股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月26日14:00召开[19][20] - 采用现场和网络投票结合方式[19] - 股权登记日为8月21日[23] - 现场会议地点为江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室[23] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20][41] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月26日9:15 - 15:00[21][43] - 普通股投票代码为"351088"，投票简称为"戎美投票"[39] 议案信息 - 《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》有7个子议案[9][25] - 议案1.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[26] 登记信息 - 登记时间为8月22日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[27] - 登记地点为江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2901室[28] - 参会登记表8月22日前送达公司[46] 其他信息 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[49] - 现场会议预计半天，费用自理[30]

股权结构 - 苏州戎美集团持股117600000股，占比51.58%[3] - 郭健持股25200000股，占比11.05%[3] - 温迪持股25200000股，占比11.05%[3] 其他新策略 - 公司拟用自有资金回购股份稳定股价，待股东大会审议[3]

资金管理 - 公司拟用不超6亿闲置募集和不超11.5亿闲置自有资金现金管理，额度12个月有效可循环[4] - 《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议[6] 项目调整 - 监事会同意暂时调整部分募投项目闲置场地用途，认为不影响总体效益[7] - 《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》需提交股东大会审议[9] 会议情况 - 第二届监事会第八次会议于2024年8月9日现场召开，3名监事全到[3]

日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二 届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，本公司决定于 2024 年 8 月 26 日下午 14:00 在本公司会议室召开 本公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大 会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-030 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日下午 14:00； 2、网络投票时间： 通 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-028 日禾戎美股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 60,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币 115,000 万元（含）的闲置 自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金 ...

会议安排 - 第二届董事会第九次会议于2024年8月9日召开，5名董事全到[2] - 拟于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会[12][13] 议案审议 - 审议通过回购股份稳定股价方案，待股东大会审议[3][4][5] - 同意用不超6亿闲置募集和11.5亿闲置自有资金现金管理，待审议[6][7][8] - 审议通过调整部分募投项目闲置场地用途议案，待审议[9][10][11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二 届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于暂时调整部 分募投项目闲置场地用途的议案》，同意对"现代制造服务业基地项目"的部分 闲置场地用途暂时进行调整。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-029 日禾戎美股份有限公司 关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除 相关发行费用后实际 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行5700万股，每股发行价33.16元，募集资金总额18.9012亿元，净额17.3267885404亿元[2] 资金使用 - 截至2024年6月30日，各项目合计已投入募集资金27018.67万元[4] - 公司拟用不超6亿闲置募集、不超11.5亿闲置自有资金现金管理，额度12个月有效可循环[8][17][18][19] - 2023年第一次临时股东大会同意公司此前现金管理安排[8] 资金管理 - 闲置募集资金拟购12个月内保本型理财产品[6] - 闲置自有资金拟购安全性高产品，通过金融机构购买[6][7] 决策进展 - 相关现金管理议案已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[17][19][20] 风险与评估 - 投资有市场波动风险，公司将采取风控措施[13][14] - 保荐机构认为事项合规，无异议[20][21]

股价与回购 - 2024年7月3 - 30日，公司股票收盘价连续超20日低于每股净资产触发稳股价措施[2] - 拟回购股份100,000 - 150,000股，占总股本0.0439% - 0.0658%[3][15] - 拟回购股份价格不超16.03元/股，回购资金不超240.45万元[3][5][15] 股权结构 - 截至公告披露日，公司总股本228,000,000股[13] - 非公众股东持股170,800,000股，占比74.9123%[14] 财务数据 - 2023年度权益分派后每股净资产调整为10.83元[11] - 截至2024年3月31日，总资产267,239.54万元等[22] 其他 - 回购议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[24] - 回购股份将依法注销，方案存在多种风险[23][27]

募资情况 - 公司发行5700万股A股，每股33.16元，募资18.9012亿元，净额17.3267885404亿元，超募11.32122亿元[1] 项目进展 - “现代制造服务业基地项目”计划投资4.147132亿元，拟新增年120万件服装产能[3] - 截至2024年6月30日，该项目已投2.323751亿元，进度56.03%[4] 场地调整 - 2024年8月9日会议审议通过调整部分闲置场地用途议案，待股东大会审议[8][9] - 董事会、监事会、保荐机构均同意调整，利于提高场地利用效率[10][11][12]