证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-017 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行及其他金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因原有授信额度即将到期以及新增资金需求，为满足公司及下属公司经营发 展需要，保证公司战略的实施，公司拟向有关银行等金融机构申请总额度不超过 23.65亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、非 流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业 务），授信期限为一年。 具体每笔授信额度及授信期限将以公司与有关银行等金融机构正式签署的 合同为准，各银行等金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，公司将 视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行等金融机构融资。 授信期限内，授信额度可循环使用，上述授信总额度范围内的单笔融资不再 逐笔报董事会审议表决，由公司董事会授权董事长办理上述授信及在授信额度内 的融资事宜，并签署授信合同、借款合同等法律文件，批准期限自股东会审议通 过之日起至下一年度股 ...

| 非 经 营 性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 年度偿 2024 | 年期末 2024 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | | | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 东 、 实 际 | | | | | | | | | | | | 控 制 人 及 | | | | | | | | | | | | 其 附 属 企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前 控 股 股 | | ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由7名董事组 成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，积极履行董事会的各项职 责，认真贯彻落实股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理水 平，不断提升公司规范运作能力。 现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度主要经营指标 2024年度，公司实现营业收入81,883.94万元，同比增长22.10%，归属于上 市公司股东的净利润10,972.00万元，同比增长3.65%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润9,573.40万元，同比增长2.40%。公司取得营收净利双 增长的主要原因在于： 2024年随着换机周期、AI技术渗透、新兴市场增长等因素共振，让消费电子 市场 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-020 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 2. 股东会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议决定于2025年5月21日（星期三）召开公司2024年年度股东会， 现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024年年度股东会 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日 7. 出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决， ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-022 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 ☑否 1 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 173,325,269.16 | 129,578,095.91 | 33.76% | | 归 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 1 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张定武、主管会计工作负责人刘巍及会计机构负责人(会计主 管人员)刘巍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见第三节"管理层讨论与分析"第十一部分"公司未来发展的展望"，敬 请广大投资者予以关注。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-012 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 监事会第十三次会议通知》；2025 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中廖绍芬女士、张海梅先生以 通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。董事会秘书 张思明先生列席会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法 规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-011 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要，具体内容详阅公司同日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避情况：无 提交股东会情况：尚需提交股东会审议。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第十三次会议通知》；2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省深圳市龙岗区宝龙街 道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401 公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议 ...

1、分配比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税)。 2、本次利润分配预案以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 90,000,000 股为基数。 3、若自 2025 年 1 月 1 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发 生变动，依照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 109,720,048.59 元，年 末合并报表累计未分配利润为 437,345,505.74 元，年末母公司累计未分配利润 为 113,116,533.25 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则， 公司本年度可供分配利润为 113,116,533 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-023 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归 属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分 别召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定，经审计，公司2024年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励 对象离职，对应的已授予尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。 现将具体情况公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述（第三个归属期作废前） 1、激励形式：第二类限制性股票； 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票或 向激励对象定向发行的本公 ...