日禾戎美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏子豪作为日禾戎美股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）提名为日 禾戎美股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过日禾戎美股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

财务表现 - 2024年营业收入6.89亿元，同比下降10.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长25.95% [1] - 基本每股收益0.47元/股，同比增长27.03% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.39元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-019 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 本公司决定于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 在本公司会议室召开本公司 2024 年 年度股东会。现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上 午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:3 ...

日禾戎美股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-018 日禾戎美股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 149,221,216.19 | 180,300,098.70 | -17.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,196,091.39 | 25,999,608.03 | -22.3 ...

2025 年 4 月 29 日 日禾戎美股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 日禾戎美股份有限公司 2024 年年度报告 日禾戎美股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-006 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郭健、主管会计工作负责人于清涛及会计机构负责人(会计主 管人员)王冬梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并请理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细描述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详 见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中相关内 容，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 227,900,000 为 ...

2025年4月29日 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，结合日禾 戎美股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，现发表如下 核查意见： 监事会对公司2024年度内部控制制度的建设和运行情况以及《2024年度内部 控制自我评价报告》进行了审核，认为：2024年度，公司按照《公司法》《证券 法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建 立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管 理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到 了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、准确、客观 地反映了公司内部控制制度的建设 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-005 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限 公司章程》的规定。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 监事会编制的《2024 年度监事会工作报告》对 2024 年监事会工作的主要方 面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标，同意通过《2024 年 度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票 ...

二、独立董事专门会议审议情况 出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通 过如下议案： 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，会议由方军雄先生主持。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，会议 决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：方军雄、段国庆 2025 年 4 月 29 日 1 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 2025 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产、经营活动所必要的， 是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关 联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利 于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-004 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实 到董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 董事会听取了总经理温迪女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为以 公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该 报告客观、真实地反映了 ...

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润106,703,688.45元，母公司净利润86,763,378.99元[4] - 2024年营业收入689,046,192.35元，2023年为767,316,817.65元，2022年为948,811,767.71元[7] 分红与回购 - 拟每10股派发现金红利4.39元，共分配现金股利100,048,100元[4] - 2024年度累计现金分红108,708,300元，占净利润101.88%[5] - 2024年度股份回购成交总金额1,368,908元[6] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额293,617,208元[7] 研发投入 - 2024年研发投入19,735,119.14元，2023年为20,470,389.61元，2022年为20,266,745.83元[7] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例2.51%[7] 财务核算 - 2023、2024年度财务报表项目核算及列报金额占总资产比例分别为56.25%、41.75%[10] - 2023、2024年度现金分红总额均高于当年净利润50%[10]