证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-071 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月26日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一） 召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:45。 （2） ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价61.46元，募资92190万元，净额83633.63万元，超募51373.71万元[2] 项目投资 - 募投项目“年产反光材料及服饰等”投资分别为23691.45万元、8568.47万元[3] - 超募资金投三项目，总额85352.14万元，拟用40000万元[5] 资金补充 - 2022 - 2024年多次用超募资金永久补充流动资金[5][8][11] - 截至2024年12月24日，超募资金专户余额5418.65万元[7]

现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月至11月，检查时间为2024年12月6日至11日[2] - 本次现场检查未发现发行人需要进行整改的问题[5] 内部管理 - 公司上市前设内部审计部门并建制度，审计委员会至少季会审议[3] - 内部审计部门至少季报工作情况，审计募资存放与使用[3] 合规情况 - 公司募资到位一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常，有合理解释[4][5] - 公司及股东完全履行承诺，执行分红披露资助均合规[5]

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议以及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构。具体 内容详见 公 司 2024 年 8 月 27 日 披 露 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司收到中汇会计师事务所出具的《关于变更签字注册会 计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 中汇会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派陆加龙、 秦林林为公司提供审计服务。由于事务所内部工作安排调整，现改派 陆加龙和崔齐齐作为签字注册会计师，继续为公司提供审计服务。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 ...

培训信息 - 平安证券2024年12月6日对星华新材开展持续督导培训[1][5] - 培训对象为公司董监高及中层以上管理人员[2] - 培训人员为汪颖，地点在星华新材会议室[5] 培训影响 - 培训提高公司及人员规范运作意识和对资本市场理解[6] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[6]

回购计划 - 拟用6000万至10000万元自有资金回购股份，价格不超29.75元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年11月29日，回购129.2万股，占总股本1.08%，支付3207.241万元[3] - 最低成交价24.21元/股，最高25.08元/股[3] 后续安排 - 回购符合规定，将继续实施回购方案[4][6]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-065 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二次会 议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本，本次回购 股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 29.75 元/股（含本数），回购股份 期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司 2024 年 11 月 25 日 披 露 在 巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn )的《回购股份报告书》（公告编号： 2024-064）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-064 浙江星华新材料集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低 于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 5、本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 6、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未 来六个月内暂无减持计划。若在未来上述主体有减持公司股份计划， 公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 7、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购 专用证券账户。 8、回购方案的风险提示： （1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购 方案无法实施的风险。 （2）本次回购存在因对公司股 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月13日下午2:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东114人，代表股份77,645,798股，占比64.7048％[8] - 中小股东出席111人，代表股份515,800股，占比0.4298％[9] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各事项总表决同意率超99.9%[12][14][16] - 中小股东对各事项表决同意率超87.7%[13][15][18] - 各议案均获出席大会有效表决权股份总数2/3以上通过[13][15][18][20][22][25][28] 其他 - 国浩律师（杭州）事务所见证并出具合法有效法律意见书[29] - 公告由公司董事会于2024年11月14日发布[32]

授信与担保 - 2024年度向银行申请不超30亿元综合授信额度[2] - 为子公司融资担保最高余额2200万元[5] - 累计对外担保额度9亿元，占2023年净资产73.07%[6] - 实际已发生担保借款余额2.518亿元，占比20.44%[6] 其他情况 - 与杭州银行保俶支行重签《最高额保证合同》[4] - 不存在逾期担保等不良情形[7] - 公告日期为2024年11月14日[10]