财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00召开2023年度网上业绩说明会[4][5][6][7] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 参加人员有董事长张定武、保荐代表人陈龙飞等[6] 投资者参与 - 2024年5月10日前可访问网址会前提问[3][7] - 2024年5月10日15:00 - 17:00可通过网址或小程序码参与互动交流[7] 联系人信息 - 联系人为张思明，电话0755 - 23766649，邮箱ir@hongfuhan.cn[8]

担保额度 - 公司拟向子公司提供不超8.89亿元担保额度，70%以上资产负债率子公司额度2.95亿元，低于70%的子公司额度5.94亿元[1] - 若本次担保预计事项审批通过，公司及子公司对外担保总额为8.89亿元，占2023年底经审计归属于母公司股东净资产的46.44%[21] 子公司情况 - 淮安鸿富瀚资产负债率32.94%，已发生担保额4050万元，预计担保额11750万元，占上市公司最近一期净资产比例6.12%[5] - 苏州鸿锦瀚资产负债率53.17%，已发生担保额34650万元，预计担保额37650万元，占上市公司最近一期净资产比例19.60%[5] - 东莞鸿富瀚资产负债率93.78%，预计担保额11750万元，占上市公司最近一期净资产比例6.12%[5] - 梅州鸿富瀚资产负债率79.22%，预计担保额6750万元，占上市公司最近一期净资产比例3.51%[5] - 香港鸿富瀚资产负债率87.14%，预计担保额11000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.73%[5] - 越南鸿富瀚资产负债率65.04%，预计担保额10000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.21%[5] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，淮安鸿富瀚资产总额29275.83万元，负债总额9643.62万元，2023年营业收入19549.74万元，净利润4577.35万元[7] - 截至2023年12月31日，苏州鸿锦瀚资产总额26352.79万元，负债总额14012.54万元，2023年营业收入584.08万元，净利润16.93万元[8] - 2023年东莞市鸿富瀚科技有限公司资产总额50720.10万元、负债总额47436.66万元、营业收入5711.68万元、净利润 - 1121.29万元[10] - 2023年梅州市鸿富瀚科技有限公司资产总额17498.08万元、负债总额13306.71万元、营业收入9393.42万元、净利润 - 346.02万元[11][12] - 2023年香港鸿富瀚科技有限公司资产总额3342.88万元、负债总额2912.90万元、营业收入7000.72万元、净利润103.68万元[13] - 2023年鸿富瀚越南科技有限公司资产总额1090.37万元、负债总额677.68万元、营业收入0.00万元、净利润 - 292.28万元[14][15] 其他要点 - 本次担保额度自2023年年度股东大会审议之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效[2][22] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过《关于为子公司2024年度担保额度预计的议案》[18][20] - 截至2024年3月31日，公司及子公司已签订对外担保合同总额（不含对子公司担保）为0万元，对子公司提供的已签订担保合同总额为3.87亿元[21] - 截至公告之日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保等情况[21] - 中信建投证券对鸿富瀚为子公司提供担保额度预计事项无异议[23]

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行了监督义务和职责， 对公司的经营活动、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、公司董 事及高级管理人员的履职情况等方面实施了有效监督，维护了全体股东及公司的整体 利益，促进了公司规范运作和持续、健康、稳定地发展。现将2023年度的工作情况汇 报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，本公司监事会共召开 6 次会议，主要情况如下： | 序 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | 1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | 2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | | 3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案及资本公积 | | | | | | | 金转增股本预案的议案》； | | | | | | | 4、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价 ...

