独立董事提名 - 邓锋锋被提名为鸿富瀚科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[7] - 近十二个月无相关禁止情形[6] - 担任独立董事不违反多项法规[2][3][4] 任职条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[4] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[7] - 在该公司连续任职未超六年[7] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8]

薪酬方案 - 2025年11月4日董事会通过调整独立董事薪酬方案议案，待股东会审议[1] - 适用第三届领薪独立董事[1] - 薪酬从9万调至12万，涨幅约33.3%[3] 实施安排 - 方案股东会通过后实施至新方案通过[2] - 授权相关部门实施[6]

（一）已预计日常关联交易情况概述 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-080 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十四次会议 和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）预计在 2025 年度 内与关联方广东嘉润兴科技有限公司（以下简称"广东嘉润兴"）发生不超过人民 币 9,700.00 万元的日常关联交易。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计与关联方广东嘉润兴发生的 日常关联交易需增加30,300.00万元。本次交易额度增加后，公司与广东嘉润兴发 ...

经营范围变更 - 变更后一般经营范围新增停车场服务、物业管理、非居住房地产租赁[4] - 公司经营范围新增食品进出口、食品销售（仅销售预包装食品）、货物进出口等[7] 公司章程修订 - 修订《公司章程》删除“监事”条款，将“监事会”修改为“审计委员会”[5] - 股东会职权新增委任审计委员会成员[9] - 普通决议通过事项新增审计委员会成员任免及报酬支付方法，不再单独列出监事会工作报告[12] - 特别决议通过事项修改公司章程附件增加审计委员会议事规则[12] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[8] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼或情况紧急时，股东可为公司利益以自己名义直接诉讼[8] 股东会相关规则 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且确认后不得变更[11] - 股东会拟讨论非职工代表董事选举及委任审计委员会成员时，需披露相关候选人详细资料[11] - 部分提案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经特定其他股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 持有上市公司5%以上股份的股东在部分提案通过条件中有特殊规定[13] 董事选举与任职 - 重大资产重组构成关联交易，需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，选举两名以上非独立董事或独立董事实行累积投票制[15] - 非职工代表董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名，独立董事候选人由董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[16] - 职工人数三百人以上的公司，董事会中应有职工代表董事，由公司职工代表大会民主选举产生[17] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[17] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17][18] - 当选非职工代表董事最低得票数须超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数[16] - 如当选非职工代表董事不足拟选人数，应对缺额不够票数的候选人再次投票，仍不够者由下次股东会补选[16] - 2位以上非职工代表董事候选人得票相同且受拟选名额限制时，需单独再次投票选举[16] - 股东会通过非职工代表董事选举提案，新任非职工代表董事就任时间自股东会作出通过选举决议的当日起计算[16] - 无正当理由股东会在任期届满前解任非职工代表董事，该董事可要求公司赔偿[17] 人员离职与补选 - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[19] - 董事、独立董事、职工代表监事辞职致相关人员数量不达标时，辞职报告在下任填补空缺后生效，公司2个月内完成补选[20] 组织架构与制度 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、3名非职工代表董事、1名职工代表董事，设董事长1人、副董事长1人[21] - 公司拟废止《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》[22] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，部分需股东会审议通过[22][23] - 公司制定《审计委员会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项制度，部分无需股东会审议[22][23]

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-081 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 ...

会议安排 - 公司2025年10月31日发董事会会议通知，11月4日召开第二届董事会第十八次会议[2] - 拟于2025年11月20日在深圳龙岗召开2025年第二次临时股东会[20] 议案表决 - 增加公司经营范围等多项需股东会审议议案表决均全票通过，待股东会审议[3][6][8] - 换届选举提名非独立董事和独立董事候选人表决全票通过，需股东会累积投票制表决[12][15] - 调整独立董事薪酬方案表决4票同意，需股东会审议[18] - 增加日常关联交易预计与广东嘉润兴交易额增至40000万，需股东会审议[19]

公司概况与业务定位 - 公司成立于2008年2月13日，于2021年10月20日在深圳证券交易所上市 [1] - 主营业务为消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售 [1] - 所属申万行业为电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装，涉及智能穿戴、新能源车、液冷等多个概念板块 [1] 经营业绩与行业地位 - 2025年三季度营业收入为6.5亿元，在行业88家公司中排名第70，远低于行业第一名工业富联的6039.31亿元，行业平均数为154.93亿元 [2] - 2025年三季度净利润为7703.41万元，行业排名第40，行业平均数为6.35亿元，中位数为5475.81万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为35.46%，高于去年同期的24.70%，但低于行业平均的44.84% [3] - 2025年三季度毛利率为34.82%，较去年同期的37.12%有所下降，但高于行业平均的19.47% [3] 管理层与股权结构 - 控股股东为张定武，实际控制人为丘晓霞、张定武 [4] - 董事长张定武薪酬从2023年的36.82万元增加到2024年的75.78万元 [4] - 总经理张定概薪酬从2023年的49.71万元增加到2024年的78.94万元 [4] 股东结构与市场预期 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.17万，较上期减少6.02%；户均持有流通A股数量为4062.33股，较上期增加6.40% [5] - 华鑫证券预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.3亿元、2.3亿元、3.0亿元，当前股价对应PE分别为39倍、22倍、17倍，首次覆盖给予"买入"评级 [5] 业务亮点与发展前景 - 公司持续强化液冷投入，液冷技术储备丰富，2020年投产导热铜管项目并获量产订单，在数据中心液冷研发和投入方面进展显著 [5] - 客户资源优异，有望受益于液冷产业放量；2024年散热业务高速增长，收入占比显著提升，且积极加大产能投入 [5]

资金管理 - 2025年10月27日公司通过使用闲置超募资金进行现金管理议案[1] - 公司可使用最高不超50000万元闲置超募资金现金管理[1] - 闲置超募资金使用期限12个月，可循环滚动使用[1] 账户信息 - 公司新开立超募资金现金管理产品专用结算账户[2] - 涉及中信建投等多个证券营业部账号[2]

机构持股情况 - 截至2025年10月27日，共有4家机构投资者持有鸿富瀚A股股份，合计持股量为647.20万股，占公司总股本的7.19% [1] - 机构投资者包括恒美國際有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、中国国际金融股份有限公司、深圳市弘洛私募证券基金管理有限公司-弘洛弘道5号私募证券投资基金 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了4.11个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计15个 [1] - 主要涉及的基金包括大成中证360互联网+指数A、大摩多因子策略混合、鹏华新能源精选混合A、博时专精特新主题混合A、鹏华汇智优选混合A等 [1] 外资机构动向 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，为MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为6.5亿元，同比增长7.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8165.56万元，同比减少25.79% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7973.02万元，同比减少20.32% [1] - 基本每股收益为0.91元 [1]