公司近期动态 - 公司于2025年11月20日召开第三届2025年第二次董事会临时会议，审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为76亿元 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：制造业占比95.04%，其他业务占比4.96% [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月20日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席股东会的股东及代理人共39人，所持表决权股份61,698,857股，占比68.8139%[5] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多议案同意占比超99.99%[8][11][12][14] - 议案2.07 - 2.14及其他议案中小股东同意占比大多超99%[18][21][22][25][28][31][32][33] 董事选举 - 李文斌、邱创奇当选第三届董事会非独立董事[36] - 刘善敏、李宇峰、邓锋锋当选第三届董事会独立董事[36][37][38] - 当选董事任期均为三年[36][38] 其他 - 广东华商律师认为本次股东会召集、召开程序等合法有效[39] - 备查文件含2025年第二次临时股东会会议决议及法律意见书[40]

公司治理 - 2025年11月20日完成董事会换届选举，第三届董事会由7名董事组成[2] - 第三届董事会下设四个专门委员会，任期三年[3][4] 人员聘任 - 聘任张定武为总经理，张思明为副总经理等，廖梦慧为证券事务代表，任期三年[5][7] 人员持股 - 张定概直接持股2,527,500股，占比2.82%[8][9] - 张思明直接持股43,500股，占比0.05%[9] - 刘巍直接持股124,287股，占比0.14%[9] - 邓佑礼直接持股62,143股，占比0.07%[10] 人员情况 - 廖梦慧2021年12月取得资格证书，未持股无关联等[16] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为0755 - 23766649 [8]

会议信息 - 公司2025年11月4日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[5] - 2025年11月4日在巨潮资讯网刊登召开2025年第二次临时股东会的通知[5] - 本次会议于2025年11月20日下午14:30在深圳龙岗区宝龙街道宝龙社区召开[6] - 本次会议召集人为公司第二届董事会[9] 参会股东情况 - 现场出席股东（或其代理人）5人，代表有表决权股份2,767,430股，占比3.0866％[7] - 通过网络投票股东34人，代表股份58,931,427股，占比65.7273％[7] - 出席会议表决的股东及股东代理人共39人，代表股份数61,698,857股，占比68.8139％[7] 议案审议情况 - 《关于增加公司经营范围等议案》同意61,698,057股，占比99.9987%，反对800股，占比0.0013％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意61,698,057股，占比99.9987％，反对700股，占比0.0011％，弃权100股，占比0.0002％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意61,698,057股，占比99.9987％，中小股东同意663,477股，占比99.8796％[16] - 《关于修订<年度报告制度>的议案》同意61,698,057股，占比99.9987％，中小股东同意663,477股，占比99.8796％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意61,698,557股，占比99.9995％，中小股东同意663,977股，占比99.9548％[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意61,697,357股，占比99.9976％，中小股东同意662,777股，占比99.7742％[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意61,697,557股，占比99.9979％，中小股东同意662,977股，占比99.8043％[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意61,697,557股，占比99.9979％，中小股东同意662,977股，占比99.8043％[23] - 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》同意61,698,057股，占比99.9987％，中小股东同意663,477股，占比99.8796％[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意61,697,557股，占比99.9979％，中小股东同意662,977股，占比99.8043％[26] - 《关于修订<投融资管理制度>的议案》同意61,692,557股，占比99.9898％，中小股东同意657,977股，占比99.0516％[27] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意61,697,557股，占比99.9979％，中小股东同意662,977股，占比99.8043％[28] - 《关于制定<审计委员会议事规则>的议案》同意61,698,057股，占比99.9987％，中小股东同意663,477股，占比99.8796％[31] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意61,696,257股，占比99.9958％，中小股东同意661,677股，占比99.6086％[32][33] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》同意61,695,857股，占比99.9951％，中小股东同意661,277股，占比99.5484％[34] - 《关于增加日常关联交易预计的议案》同意61,698,057股，占比99.9987％，中小股东同意663,477股，占比99.8796％[35] 人员选举情况 - 选举张定武为非独立董事候选人，同意61,672,806股，中小股东同意638,226股[37] - 选举李文斌为非独立董事候选人，同意61,672,780股，中小股东同意638,200股[38] - 选举邱创奇为非独立董事候选人，同意61,672,779股，中小股东同意638,199股[39] - 选举刘善敏为独立董事候选人，同意61,672,781股，中小股东同意638,201股[40] - 选举李宇峰为独立董事候选人，同意61,672,780股，中小股东同意638,200股[41] - 选举邓锋锋为独立董事候选人，同意61,672,779股，中小股东同意638,199股[43]

