股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于9月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人129人，持表决权股份67,763,700股，占比75.2930%[6] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金议案》，同意67,692,300股，占比99.8946％[8] - 该议案中小股东同意813,300股，占比91.9295％[8] - 律师认为会议程序合法有效[8]

资金使用 - 公司可使用最高不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 本次到期赎回理财金额合计3.3亿元，实际收益6284572.61元[4] - 本次购买现金管理产品金额合计2.8亿元[6] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金现金管理金额为484,696,443.78元，未超审议额度[14] 产品收益 - 中国银行深圳龙华支行营业部9600万元结构性存款实际收益率1.50%，收益1073095.89元[3] - 中国银行深圳龙华支行营业部1.04亿元结构性存款实际收益率4.06%，收益3158123.84元[4] 产品预期 - 中国银行深圳龙华支行营业部4800万元结构性存款预计收益率1.09%-2.80%[6] - 中国银行深圳龙华支行营业部5200万元结构性存款预计收益率1.10%-2.81%[6] - 招商银行深圳龙华支行1亿元结构性存款预计收益率1.65%-2.20%[6] - 中国中金财富证券3000万元收益凭证预计收益率1.99%[6] 过往产品 - 本公告日前十二个月内，中国银行深圳龙华支行营业部5100万元保本保最低收益型产品收益率1.40%-4.90%[11] 其他产品 - 中国银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款募集4900万美元，收益1.39%-4.48%[12] - 中国建设银行深圳分行定制型结构性存款募集5000万美元，收益1.50%-3.10%[3] - 招商银行点金系列看涨两层区间137天结构性存款募集5000万美元，收益1.85%-2.80%[4] - 中国银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款募集9600万美元，收益1.5%-4.07%[7] - 中国银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款募集1.04亿美元，收益1.49%-4.06%[8] - 民生银行深圳龙城支行企业通知存款七天募集1169.644378万美元，收益1.55%[12] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款231330募集1200万美元，收益1.40%-2.53%[13] - 东莞银行深圳分行单位结构性存款（三层看涨）20231044募集3000万美元，收益2.00%-3.05%[15] - 中国建设银行深圳分行定制型结构性存款2023年549期募集5000万美元，收益1.5%-2.8%[16] - 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款募集4000万美元，收益1.85%-2.5%[17] - 中金财富证券安享799号收益凭证募集5000万元，期限2023/12/13至2024/9/9，利率2.64%，未到期[13] - 国新证券磐石添利收益凭证2301期募集3000万元，期限2023/12/29至2024/6/28，利率2.70%，已到期赎回[13] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款241089募集5000万元，期限2024/1/23至2024/2/22，利率1.35% - 2.46%，已到期赎回[13] - 招商银行深圳龙华支行点金系列90天结构性存款（2024/2/21 - 2024/5/21）募集5000万元，利率1.85% - 2.5%，已到期赎回[13] - 招商银行深圳龙华支行点金系列92天结构性存款（2024/3/20 - 2024/6/20）募集9000万元，利率1.85% - 2.50%，已到期赎回[13] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款241821募集2300万元，期限2024/6/6至2024/10/8，利率1.4% - 2.68%，未到期[13] - 光大证券光谱360翡翠1018号收益凭证募集3000万元，期限2024/7/2至2024/10/10，利率2.25%，未到期[13] - 中国银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款（2024/8/14 - 2024/10/11）募集4800万元，利率1.09% - 2.80%，未到期[13] - 招商银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款（2024/8/16 - 2024/10/10）募集1亿元，利率1.65% - 2.20%，未到期[13]

会议信息 - 公司2024年8月16日发监事会会议通知，8月27日通讯召开第二届监事会第十次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席主持，董事会秘书列席[2] 决议事项 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制程序合规，无需提交股东会审议[3] - 2024年半年度公司规范使用和管理募集资金，无需提交股东会审议[4] - 公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，无需提交股东会审议[6] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，部分限制性股票作废，无需提交股东会审议[6] - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，尚需提交股东会审议[9]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，计划募资14.499亿元，实际募资净额13.134796481亿元[1] - 截至2024年7月31日，募集资金活期余额6472.968114万元[6] 募投项目 - 募投项目总投资7.009022亿元，拟投入募集资金6.98亿元[8] - 两项目拟投6.98亿元，实投5.728003亿元，预计节余9845.29万元[12] 资金安排 - 公司拟将节余资金9845.29万元永久性补充流动资金[15] 审议情况 - 董事会、监事会通过募投项目结项及资金补充议案，尚需股东会审议[17][18] - 保荐机构认为决定审慎合规[20]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4] - 审议通过募集资金投资项目结项并补充流动资金议案，待股东会审议[8] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调为17.51元/股[5] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期作废18.1639万股[5] 后续安排 - 拟于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东会[9]

