业绩总结 - 公司首次公开发行1500万股，发行价96.66元，募资总额14.499亿元，净额13.134796481亿元[1] - 截至2024年7月31日，募集资金专户存储余额约7.42亿元[4][5] 募投项目 - “鸿富瀚项目”总投资5.330887亿元，拟投募资5.31亿元；“自动化项目”总投资1.678135亿元，拟投募资1.67亿元[7] - 两募投项目预定可使用日期延至2024年6月30日[8][9] - 两项目预计节余募资9845.29万元，拟永久补充流动资金[11][13] 决策进展 - 2024年8月27日，董事会、监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充议案[15][16] - 该事项尚需股东会审议[17]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东会于9月12日14:30召开[1] - 会议股权登记日为9月9日[3] - 会议会期半天，股东费用自理[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日多个时段[1][2][14][15] - 普通股投票代码为"351086"，简称为"鸿富投票"[13] 审议议案 - 审议《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金的议案》[4][6] 登记信息 - 登记时间为9月11日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[8] - 异地股东需9月11日17:00前送达《股东参会登记表》[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价96.66元/股，募集资金总额14.499亿元，净额13.134796481亿元，2021年10月13日全部到位[2] - 截至2024年6月30日，初始募集资金净额13.134796481亿元，加未置换发行费用467.665378万元[3] - 2021 - 2022年累计利息收益减支付银行手续费2605.504581万元，2023年为2169.640534万元，2024年上半年为282.978335万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户应有余额6.1636926131亿元，实际余额8167.281753万元，理财产品余额5.3469644378亿元[4] - 2024年半年度，募集资金净额1.2026892121亿元，理财收益及利息收入283.461927万元[6] 资金使用情况 - 2024年半年度募投项目使用募集资金3842.588703万元，闲置募集资金现金管理收回5.1031506849亿元，支出5.1331506849亿元[6] - 2024年1月1日至6月30日公司实际使用募集资金3842.59万元，截止6月30日累计使用74769.16万元[15][28] - 截至2021年10月25日，公司以自筹资金投入募投项目8320.24万元，支付发行费用467.67万元，截止2024年6月30日置换金额为8787.91万元[17] - 公司超募资金为63590.80万元，截至2024年6月30日超募资金结余559.51万元，累计使用63031.29万元[20][29] - 公司使用超募资金18464.00万元永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30.00%[20][21][29] 项目投资情况 - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目承诺投资53100.00万元，截至期末累计投入39125.59万元，投资进度73.68%[28] - 工业自动化装备生产基地建设项目承诺投资16700.00万元，截至期末累计投入17179.57万元，投资进度102.87%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资69800.00万元，截至期末累计投入56305.16万元[28] - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目和工业自动化装备生产基地建设项目原预计2023年12月31日达预定可使用状态，现延期至2024年6月30日[29] 资金管理与合规 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用等方面做明确规定[8] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，截至2024年6月30日履行情况良好[9][10] - 截至2024年6月30日，各募集资金专户存放金额不同，如建行深圳龙华支行7272.968114万元[11] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[29] - 截止2024年6月30日，公司已披露信息无违规，已使用募集资金均投向承诺项目[29] - 变更募集资金投资项目情况不适用[31] 理财情况 - 累计支付240486.45万元购买理财产品，累计赎回195016.81万元，扣除手续费后收益及利息收入2945.19万元[20][29]

激励计划授予 - 2022年限制性股票激励计划授予30.9435万股，占股本0.3438%[2] - 2022年8月1日以28.91元/股向40人授予32.91万股[6] - 激励计划授予12.7796万股，占股本0.1420%[18] - 激励计划授予31人，授予价17.51元/股[18][19] 权益分派 - 2023年以90000000股为基数，每10股派现金红利9元[8] 价格调整 - 2024年8月27日首次授予价由18.41元/股调为17.51元/股[8] 激励对象与股份调整 - 5人离职，作废5.3844万股限制性股票[9] - 激励对象由36人调为31人，未归属股票调为25.5591万股[9] 业绩考核 - 2022 - 2024年为考核年度[11] - 各年营收、净利润有目标值和触发值[12] - 激励对象绩效考评对应不同可归属比例[13] 业绩情况 - 2023年营收6.71亿，净利润0.93亿，未达考核要求[15] 归属情况 - 第二个归属期12.7795万股作废[16] - 首次授予部分18.1639万股不得归属作废[17] 合规情况 - 监事会认为作废部分股票合规，无损害股东利益[20] - 律师和顾问认为调整价格及作废股票合规[21][22]

