股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于9月27日14:45召开[1][2] - 网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[3][4][25][27] - 股权登记日为2024年9月23日[6] - 会议登记时间为2024年9月26日10:00 - 17:30[10] 选举信息 - 应选非独董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人[8][9] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[21] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[22] - 选举股东代表监事票数=有表决权股份总数×2[24] 其他信息 - 提案6.00须三分之二以上通过，其余须过半数通过[9] - 普通股投票代码为351077，简称为“星华投票”[19] - 现场会议地点为杭州市上城区尊宝大厦金尊24层[7] - 登记及信函邮寄地点为公司证券部办公室[10] - 会议联系人唐莹，电话0571 - 87115535[13] - 授权委托书有效期至股东大会结束[31] - 股东登记需承诺内容真实准确[34]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价61.46元，募集资金总额92190万元，净额83633.63万元[1] - 2021 - 2024年半年度分别使用募集资金9729.88万元、13446.22万元、22486.40万元、2466.66万元[2] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额39987.47万元，其中专户2787.47万元，未到期大额存单37200万元[2] - 扣除券商承销佣金及保荐费5914.08万元和与发行权益性证券相关新增外部费用2642.29万元后得到募集资金净额[1] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理制度，采用专户存储制度，截至2024年6月30日有7个募集资金专户，合计存储余额27874695.41元[3][5] - 2021年12月15日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9729.88万元及支付发行费用421.18万元，合计10151.06万元[8] - 截至2024年6月30日，公司已等额置换募集资金1951.60万元[10] - 2024年4月12日公司同意使用不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日未到期赎回金额合计37200万元[11][12] 项目投资与变更 - 2021年12月公司以2193万元竞得余杭区径山镇20885平方米土地使用权[7] - 2021年12月30日公司审议通过变更部分募投项目实施地点议案[7] - 2021年12月30日公司审议通过使用部分超募资金投入建设多个项目的议案[13] - 2023年10月27日公司审议通过终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[19][20] - 终止“年产15,000万平方米功能型面料生产项目”和“年产50,000吨胶粘剂项目”，将15300万元剩余超募资金用于永久补充流动资金[19][20] 项目进度 - 年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目承诺投资23691.45万元，累计投入9819.88万元，投资进度41.45%，预计2025年9月达到预定可使用状态[16] - 研发中心建设项目承诺投资8568.47万元，累计投入1951.60万元，投资进度22.78%[16] - 浙江福纬电子材料有限公司年产15000万平方米功能型面料生产项目承诺投资15000万元，累计投入4142.11万元，投资进度27.61%[16][17] - 浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目承诺投资10000万元，累计投入930.71万元，投资进度9.31%[17] - 功能性材料、面料生产研发中心项目承诺投资15000万元，累计投入4984.86万元，投资进度33.23%[17] - 补充流动资金承诺投资11000万元，累计投入11000万元，投资进度100%[17] 其他情况 - 平安银行杭州分行营业部15351729290016户于2022年10月27日注销[5] - 年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目的反光布和反光服饰生产线于2020年9月部分达到预定可使用状态并投入使用[21] - 截至期末累计投入金额未包含2023年度终止部分超募项目后用于补充流动资金的1.53亿元超募资金[21]

董事会提名 - 公司董事会提名罗英武为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职或持股超规定比例[19][20][21][23] - 被提名人与公司无重大业务往来且担任独立董事公司数不超三家[25][36]

董事会换届 - 公司第三届董事会提前换届，原任期2024年10月27日届满[1] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人，提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起算[3] 股东持股 - 王世杰合计持股占公司总股本51.79%[9] - 陈奕合计持股占公司总股本10.08%[11] - 秦和庆间接持股占公司总股本0.75%[12] 人员情况 - 张金浩、张国强等多人未持有公司股份[15][16] - 黄紫云等多人未在大股东等单位任职[18][19][20][21]

独立董事提名 - 公司董事会提名覃予为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2024年8月26日[38] - 被提名人已通过资格审查[1] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相应限制[20][21] - 被提名人需满足专业及工作经验要求[16][18] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[37]

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项 之 关 于 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年八月 星华新材 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为星华新材本次激励计划之必备法律文件之一， 随同其他申请材料提呈审查或公开披露，并承担相应的法律责任。 本所同意星华新材在其为本次激励计划的相关文件中依法引用本法律意见 书的相关内容 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日通过短信、微信等方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事张琦先生以 通讯方式出席）。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-024 浙江星华新材料集团股份有限公司 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-026）和《2024 年半年度报告全文》（公告编号： 2024-027）。 表决结果：9 票同意 ...

资金数据 - 杭州星华云联信息技术有限公司2024年初、期末往来资金余额均为915.95万元[2] - 浙江福纬电子有限公司2024年初余额10791.22万元，半年度累计发生0.42万元，期末余额10791.64万元[2] - 浙江星华新能源发展有限公司2024年初、期末往来资金余额均为105.10万元[2] - 公司2024年初往来资金总计余额11812.27万元，半年度利息0.42万元，期末总计余额11812.69万元[2]

激励计划授予 - 2022年6月23日向23名对象授予460,000股限制性股票[5] - 2023年6月29日向25名对象授予500,000股限制性股票[11] 激励计划审议 - 2022年4月22日审议通过2022年激励计划议案[1] - 2023年4月13日审议通过2023年激励计划议案[8] 激励计划调整 - 2024年4月12日审议通过作废部分限制性股票议案[6][12] - 2024年8月26日审议通过调整授予价格议案[1][6][12] 现金分红 - 2023年度每10股派发现金红利5.67元，合计68,040,000元[13] 授予价格 - 2022年激励计划授予价格调整后为10.25元/股[14] - 2023年激励计划授予价格调整后为10.32元/股[14]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会全体委员过半数同意，由董事会审议并股东会决定[3][6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] - 应细化选聘评价标准并打分[7][8] 会计师事务所评估 - 董事会审计委员会至少每年提交履职情况评估报告[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年后连续5年不得参与[10] 改聘与更换要求 - 出现执业质量重大缺陷等6种情况应改聘[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 监督与责任处理 - 董事会审计委员会负责监督审计工作开展情况[14] - 对相关责任人予以处分[15] - 解聘违约经济损失由相关责任人员承担[15] 资料保存与制度执行 - 选聘相关文件资料保存至少十年[15] - 制度未尽事宜依有关法律规定执行[17] - 制度抵触时以有效规定为准[17] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效及修改[17]