公司基本信息 - 公司股票简称鸿富瀚，代码301086，上市于深圳证券交易所[5] - 公司注册地址于2024年8月5日变更为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋101 [9] - 公司主要从事消费电子功能性器件、导散热产品和自动化设备的设计、研发、生产与销售[17] - 公司拥有优质客户资源，直接客户包括富士康集团、鹏鼎控股等[17] - 公司已进入苹果、微软、亚马逊等知名消费电子终端品牌商的供货体系[21] - 公司已进入富士康、鹏鼎控股等国内外知名制造服务商及组件生产商的供应商体系，并获苹果认证合格供应商资格[22] - 公司国内生产基地分布在深圳、东莞等地，国外分布在美国、越南[25] - 公司股份总数为90000000股，有限售条件股份57503250股，占比63.89%，无限售条件股份32496750股，占比36.11%[88] - 报告期末普通股股东总数为14,395，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[89] - 张定武持股比例为59.75%，持股数量为53,777,250股；恒美国际有限公司持股比例为6.00%，持股数量为5,400,000股；开封市瀚卓创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.11%，持股数量为4,596,750股[89] - 公司于2021年10月在深圳证券交易所上市，首次公开发行1500万股，增加注册资本1500万元，变更后注册资本为6000万元[125] - 2023年公司以每10股转增5股的方案，增加注册资本3000万元，变更后注册资本为9000万元[125] 保荐代表人变更 - 中信建投证券委派吴嘉煦接替蔡诗文担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期至2024年12月31日[10] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据 - 本报告期营业收入324,975,488.43元，较上年同期增长15.69%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,765,220.59元，较上年同期下降18.54%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额61,295,446.90元，较上年同期增长6.64%[11] - 本报告期末总资产2,490,720,181.62元，较上年度末增长0.86%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,882,081,757.80元，较上年度末下降1.69%[11] - 非经常性损益合计6,718,528.84元[14] - 2024年上半年营业收入324,975,488.43元，同比增长15.69%，主要因消费电子业务趋势向好、订单数量增长[26] - 2024年上半年营业成本208,030,055.30元，同比增长21.28%，主要因营业收入增加[26] - 2024年上半年研发投入21,880,137.01元，同比减少5.84%，主要因研发人员薪酬减少[28] - 制造业营业收入3.17亿元，同比增16.01%，营业成本2.03亿元，同比增21.50%，毛利率35.92%，同比降2.89%[29] - 投资收益180.93万元，占利润总额3.45%；公允价值变动损益177.50万元，占3.38%；资产减值 - 646.98万元，占 - 12.33%；营业外收入1.88万元，占0.04%；营业外支出28.75万元，占0.55%；其他收益603.73万元，占11.50%[30] - 货币资金期末2.88亿元，占总资产11.56%；应收账款期末3.38亿元，占13.57%；存货期末9759.74万元，占3.92%；在建工程期末6.00亿元，占24.10%；短期借款期末2.05亿元，占8.25%[31] - 交易性金融资产期末5.30亿元，其他非流动金融资产期末4110.29万元，以公允价值计量的资产期末合计5.71亿元[32] - 货币资金受限1050.39万元，应收账款受限2084.23万元，在建工程受限1.87亿元，无形资产受限865.32万元[33] - 报告期投资额6505.39万元，上年同期9159.98万元，变动幅度 - 28.98%[34] - 对深圳市利群联发科技有限公司投资2662.80万元，持股35.13%，预计收益4.19万元，本期投资盈亏4.19万元[34] - 基金期末金额1062.77万元，股票期末金额335.02万元，其他期末金额分别为3047.52万元和5.27亿元，以公允价值计量的金融资产期末合计5.71亿元[35][37] - 消费电子产品功能性器件营业收入2.83亿元，同比增35.82%，营业成本1.83亿元，同比增42.81%，毛利率35.35%，同比降3.16%[29] - 境外营业收入5673.95万元，同比增71.17%，营业成本3026.74万元，同比增122.05%，毛利率46.66%，同比降12.22%[29] - 2024年6月30日货币资金期末余额为287,847,360.41元，期初余额为289,735,719.68元；交易性金融资产期末余额为530,348,204.03元，期初余额为517,616,129.44元[96] - 2024年6月30日应收票据期末余额为4,065,131.37元，期初余额为8,553,154.63元；应收账款期末余额为337,927,084.57元，期初余额为407,782,447.94元[96] - 2024年6月30日存货期末余额为97,597,398.31元，期初余额为76,587,277.53元；合同资产期末余额为3,472,706.00元，期初余额为3,515,646.00元[96] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为1,312,006,865.83元，期初余额为1,350,403,950.36元[96] - 公司2024年上半年末资产总计24.91亿元，较期初24.70亿元增长0.86%[97] - 非流动资产合计11.79亿元，较期初11.19亿元增长5.32%[97] - 流动负债合计4.73亿元，较期初3.94亿元增长20.09%[98] - 负债合计6.02亿元，较期初5.49亿元增长9.65%[98] - 所有者权益合计18.89亿元，较期初19.21亿元下降1.60%[98] - 母公司2024年上半年末资产总计20.50亿元，较期初21.08亿元下降2.71%[100] - 母公司流动资产合计13.78亿元，较期初15.08亿元下降8.62%[100] - 母公司非流动资产合计6.72亿元，较期初6.00亿元增长12.08%[100] - 母公司流动负债中短期借款1.42亿元，较期初0.93亿元增长53.52%[100] - 母公司应收账款1.99亿元，较期初3.02亿元下降34.01%[100] - 2024年上半年营业总收入324,975,488.43元，2023年上半年为280,910,482.54元，同比增长约15.68%[102][103] - 2024年上半年营业总成本275,698,896.97元，2023年上半年为224,797,792.91元，同比增长约22.64%[103] - 2024年上半年营业利润52,759,912.16元，2023年上半年为66,577,395.27元，同比下降约20.76%[103] - 2024年上半年净利润47,782,919.09元，2023年上半年为57,785,405.42元，同比下降约17.31%[104] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元，2023年上半年均为0.65元，同比下降约18.46%[104] - 2024年上半年末流动负债合计527,113,603.97元，2023年末为491,744,776.67元，同比增长约7.19%[101] - 2024年上半年末非流动负债合计3,159,146.63元，2023年末为34,652,283.29元，同比下降约90.90%[101] - 2024年上半年末负债合计530,272,750.60元，2023年末为526,397,059.96元，同比增长约0.74%[101] - 2024年上半年末所有者权益合计1,519,546,157.80元，2023年末为1,581,719,826.28元，同比下降约3.93%[101] - 2024年上半年研发费用21,880,137.01元，2023年上半年为23,236,252.21元，同比下降约5.83%[103] - 2024年上半年营业收入1.48亿元，2023年同期为2.12亿元[106] - 2024年上半年净利润1794.51万元，2023年同期为1230.04万元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6129.54万元，2023年同期为5747.94万元[109] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，2023年同期为 - 1.54亿元[109] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5077.31万元，2023年同期为1.09亿元[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.33亿元，2023年同期为4.11亿元[108] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2.22亿元，2023年同期为2.17亿元[108] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为9559.16万元，2023年同期为8757.10万元[108] - 2024年上半年支付的各项税费为2946.71万元，2023年同期为4999.01万元[108] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2.77亿元，2023年同期为5.93亿元[109] - 经营活动产生的现金流量净额为74364146.25元，上年同期为45028864.11元[111] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 91632888.55元，上年同期为 - 34288671.87元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15051121.11元，上年同期为55169367.49元[111] - 现金及现金等价物净增加额为 - 31826862.93元，上年同期为66207470.55元[111] - 2024年期初股本为90000000元，资本公积为1373884403.98元，未分配利润为421078879.13元[113] - 2024年本期资本公积增加881264.47元，未分配利润增加33234779.4元[113] - 2024年综合收益总额为47782919.09元[113] - 2024年所有者投入和减少资本共1410009.30元[113] - 2024年利润分配为 - 81000000元[114] - 2024年期末所有者权益合计为1889024967.35元[115] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为18.73亿元，较期初减少6217.37万元[118] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为15.19亿元，较期初减少6217.37万元[121] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为15.86亿元，较期初减少6216.77万元[122] - 2024年上半年综合收益总额为5788.54万元[117] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1794.51万元[120] - 2023年上半年综合收益总额为1230.04万元[122] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为749.19万元[117] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本为88.13万元[120] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为353.19万元[122] - 2024年上半年利润分配为向所有者（或股东）分配7800万元[117] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-7800万元[123] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为3000万元[123