人事变动 - 公司于2025年11月20日选举张小欧为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 张小欧1979年生，大专学历[4] - 曾在深圳市润泽元科技任职，现担任公司原材料仓主管[4] 股份与关联情况 - 截至公告披露日，张小欧未持股，与公司相关人员无关联关系[4] 合规情况 - 张小欧无违规违法等不良情况[4]

董事会选举 - 2025年11月20日召开第三届董事会第一次会议，7名董事均参与表决[2] - 推选张定武为董事长，任期至第三届董事会届满，兼任法定代表人[3] - 推选李文斌为副董事长，任期至第三届董事会届满[5] 委员会选举 - 选举刘善敏等为审计、提名等委员会委员及主任委员[6][7][9][10] 人员聘任 - 聘任张定武为总经理，张思明为副总经理等，廖梦慧为证券事务代表，任期三年[11][12][14][15][16]

减持计划 - 原计划2025年10月20日至2026年1月19日减持不超776,250股，占总股本0.87%[1] - 已减持577,500股，减持均价87.33元/股，占总股本0.64%[2] - 本次减持计划提前终止，不影响公司控制权和经营[7] 持股情况 - 减持前持股3,105,000股，占总股本3.46%，减持后持股2,527,500股，占2.82%[4] - 减持前无限售股776,250股，占0.87%，减持后198,750股，占0.22%[4] - 减持前后限售股均为2,328,750股，占比2.60%[4] 合规情况 - 减持遵守法规和公司制度，未超计划减持[5] - 未违反减持价格及股份锁定承诺[5]

减持交易概述 - 信息披露义务人恒美国际通过集中竞价及大宗交易方式减持鸿富瀚股份90.01万股，占公司总股本的1.0001% [1] - 减持原因为资产整合、资金周转及自身业务需要 [1] 股权结构变动 - 变动前，恒美国际持有鸿富瀚股份540万股，占公司总股本的6.0000% [1] - 变动后，恒美国际持有股份降至449.99万股，占公司总股本的4.9999% [1] - 此次减持后，恒美国际不再为公司持股5%以上的股东 [1]

权益变动情况 - 权益变动性质为股份减少，持股比例降至5%以下[2] - 2025年11月10 - 14日合计减持900,100股，占总股本1.0001%[23] - 减持后恒美国际持股4,499,900股，占总股本4.9999%[19] 减持计划 - 2025 - 2026年计划减持1,344,907股，占总股本1.4943%[18] - 截至签署日，未来12个月暂无明确增减持计划，但不排除可能[38] 公司基本情况 - 恒美国际注册资本50,000美元，2007年9月12日成立[13] - 截至签署日，无境内、境外上市公司持股达5%以上情况[15] - 持有的上市公司股份无质押、冻结等权利限制[26] 其他 - 权益变动不会导致上市公司控制权变更[27] - 备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室[36]

减持计划 - 恒美国际计划在2025年11月10日至2026年2月9日减持1344907股，占总股本1.4943%[2] 已减持情况 - 2025年11月10 - 14日减持900100股，占总股本1.0001%[3][6] - 集中竞价减持870000股，均价92.24元/股，占总股本0.9667%[6] - 大宗交易减持30100股，均价77.71元/股，占总股本0.0334%[6] 持股比例变化 - 减持前持股5400000股，占总股本6.0000%；减持后持股4499900股，占4.9999%[3][6][7] - 剔除回购专用账户后，减持前占比6.0227%，减持后占比5.0188%[3][5]