资金使用 - 公司可使用最高7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 截至公告日，现金管理金额531,696,443.78元，未超审议额度[14] 存款赎回 - 建行定制型结构性存款赎回5000万元，收益率2.80%，收益364383.56元[4] - 招行结构性存款赎回4000万元，收益率2.50%，收益249315.07元[4] - 本次到期赎回合计9000万元，总收益613698.63元[4] 存款购买 - 公司再次购买招行9000万元结构性存款，预计收益率1.85%-2.50%[6] - 中行、建行、招行等多笔不同起息日和金额的结构性存款[11] - 招行、中行等多家银行不同产品的募集资金及收益区间情况[12][13]

保荐代表人变更 - 中信建投证券变更公司持续督导保荐代表人，吴嘉煦接替蔡诗文[1] - 变更后持续督导保荐代表人为陈龙飞和吴嘉煦，督导期至2024年12月31日[1] 新保荐代表人信息 - 吴嘉煦为保荐代表人、注册会计师，现任中信建投证券总监[5] - 曾主持或参与首创股份配股等多个项目[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月25日[3]

资金管理额度 - 公司可使用最高7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 到期理财情况 - 招商银行5000万元结构性存款到期，收益率2.55%，收益335342.47元[4] - 华夏银行5000万元结构性存款到期，收益率2.46%，收益101095.88元[4] - 本次到期赎回理财1亿元，实际收益436438.35元[4] - 多笔中国银行、建设银行结构性存款到期赎回[11] 新购理财情况 - 公司购买5000万元招商银行90天结构性存款，预计收益率1.85%-2.50%[7] 当前资金使用情况 - 截至公告日公司使用闲置募集资金现金管理金额531,696,443.78元，未超审议额度[14] 各银行募集资金情况 - 多家银行不同类型产品募集资金及收益区间情况[12][13] 公告日期 - 公告日期为2024年2月29日[17]

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-001 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金继续购买现金管理产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日分 别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 人民币70,000万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险短期理财产品、结构性存款和大 额存单。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关 实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见， 保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理出 ...

现金管理额度 - 公司同意用最高不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 近期购买产品 - 本次购买招行结构性存款4000万元，预计收益率1.85%-2.5%[6] - 本次购买中金财富证券收益凭证5000万元，预计收益率2.64%[6] - 本次购买国信证券收益凭证3000万元，预计收益率2.70%[6] - 本次购买现金管理产品合计1.2亿元[6] 过往购买产品 - 2022年11月14日买招行结构性存款1.43亿元，收益率1.85%-2.85%[10] - 2022年11月16日买农行一般性存款4000万元，收益率0.25%[10] - 2022年11月16日买中行挂钩型结构性存款7651万元，收益率1.40%-4.61%[10] - 2022年11月18日买建行定制型结构性存款1.04亿元，收益率1.7%-3.1%[10] - 2023年2月15日买中行挂钩型结构性存款2499万元，收益率1.4%-4.01%[10] 资金使用情况 - 公司使用闲置募集资金现金管理金额531,696,443.78元，未超审议额度[13] 产品到期情况 - 招行深圳龙华支行多笔点金系列结构性存款到期赎回，金额有5000万、4400万等，收益率1.85%-2.85%等[11] - 中行深圳龙华支行多笔挂钩型结构性存款到期赎回或未到期，金额有5100万、4900万等，收益率1.39%-4.90%等[13] - 建行深圳龙华支行多笔存款到期赎回或未到期，如单位大额存单5000万，收益率1.60%，定制型结构性存款收益率1.50%-3.10%等[15] 未到期产品 - 民生银行深圳龙城支行企业通知存款七天11,696,443.78元未到期，收益率1.55%[12] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款1200万未到期，收益率1.40%-2.53%，定期存款800万未到期，收益率1.95%[12] - 东莞银行深圳分行单位结构性存款（三层看涨）3000万未到期，收益率2.00%-3.05%[12] - 中金财富证券安享799号收益凭证5000万未到期，收益率2.64%[12] - 国信证券磐石添利收益凭证2301期3000万未到期，收益率2.70%[12] 公告日期 - 公告日期为2023年12月29日[16]

二〇二三年十二月二十五日 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资 格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案 的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本《法律 ...

培训基本信息 - 中信建投为鸿富瀚2023年持续督导培训报送报告[1] - 培训时间为2023年12月22日[3] - 培训地点为鸿富瀚会议室及线上腾讯会议[3] 培训相关情况 - 培训方式为线上与线下结合，参训人员含控股股东等[3][4] - 培训内容含法规修订，通过案例传达监管动态[5] - 保荐代表人为陈龙飞、蔡诗文[9]