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为6.71亿元，净利润为0.93亿元，未达第二个归属期业绩考核目标[16] 激励计划 - 2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过与2022年限制性股票激励计划有关的议案[9] - 2024年8月27日，公司召开会议审议通过调整授予价格和作废部分限制性股票的议案[10] - 公司调整2022年激励计划的首次授予价格为17.51元/股[10] - 因业绩考核指标未达触发值和5名激励对象离职，作废首次授予第二个归属期已授予但尚未归属的限制性股票18.1639万股[11] - 2022 - 2024年为首次授予限制性股票的考核年度，每年考核一次[16] - 2022年第一个归属期触发值要求年营业收入不低于9.62亿元、净利润不低于1.52亿元，目标值要求年营业收入不低于8.88亿元、净利润不低于1.65亿元[16] - 2024年第三个归属期触发值要求年营业收入不低于16.26亿元、净利润不低于2.18亿元，目标值要求年营业收入不低于12.79亿元、净利润不低于2.80亿元[16] - 合格、优秀、不合格考核等级的可归属比例分别为80%、100%、0%[16] - 第二个归属期授予部分的激励对象共36人，5人离职，实际激励对象31人[16] - 5名离职激励对象已获授但尚未归属的5.3844万股限制性股票作废[18] - 原限制性股票激励对象由36人调整为31人，已授予尚未归属的限制性股票由30.9435万股调整为25.5591万股[18] - 31名激励对象对应第二个归属期拟归属的12.7795万股限制性股票全部取消归属并作废[18] 权益分派 - 2023年年度股东大会于2024年5月31日实施完毕权益分派方案，以9000万股总股本为基数，每10股派发现金红利9元（含税），合计派发现金红利8100万元（含税）[10][12] - 2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》[12] - 2024年5月24日，公司披露《2023年度权益分派实施公告》[12] - 2022年激励计划第二类限制性股票授予价格调整方法为P＝P0 - V，P0为调整前价格，V为每股派息额，P为调整后价格[13][14] - 公司拟将2022年激励计划第二类限制性股票的授予价格由18.41元/股调整为17.51元/股[14]

