广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦21-26层 二〇二四年十二月三十日 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 一、本次股东会的召集和召开程序 经本所律师核查，公司本次会议于2024年12月30日下午14:30在广东省深圳 市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号龙岗智慧家园A座401召开，会议由副 董事长张定概先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东会通知》 所告知的内容一致。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司董事会已于2024年12月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》等议案，公司于 2024年12月14日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市鸿富瀚 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 广东华商律师事务所（以下简 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-057 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第三次临时股东 会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关 于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-055 8.46%股权的股东广东瀚立信息咨询合伙企业（有限合伙）及广东瀚翔工贸实业 合伙企业（有限合伙）拟对本次新增担保 1 亿元额度按照持股比例提供同比例担 保，持有梅州鸿富瀚共计 12.92%股权的其他自然人股东因各自持股比例较低且 较为分散，可能无法提供同比例担保。公司持有梅州鸿富瀚 70.18%的股权，能够 对其经营管理、财务等方面进行有效管控，同时梅州鸿富瀚生产经营正常，业务 发展前景良好，具备债务偿还能力。因此，尽管梅州鸿富瀚部分小股东可能无法 按照股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，但本次担保风险处于 公司有效控制范围内，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此， 监事会同意关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 以电子邮件的 ...

关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-056 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召 开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》。本议案尚需提交 公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟向金融机构新增申请综合授信的情况 为进一步满足公司及合并报表范围内子公司日常经营资金需求以及业务发 展需要，公司拟在2024年向有关银行等金融机构申请总额度15.65亿元人民币（含 本数）综合授信额度的基础上，同意子公司向金融机构申请增加总额度不超过4 亿元人民币（含本数）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目资金 贷款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、 保理、保函、信用证等业务）。在综合授信额度内，融资额度、期限、利率、计 息方式等最终以金融机构授信批复 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司子公司 增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于子公司增加申请银行授 信额度并由公司为其提供担保的公告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、拟向金融机构新增申请综合授信的情况 为进一步满足公司及合并报表范围内子公司日常经营资金需求以及业务发 展需要，公司拟在 2024 年向有关银行等金融机构申请总额度 15.65 亿元人民币 （含本数）综合授信额度的基础上，同意子公司向金融机构申请增加总额度不超 过 4 亿元人民币（含本数）的综合授信额 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-054 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二 届董事会第十二次会议通知》；2024 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省深圳市龙岗区宝 龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401 公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 4 人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘 善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概 先生主持。全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

股权激励 - 投资者建议公司再做股权激励方案时不采用回购股票激励方式，公司表示制定方案时会综合考量多方面因素，权衡不同激励方式利弊 [1] - 投资者指出第一次股权激励价格低伤害投资者，损害公司形象，建议再做时平衡投资者利益，公司称会结合多方面适时推出激励计划并及时披露进展 [2] 财务状况 - 公司融资以银行授信为主，第三季度资产负债率为 24.7%，2023 年度以 9000 万股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 9 元，合计派 8100 万元，表明财务状况良好，会实施积极稳健现金分红政策 [2] 管理与服务 - 公司上线数字化管理系统，优化组织架构提升管理效率；实施目标管理与绩效评估提升服务品质，增强市场竞争力 [2] 营收与利润 - 2024 年三季度营业总收入同比增长 30.53%，主要得益于传统消费电子行业复苏，传统结构件订单增加，导散热产品和新材料业绩增长 [3] - 2024 年上半年营业收入因传统结构件订单增加和导散热产品、新材料业绩增长而提升，但各类费用支出增加挤压盈利空间，导致净利润与营收变动背离 [3] - 尽管营业总收入增长，但 2024 年净利润同比增长仅 8.01%，原因是拓展新产品和新客户使期间费用增加，募投项目完工折旧等费用增加挤压盈利空间，后续会提升管理效率 [3] - 2024 年三季度毛利率和净利率下降，原因是拓展新产品和新客户导致期间费用增加，募投项目完工折旧费用增加挤压盈利空间，会提升管理效率 [4] - 第三季度营收净利均增长，营收大增 30%，得益于消费电子行业复苏，下游市场需求回暖带动业务订单增加，散热产品和新材料成为业绩增长支点 [5] 应收账款 - 公司 2024 年三季度应收账款同比增幅为 21.36%，增长是因为营收增长 [3] 市场拓展 - 公司通过剖析现有客户需求、加大研发、开拓新产品实现现有客户业务增长，有针对性开拓新客户，如在导散热和新材料产品方面拓展新能源、服务器和通讯基站领域终端品牌市场 [3] 散热产品 - 公司散热产品类型多样，行业解决方案涵盖 3C 消费电子、工业设备、新能源等散热方案，产品在消费电子、PC 端、通讯基站和服务器端有应用并获终端品牌认可 [4] 长期战略 - 公司聚焦消费电子功能性器件与自动化设备核心业务，拓展导散热产品和新材料领域，扩大市场布局，拓展产品应用领域，驱动业务多元化发展 [4] 合作建议 - 投资者建议加强与华为及其上下游产业链合作，公司表示已关注相关动态，会积极寻求合作机会推动发展 [5]