激励计划 - 2022年6月9日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年8月1日以28.91元/股授予32.91万股[3] - 2024年激励计划调整后首次授予价格为17.51元/股[7] 权益分派 - 2023年年度以9000万股为基数，每10股派9元，共派8100万元[5] 会议审议 - 2023年8月29日审议通过调整授予价格及数量等议案[4] - 2024年8月27日审议通过调整授予价格及作废部分股票议案[4] 影响与合规 - 本次调整对财务和经营无实质影响[8] - 监事会等认为调整合法合规，无损害利益情形[9][10][11]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为3次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 人员变动 - 2024年3月原保荐代表人蔡诗文因个人工作调动，吴嘉煦接替[7] 监管处罚 - 2024年1月中信建投证券因保荐芯天下IPO项目被深交所出具监管函[7] - 2024年1月中信建投证券因云鼎科技非公开持续督导被山东证监局出具警示函[7] - 2024年5月中信建投证券因常熟汽饰可转债持续督导被江苏证监局出具警示函[7]

其他新策略 - 2024年7月16日、8月1日分别召开会议审议通过变更注册地址议案[2] - 完成工商变更备案手续，取得换发《营业执照》[3] - 注册地址变更为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋101[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月1日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及代理人65人，所持表决权股份67,585,300股，占比75.0948%[6] - 中小股东出席61人，所持表决权股份706,300股，占比0.7848%[6] 议案表决情况 - 多项修订议案同意占比超99.97%[8][11][14][15][16][19] - 《关于修订<投融资管理制度>》等议案有反对和弃权票[24][27][28][30] - 《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买》中小股东同意占比97.9612%[31] 其他 - 广东华商律师认为会议召集、召开程序合法有效[33] - 备查文件有股东大会会议决议和法律意见书[34] - 公告由公司董事会于2024年8月1日发布[35]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月1日下午14:30召开[5] - 现场出席股东（或其代理人）4人，代表3,105,300股，占股本总额3.4503%[6] - 网络投票股东61人，代表64,480,000股，占股本总额71.6444%[6] - 出席表决股东及代理人共65人，代表67,585,300股，占股本总额75.0948%[6] 议案审议情况 - 《关于变更注册地址等议案》同意67,571,750股，占出席有效表决权股份99.9800％[13] - 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》同意67,571,250股，占99.9792％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意67,571,250股，占99.9792％[16] - 《关于修订<年度报告制度>的议案》同意67,570,700股，占比99.9784％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意67,572,200股，占比99.9806％[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意67,568,450股，占比99.9751％[19][20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意67,571,750股，占比99.9800％[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意67,572,000股，占比99.9803％[22] - 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》同意67,570,300股，占比99.9778％[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意67,571,550股，占比99.9797％[24] - 《关于修订<投融资管理制度>的议案》同意67,571,050股，占比99.9789％[25] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意67,571,600股，占比99.9797％[28][29] - 《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的议案》同意67,570,900股，占比99.9787％[30] 会议筹备情况 - 公司董事会于2024年7月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过召开股东大会的议案[4] - 公司于2024年7月17日在巨潮资讯网刊登召开股东大会的通知[5]

总则 - 制定制度目的是加强公司与投资者信息沟通，保护投资者权益，依据相关法律法规和公司章程制定 [1] - 投资者关系管理是通过信息披露与交流，加强与投资者沟通，提升公司治理水平的管理行为，活动形式多样 [1] - 管理目的包括促进良性关系、建立投资者基础、形成企业文化、促进投资理念、增加信息透明度 [1] - 管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则 [2] 内容和方式 - 沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化建设等 [3] - 多渠道、多平台、多方式开展工作，如官网、新媒体、电话等，及时清除沟通障碍 [3][4] - 应披露信息在指定报纸和网站公布，其他传媒披露信息不得先于指定平台，区分宣传广告与媒体报道 [4] - 重视网络沟通平台建设，设立咨询电话和传真，通过互动平台交流，谨慎答复问题 [4][5] - 可通过多种会议和活动帮助投资者了解信息，平等对待投资者，避免选择性披露 [5][6] - 活动前确定可回答范围，拒绝涉及未公开重大信息的提问，可采取网上直播方式 [6] - 实施融资计划可举行路演，建立重大事项沟通机制，加强与中小投资者沟通 [6][7] - 活动结束后编制记录表刊载，特定情形需召开投资者说明会，年度报告披露后召开业绩说明会 [7] - 承担处理投资者诉求的首要责任，区分宣传广告与媒体报道，关注并回应报道 [8] 组织与实施 - 董事会秘书组织协调工作，证券部是专职部门，负责多项工作职责 [9] - 建立内部协调和信息采集制度，各部门配合，人员不得出现违规情形 [9][10] - 避免未经授权人员代表公司发言，可聘请专业机构协助工作 [10] - 工作人员需具备相关素质和技能，对员工进行培训 [10] - 避免在特定时间接受现场调研和媒体采访，承担投诉处理责任，完善处理机制 [11] - 记录活动情况和交流内容，记入管理档案 [11] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，由董事会解释和更新，经审议批准后生效 [12]