北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有 关规定以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指股东大会在选举董事或者监事时采 用的一种投票方式,即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有的选 票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，股东既可 以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或者监事,也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事或者监事,最后按得票的多少决定当选董事或者监事。 第三条 股东大会选举产生的董事或者监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第四条 本实施细 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 证券投资管理制度 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的 证券投资行为，保障公司资金安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公 司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规及《北京亚康万玮信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司对外投 资管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为。包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 公司从事证券投资的原则为: （一）公司的证券投资应 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定和《北京亚康 万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一以上独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具有本制度第五条所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 ...

安信证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规的规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]222 号）同意 注册，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债 券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 261,000,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）10,437,377.35 元后， ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 15 日召开，会议定于 2023 年 9 月 5 日（星期二）召开 公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2023 年 | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年 | 1-6 月占 用累计发 | 1-6 月占 用资金 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 6 | 占用形成 | | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 期初占用 | | | | 月末占用 | | 占用性质 | | 用 | | 系 | 核算的会计科目 | 资金余额 | 生金额 | 的利息 | 还累计发 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利 | （如 | 生金额 | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核 准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金 为人民币 26,100.00 万元，扣除承销费 617.98 万元（含税）的余额 25,482.02 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 27 日汇入公司指定的募集资金专 项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币 10,437,377.35 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 250,562,622.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具 了"[2023]第 1-00016 号"《验证报告》。 （一）募集资金投资项目的基本情况 | 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事 会对需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员的组成、任期、补选事宜依据本章规定执 行。 第四条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 （二）战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 （三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由董 事会在委员内任命。 （四 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 8 月 15 日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会 主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的 2023 年半年度报告及 ...

第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二三年八月 第一条 为进一步完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责 任，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和公司的《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和 信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五） 中国证监会、公司上市的证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配 ...