独立董事提名 - 张定武提名李宇峰为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合规定[5] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[7] - 提名人承担相关责任并将督促不符要求者辞职[8]

2、公司第三届董事会独立董事候选人均符合担任公司独立董事的任职条件， 与持有 5%以上公司股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存 在重大失信等不良记录；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。 3、本次提名的独立董事候选人刘善敏先生、李宇峰先生、邓锋锋先生均已 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明，其中刘善敏 先生为会计专业人士。上述独立董事均符合《管理办法》等法律法规规定的独立 董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职 业素养，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘善敏为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[9] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[9]

公司治理 - 2025年11月4日召开会议审议第三届董事会换届选举议案[2] - 第三届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[2] - 第三届董事会非独立董事及独立董事将采取累积投票制选举[4] 股权结构 - 张定武直接持有公司股份53,777,250股，占总股本比例为59.75%[7] - 邱创奇间接持有梅州市鸿富瀚科技有限公司1.85%的股权[10] 人员任职 - 张定武2019年11月至今任公司董事长、法定代表人[6] - 李文斌2025年8月至今任东莞市煜润科技有限公司副总经理[8] - 邱创奇2021年4月至今任梅州市鸿富瀚科技有限公司总经理[10] - 刘善敏2022年11月至今任公司独立董事[12]

独立董事提名 - 李宇峰被提名为鸿富瀚第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月内无相关禁止情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 担任独立董事期间遵守规定勤勉履职[9] - 授权公司董事会秘书报送信息[9]

独立董事提名 - 刘善敏被提名为鸿富瀚第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 最近十二个月内无相关禁止情形[6] - 最近三十六个月未受相关处分[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 在该公司连续任职未超六年[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[8] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[8] - 不符任职资格及时报告并辞职[8]

提名事项 - 张定武提名邓锋锋为公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 邓锋锋通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 邓锋锋及其直系亲属持股和任职情况符合规定[5] - 邓锋锋近十二个月内无限制情形[6] - 张定武承诺声明真实准确完整，否则担责[8]

独立董事提名 - 邓锋锋被提名为鸿富瀚科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[7] - 近十二个月无相关禁止情形[6] - 担任独立董事不违反多项法规[2][3][4] 任职条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[4] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[7] - 在该公司连续任职未超六年[7] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8]

薪酬方案 - 2025年11月4日董事会通过调整独立董事薪酬方案议案，待股东会审议[1] - 适用第三届领薪独立董事[1] - 薪酬从9万调至12万，涨幅约33.3%[3] 实施安排 - 方案股东会通过后实施至新方案通过[2] - 授权相关部门实施[6]

（一）已预计日常关联交易情况概述 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-080 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十四次会议 和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）预计在 2025 年度 内与关联方广东嘉润兴科技有限公司（以下简称"广东嘉润兴"）发生不超过人民 币 9,700.00 万元的日常关联交易。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计与关联方广东嘉润兴发生的 日常关联交易需增加30,300.00万元。本次交易额度增加后，公司与广东嘉润兴发 ...