会议情况 - 2024年召开5次董事会、4次股东会，独立董事刘善敏均实际出席[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，刘善敏按时出席[6] - 2024年提名委员会召开1次会议，刘善敏无缺席[6] 报告披露 - 按时完成《2023年年度报告》等报告编制与披露[13] 财务决策 - 2024年4月续聘会计师事务所议案获董事会通过，5月经股东大会通过[14] 分红情况 - 以9000万股总股本为基数，每10股派现9元，拟派8100万元并于2024年5月30日实施完毕[15] 独立董事情况 - 未发生独立董事提议召开董事会等情况[16][17]

（张振煌） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年的工作中 忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案 及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张振煌，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得独立 董事资格证书。曾任广东圣方律师事务所实习律师及律师、北京市盈科（深圳）律师 事务所合伙人律师、北京金诚同达（深圳）律师事务所合伙人律师，现任广东中宽律 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （黄延禄） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年的工作中 忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案 及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄延禄，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，已取得独立 董事资格证书。曾任上海交通大学博士后，2006 年至今任华南理工大学副教授，现任 机械电子工程系副主任。2019 年 3 月起兼任佛山市金银河智能装备 ...

关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项报告 二〇二四年度 专项报告 第 1 页 信会师报字[2025]第 ZA12594 号 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 本报告仅供鸿富瀚为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 我们审计了深圳市鸿富瀚科技股份有限公司(以下简称"鸿富 瀚")2024 年度的财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12591 号的 无保留意见审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 鸿富瀚管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市鸿富瀚科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄延禄先生、张振 煌先生、刘善敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事黄延禄先生、张振煌先生、刘善敏先生符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市鸿富瀚科技 ...

| | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 818,839,399.70 | 670,623,319.71 | 22.10% | | 归属于上市公司股东的净 | 109,720,048.59 | 105,858,215.62 | 3.65% | | 利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 95,734,025.37 | 93,491,990.73 | 2.40% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 113,169,873.79 | 72,248,765.58 | 56.64% | | 净额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 1.22 | 1.18 | 3.39% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.22 | 1.18 | 3.39% | | 加权平均净资产收益率 | 5.71% | 5.58% | 0.13% | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年末比上年末增减 | | 资产总额（元） | 2,670,19 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由7名董事组 成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，积极履行董事会的各项职 责，认真贯彻落实股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理水 平，不断提升公司规范运作能力。 现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度主要经营指标 2024年度，公司实现营业收入81,883.94万元，同比增长22.10%，归属于上 市公司股东的净利润10,972.00万元，同比增长3.65%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润9,573.40万元，同比增长2.40%。公司取得营收净利双 增长的主要原因在于： 2024年随着换机周期、AI技术渗透、新兴市场增长等因素共振，让消费电子 市场 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-016 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于为子公司2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了 《关于为子公司 2025 年度担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，未来十二个月内，公司拟向合并报表范 围内子公司提供总额不超过 9.7450 亿元人民币的担保额度。其中，为资产负债 率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 3.7050 亿元；为资产负 债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 6.0400 亿元。以上担 保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签 署的合同确定。在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、 股东会审议。公司 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现公司的发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根 据内部控制评价结果 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-017 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行及其他金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因原有授信额度即将到期以及新增资金需求，为满足公司及下属公司经营发 展需要，保证公司战略的实施，公司拟向有关银行等金融机构申请总额度不超过 23.65亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、非 流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业 务），授信期限为一年。 具体每笔授信额度及授信期限将以公司与有关银行等金融机构正式签署的 合同为准，各银行等金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，公司将 视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行等金融机构融资。 授信期限内，授信额度可循环使用，上述授信总额度范围内的单笔融资不再 逐笔报董事会审议表决，由公司董事会授权董事长办理上述授信及在授信额度内 的融资事宜，并签署授信合同、借款合同等法律文件，批准期限自股东会审议通 过之日起至下一年度股 ...