灿间接持有公司股票9万股[5] - 截至公告日，李海龙未持股，无减持承诺[6]

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第八章 | 监事会 31 | | | | 第一节 监事 | 31 | | | 第二节 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | ...

审计机构续聘 - 公司2024年8月26日会议同意续聘中汇，聘期一年，需股东大会审议[1][12] - 本期审计费用拟定80万元（含税）[9] 中汇情况 - 2023年末中汇合伙人103名，注会701名，签过证券审计报告注会282人[3] - 2023年中汇业务收入108764万元，审计收入97289万元，证券收入54159万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，年报审计收费15494万元，同行业7家[3] - 上年末中汇职业保险累计赔偿限额30000万元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等，31名从业人员受罚[5] - 项目相关人员近三年无不良执业记录[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价61.46元/股，募资总额92190万元，净额83633.63万元[1] 项目延期 - 公司将“年产反光材料等项目”先后延期至2024年9月和2025年9月[3][9] 项目变更 - 2021年12月公司以2193万元竞得土地，变更部分募投项目实施地点[4] 资金使用 - 2023年10 - 11月公司终止部分超募项目，15300万元用于永久补充流动资金[5] - 截至2024年6月30日，已使用超募资金投资10057.68万元，永久补充流动资金26300万元[5] 项目投入 - “年产反光材料等项目”拟使用23691.45万元，已投入9819.88万元[7] - “研发中心建设项目”拟使用8568.47万元，已投入1951.60万元[7] - “功能型面料生产项目”拟使用15000万元，已投入4142.11万元[7] - “胶粘剂项目”拟使用10000万元，已投入930.71万元[7] 备查文件 - 公司备查文件包含《第三届董事会第十九次会议决议》等[16] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月27日[18]

人员提名 - 覃予被提名为星华新材第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职相关专业岗位工作经验[20] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 本人最近十二个月内无相关禁止情形[28] - 本人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[32] - 本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 本人过往任职独立董事未因连续两次未出席会议被提请撤换未满十二个月[37] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[40]