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-053 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。 届时公司部分董事和高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 9 日 ...

公司产品及收入结构 - 消费电子产品功能性器件占总营业收入的比重为 78.98% [1] - 自动化设备及相关产品占总营业收入的比重为 18.65% [1] - 材料及其他占总营业收入的比重为 2.37% [1] FPC 功能性组件作用 - 模切：运用模切、贴合等核心工艺，完成原材料的加工与组合，使其成为具有特定形状、多层次结构、集成多种功能的精密元器件，以满足消费电子产品复杂的内部和外观功能性要求 [1] - 钢片：具有较高的硬度和强度，能够有效弥补 FPC 较“软”的特点，确保 FPC 在复杂的使用环境中保持稳定，起到支撑和保护的作用 [2] - 背胶：主要用于固定和粘接，将 FPC 牢固地粘贴在目标表面上，防止在使用过程中移动或脱落 [2] 产能布局 - 公司在深圳、东莞、梅州、淮安等多地重点构建生产基地 [2] - 东莞与淮安基地着重于功能性结构件的生产制造 [2] - 深圳基地聚焦自动化设备类产品的产出 [2] - 梅州基地则以散热类产品的生产为主 [2] 毛利率及竞争优势 - 公司毛利率长期维持在较高水平，主要得益于行之有效的成本管理策略，包括稳定生产流程、优化加工工艺、借助先进的数字智能化系统强化生产运营过程中的精细化管控力度 [2] - 公司具备多方面竞争优势：研发和技术上深耕行业，构建完善体系，培养专业团队，采用多元研发方式，形成综合产品体系，沉淀深厚技术 [3] - 拥有优质客户资源，凭借实力获得客户认可，进入知名企业供应商体系，取得认证，同时在自动化设备领域也建立良好的合作关系 [3] - 致力于全产业链协同，从模切产品延伸至自动化设备，提供一揽子服务，设备还反哺功能性器件业务 [3] - 内部管理体系完善，具有健全内控，专业管理团队，注重创新与风险防控 [3] - 进行全球化布局，在国内多地设立有生产基地，同时海外践行“在地化”服务模式 [3] 行业展望 - 传统消费电子行业逐渐进入成熟期，整体需求的增长速率渐趋平缓 [3] - 受宏观经济衰退因素及产品创新力不足因素影响，PC、智能手机、TWS 耳机与智能手表等产品的出货量将逐步趋于稳定态势 [3] - 未来将受益于大客户的份额增加，加之散热产品与新材料业务的产能持续扩张，有望接力消费电子业务贡献业绩增长 [3]

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-052 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买保本型投资 产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实 施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审 议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限 公司对公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内 容详见于巨潮资讯 ...