证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-046 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于子公 司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟向金融机构新增申请综合授信的情况 为进一步满足公司（含全资子公司及控股子公司）2023年度日常经营资金需 求以及业务发展需要，公司拟在2023年向有关银行等金融机构申请总额度11.25 亿元人民币（含本数）综合授信额度的基础上，增加向金融机构申请总额度不超 过2亿元人民币（含本数）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目 资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、 信用证等业务）。在综合授信额度内，融资额度、期限、利率、计息方式等最终 以金融机构授信批复为准，并授 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-041 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第四次会议通知》；2023 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长张定概先生主 持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年上半年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸿富瀚 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈龙飞 | 联系电话：010-85130937 | | 保荐代表人姓名：蔡诗文 | 联系电话：010-85130823 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

性股票的议案》的独立意见 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议审议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》及《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第四 次会议审议的议案进行了认真审议，发表独立意见如下： 一、对《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使 用的相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在 其他违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资 金的存放和使用情况。 二、对《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》 的独立意见 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-043 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据 2021 年 8 月 19 日中国证券监督委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号），深圳 市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行 人民币普通股 15,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 96.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,449,900,000.00 元，扣除发行费 用人民币 136,420,351.90 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,313,479,648.10 元。截至 2021 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 10 月 13 日出具了《验 资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15656 号）。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截止至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下： 单位： ...

单位：万 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张定武 主管会计工作负责人：刘巍 会计机构负责人：刘巍 汇总表第 2 页 属企业 | 元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期初 | 2023 半年度占 用累计发生金 | 2023 半年 度占用资 | 2023 半年度偿 还累计发生金 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | 额（不含利息） | 金的利息 (如有) | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司子公司 增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司关于子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的公告》进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、拟向金融机构新增申请综合授信的情况 为进一步满足公司（含全资子公司及控股子公司）2023 年度日常经营资金 需求以及业务发展需要，公司拟在 2023 年向有关银行等金融机构申请总额度 11.25 亿元人民币（含本数）综合授信额度的基础上，增加向金融机构申请总额 度不超过 2 亿元人民币（含本数）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、 项目资金贷款 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-048 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议决定于2023年9月14日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会， 现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月14日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票： ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的 2、2023 年半年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累 计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 综上，我们认为，公司遵守有关法律法规及《公司章程》中关于对外担保、 关联方资金往来及关联交易的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中 小股东利益的情况。 独立董事：黄延禄 张振煌 刘善敏 2023 年 8 月 29 日 专项说明及独立意见 作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告[2022]26 号)、《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》《公司防止控股股 东及其关联方资金占用制度》《对外担保管理制度》等相关规定，对 2023 年半 年度公司控股股东及其他关联方资金占用以及 2023 年半年度的担保事项进行了 认真审核，发表专项说明和独立意见如下： 1、2023 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 ...

财务表现 - 2023年第一季度，鸿富瀚科技营业收入为133,522,052.82元，较上年同期下降3.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为35,699,756.07元，同比增长12.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为58,432,898.45元，较上年同期增长964.42%[4] - 总资产为2,314,256,034.03元，较上年度末下降1.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,920,713,230.45元，较上年度末增长2.04%[5] - 公司计入当期损益的政府补助为4,414,019.58元[5] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为1,518,347.52元[5] 费用情况 - 公司销售费用为5,059,516.26元，较上期增长36.13%[8] - 公司财务费用为589,308.68元，较上期减少179.63%[8] - 公司现金流量表中投资支付的现金为277,973,807.47元，较上期增长101.97%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,955股，前十名股东持股情况中，张定武持股比例最高，达到59.75%[9] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,504,312,950.18元，其中货币资金达636,159,444.53元，应收账款为341,760,512.82元[12] - 公司非流动资产合计为809,943,083.85元，固定资产为202,995,168.41元，在建工程为444,618,631.62元[13] - 公司流动负债合计为331,339,558.93元，其中应付账款为51,501,135.58元，应付职工薪酬为9,533,605.49元[14] 公司业绩 - 2023年第一季度，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司营业总收入为133,522,052.82元，营业总成本为99,363,805.16元[15] - 营业利润为42,167,439.18元，净利润为35,477,778.53元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为58,432,898.45元，投资活动产生的现金流量净额为-62,312,918.42元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,864,159.11元，现金及现金等价物净增加额为14,472,855.25元[18]