关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案的基本情况 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-030 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 3、贷款期限：不超过3年 4、贷款用途：专项用于回购公司股票 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易 方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划或者股 权激励。本次回购金额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元 （含），按回购资金总额上限人民币3,000万元和回购股份价格上限62.00元/股测 算，预计回购股份数量约为483,870股，约占目前公司总股本的0.54%；按回购总 金额下限人民币2,000万元和回购股份价格上限62.00元/股测算，预计回购股份数 量约为322,581股，约占目前公司总股本的0.36%。（具体 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-029 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 回购股份报告书 1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资 金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股） 股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购金额不低于人民币2,000万元 （含）且不超过人民币3,000万元（含），按回购资金总额上限人民币3,000万元 和回购股份价格上限62.00元/股测算，预计回购股份数量约为483,870股，约占目 前公司总股本的0.54%；按回购总金额下限人民币2,000万元和回购股份价格上限 62.00元/股测算，预计回购股份数量约为322,581股，约占目前公司总股本的 0.36%。（具体回购金额及回购数量以回购期满时实际使用的资金和回购的股份数 量为准）。回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个 月内。 2、本次回购尚存在因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无 法实施或只能部分实施的风险；因员工持股计划方案或股权激励计划方案未能经 董事会和股东会等决策机构审议通过等原因，导致已回购股票 ...

公司经营业绩 - 2024 年度公司实现营业收入 81,883.94 万元，同比增长 22.10%，归属于上市公司股东的净利润 10,972.00 万元，同比增长 3.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,573.40 万元，同比增长 2.40% [1][2] - 2025 年一季度公司实现营业收入 17,332.53 万元，同比增长 33.76%，但归属于上市公司股东的净利润同比下降 32.75% [3][4] 行业发展前景 - 中国消费电子行业迎来 AI 驱动的升级机遇，前景向好但挑战并存，AI 终端生态成熟和 5G 普及等推动行业增长，同时面临全球经济疲软、技术迭代加速等挑战 [2] 业务情况 - 公司主要从事精密功能性组件等研发、生产和销售，产品应用广泛，基于保密原则暂不透露具体客户合作信息 [2] - 散热业务分为数据中心液冷模组等三大类，产品类型多样，行业解决方案丰富，2024 年散热产品营收 1.29 亿元，同比增长 118.07%，未来聚焦液冷散热方案及核心组件研发 [8] 费用情况 - 2025 年一季度销售费用较上年同期上升 30.90%，管理费用上升 40.90%，财务费用上升 252.08% [4] 盈利增长点 - 公司深入布局消费电子领域，拓展新能源汽车、新材料等新业务领域，加大导、散热产品研发投入 [5] 分红方案 - 2024 年度利润分配预案拟以总股本 90,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税)，合计拟派发现金红利 72,000,000.00 元(含税)，若通过审议，近三年累计分红总额将达 2.31 亿元，占三年归属于上市公司股东净利润的 61.78% [5][6] 股东减持 - 股东开封市瀚卓创业投资合伙企业（有限合伙）拟减持不超过 1,800,000 股（占公司总股本 2.00%），减持时间为 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月 12 日 [7] 海外布局 - 公司在美国和越南设有公司，2025 年拟在泰国成立散热模组组装基地，海外基地已全面实现本土化运营 [8] 应对措施 - 针对一季度利润下滑，公司提高研发技术和运营管理优势，开拓新客户、新市场，加强成本管控 [9] - 面对市场竞争加剧，公司坚持客户多元化、国际化，产品多元化、高端化策略，巩固业务并拓展散热及新材料合作机会 [9] 股票回购 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机回购并及时披露进展 [9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-028 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于开立暂时闲置超募资金现金管理专用结算账户的公告 2025年5月8日 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，使用期限为自公司董 事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂 时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | | 中信证券股份有限公司深圳科技园 证券营业部 | 7200001491 13097132 | | | ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-026 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会一致认为：预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系 基于公司日常生产经营活动所需，各方遵照公平、公正的市场原则进行，保证了 关联交易定价的公允性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次 2025 年度日 常关联交易预计的事项。具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避情况：无 提交股东会情况：无需提交股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 4 日以 电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届监 事会第十四次会议通知》；2025 年 5 月 7 日，公司第二届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。 会议 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 4 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第十四次会议通知》；2025 年 5 月 7 日，公司第二届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙 社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋 101 公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 5 人），董事长张定武先生、副董事长张定概先生、独 立董事黄延禄先生、刘善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次 会议由副董事长张定概先生主持。全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-025 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-027 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十四次会议 和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。根据公司日常经营的需要，公司及下属子公司（含控股子公司和全资 子公司）预计在 2025 年度内与关联方广东嘉润兴科技有限公司（以下简称"广东 嘉润兴"）发生不超过人民币 9,700.00 万元的日常关联交易。2024 年公司及子公 司与关联人发生的日常关联交易金额为 544.38 万元。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项为 公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对2025年度与 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-024 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张定武 | 53,777,250.00 | 59.75 | | 2 | 恒美國際有限公司 | 5,400,000.00 | 6.00 | | 3 | 开封市瀚卓创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,596,750.00 | 5.11 | | 4 | 张定概 | 3,105,000.00 | 3.45 | | 5 | 丘晓霞 | 621,000.00 | 0.69 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互 | 349,400.00 | 0.39 | | | 联网+大数据100指数型证券投资基金 | | | | 7 | 广发证券股份有限公 ...

中信建投证券股份有限公司关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，持续督导期自 2021 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，出具本保荐总结报告书。 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层 中信建投证券 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名 ...

中信建投证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 2 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 ...