证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-079 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方 案的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交 公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）的第三届董事会独立董事。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬（津贴）方案通过之 日止。 三、薪酬（津贴）绩效标准 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学 合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽 责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董 事薪酬（津贴）方案调整如下： 公司独立董事在公司领取固定薪酬（津贴），除此之外不再另行发放薪酬（津 贴）。由每人每年薪酬（津贴） ...

（一）已预计日常关联交易情况概述 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-080 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十四次会议 和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）预计在 2025 年度 内与关联方广东嘉润兴科技有限公司（以下简称"广东嘉润兴"）发生不超过人民 币 9,700.00 万元的日常关联交易。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计与关联方广东嘉润兴发生的 日常关联交易需增加30,300.00万元。本次交易额度增加后，公司与广东嘉润兴发 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-078 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定或废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定或废止部分需股 东会审议的制度的议案》《关于修订、制定或废止部分无需股东会审议的制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、增加公司经营范围、修订章程及修订、制定或废止公司部分治理制度 的原因 为满足公司未来业务发展的需要并结合实际情况，同时根据《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》及中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-081 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 ...

会议安排 - 公司2025年10月31日发董事会会议通知，11月4日召开第二届董事会第十八次会议[2] - 拟于2025年11月20日在深圳龙岗召开2025年第二次临时股东会[20] 议案表决 - 增加公司经营范围等多项需股东会审议议案表决均全票通过，待股东会审议[3][6][8] - 换届选举提名非独立董事和独立董事候选人表决全票通过，需股东会累积投票制表决[12][15] - 调整独立董事薪酬方案表决4票同意，需股东会审议[18] - 增加日常关联交易预计与广东嘉润兴交易额增至40000万，需股东会审议[19]

公司概况与业务定位 - 公司成立于2008年2月13日，于2021年10月20日在深圳证券交易所上市 [1] - 主营业务为消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售 [1] - 所属申万行业为电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装，涉及智能穿戴、新能源车、液冷等多个概念板块 [1] 经营业绩与行业地位 - 2025年三季度营业收入为6.5亿元，在行业88家公司中排名第70，远低于行业第一名工业富联的6039.31亿元，行业平均数为154.93亿元 [2] - 2025年三季度净利润为7703.41万元，行业排名第40，行业平均数为6.35亿元，中位数为5475.81万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为35.46%，高于去年同期的24.70%，但低于行业平均的44.84% [3] - 2025年三季度毛利率为34.82%，较去年同期的37.12%有所下降，但高于行业平均的19.47% [3] 管理层与股权结构 - 控股股东为张定武，实际控制人为丘晓霞、张定武 [4] - 董事长张定武薪酬从2023年的36.82万元增加到2024年的75.78万元 [4] - 总经理张定概薪酬从2023年的49.71万元增加到2024年的78.94万元 [4] 股东结构与市场预期 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.17万，较上期减少6.02%；户均持有流通A股数量为4062.33股，较上期增加6.40% [5] - 华鑫证券预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.3亿元、2.3亿元、3.0亿元，当前股价对应PE分别为39倍、22倍、17倍，首次覆盖给予"买入"评级 [5] 业务亮点与发展前景 - 公司持续强化液冷投入，液冷技术储备丰富，2020年投产导热铜管项目并获量产订单，在数据中心液冷研发和投入方面进展显著 [5] - 客户资源优异，有望受益于液冷产业放量；2024年散热业务高速增长，收入占比显著提升，且积极加大产能投入 [5]

资金管理 - 2025年10月27日公司通过使用闲置超募资金进行现金管理议案[1] - 公司可使用最高不超50000万元闲置超募资金现金管理[1] - 闲置超募资金使用期限12个月，可循环滚动使用[1] 账户信息 - 公司新开立超募资金现金管理产品专用结算账户[2] - 涉及中信建投等多个证券营业部账号[2]

机构持股情况 - 截至2025年10月27日，共有4家机构投资者持有鸿富瀚A股股份，合计持股量为647.20万股，占公司总股本的7.19% [1] - 机构投资者包括恒美國際有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、中国国际金融股份有限公司、深圳市弘洛私募证券基金管理有限公司-弘洛弘道5号私募证券投资基金 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了4.11个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计15个 [1] - 主要涉及的基金包括大成中证360互联网+指数A、大摩多因子策略混合、鹏华新能源精选混合A、博时专精特新主题混合A、鹏华汇智优选混合A等 [1] 外资机构动向 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，为MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为6.5亿元，同比增长7.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8165.56万元，同比减少25.79% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7973.02万元，同比减少20.32% [1] - 基本每股收益为0.91元 [1]

募资情况 - 首次公开发行1500万股，计划募资14.499亿元，实际净额13.134796亿元[1] - 募资投资项目总投资额7.009022亿元，使用6.98亿元[3][4] - 超募资金6.359080亿元，截至2025年10月20日闲置4.777734亿元[4] 资金管理 - 2024年10月23日同意用不超5亿闲置超募资金现金管理，已到期赎回[5] - 可使用不超5亿闲置超募资金现金管理，有效期12个月可滚动[7] - 投资品种含保本型、结构性产品，不用于高风险投资[8]