往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计60591.97万元[3] - 2024半年度往来累计发生金额（不含利息）总计24053.67万元[3] - 2024半年度往来资金利息为7.18万元[3] - 2024半年度偿还累计发生金额总计26185.29万元[3] - 2024期末往来资金余额总计58467.53万元[3] 子公司其他应收款数据 - 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司期末其他应收款余额729.03万元[2] - 东莞市鸿富瀚科技有限公司期末其他应收款余额46743.87万元[2] - 秦皇岛鸿富瀚自动化设备有限公司期末其他应收款余额0.00万元[2] - 梅州市鸿富瀚科技有限公司期末其他应收款余额4524.14万元[2] - 梅州市嘉颖新材料科技有限公司期末其他应收款余额2302.96万元[2]

激励计划时间线 - 2022年6月9日董事会、监事会通过激励计划相关议案[14] - 2022年6月10 - 19日公示激励对象，监事会无异议[15] - 2022年6月21日披露激励对象名单核查及公示说明[15] - 2022年6月27日股东大会通过激励计划相关议案[15] - 2022年7月1日披露股票买卖自查报告[15] - 2022年8月1日授予40名对象32.91万股限制性股票[17] 权益分派与价格调整 - 2023年以9000万股总股本为基数，每10股派现9元，共派8100万元[19] - 2024年8月27日将首次授予价格由18.41元/股调为17.51元/股[21] 激励对象与股份调整 - 5名激励对象离职，作废5.3844万股限制性股票[22] - 激励对象由36人调为31人，未归属股票由30.9435万股调为25.5591万股[22] 业绩考核目标 - 2022年第一个归属期营收不低于9.62亿元、净利润不低于1.65亿元[25] - 2022年第一个归属期触发值营收不低于8.88亿元、净利润不低于1.52亿元[25] - 2023年第二个归属期营收不低于12.51亿元、净利润不低于2.15亿元[25] - 2023年第二个归属期触发值营收不低于10.66亿元、净利润不低于1.82亿元[25] - 2024年第三个归属期营收不低于16.26亿元、净利润不低于2.80亿元[25] 业绩情况与股份处理 - 2023年营收6.71亿元，净利润0.93亿元，未达第二个归属期考核要求[28] - 第二个归属期12.7795万股归属股份作废[29] - 首次授予部分18.1639万股不得归属并作废[30] 激励计划现状 - 激励计划授予数量12.7796万股，占股本总额0.1420%[31] - 激励计划授予31人，授予价格17.51元/股[31] 相关意见 - 调整授予价格及作废部分股票对财务和经营无实质影响[32] - 监事会同意调整授予价格[33] - 监事会认为作废部分股票合规，无损害股东利益[33] - 独立财务顾问认为调整和作废合规，无损害股东利益[34]

会计政策变更 - 2024年3月财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》明确相关规定[2] - 变更前执行《企业会计准则 - 基本准则》等规定[3] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》执行[4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[6] - 变更不会对财务等产生重大影响[7] 公告信息 - 公告于2024年8月27日发布[9]