关联交易金额 - 2024、2025年度向关联人承租办公室预计金额均为90万元（含税）[3][4] - 2024年度向关联人承租办公室实际发生金额为90万元（含税）[3] 股权比例 - 截至报告期末，关联人夫妇直接及间接持股比例合计为73.72%[5] 租赁面积 - 2023 - 2025年租赁房屋建筑面积均为2316平方米[9][10][11] 会议审议 - 2025年4月28日三会审议通过预计2025年度日常关联交易议案[1] 各方意见 - 独立董事认为2025年关联交易定价公允[14] - 监事会同意2025年度日常关联交易事项[15]

募资情况 - 公司首次公开发行5700万股A股，每股发行价33.16元，募集资金总额18.9012亿元，净额17.3267885404亿元，超募11.32122亿元[2] - 募投项目计划投资总额6.005569亿元，含多个项目[5] 项目进展 - 2023 - 2024年部分募投项目变更，如延长使用时间、调整场地用途[6][7] - 现代制造服务业基地项目承诺投资4.147132亿元，累计投资2.447484亿元，账户余额1.914213亿元[12] - 项目建成可满足超1200万件服装配饰商品智能化仓储和配送[13] 资金处理 - 公司拟将节余募集资金1.914213亿元永久补充流动资金并注销专户[17] - 2025年4月28日董事会和监事会通过议案，尚需股东会审议[20] - 董事会、监事会、保荐机构均同意节余资金补充流动资金事项[21][22][25]

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[10]

人事变动 - 钱思雯被提名为日禾戎美第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年4月29日钱思雯未取得深交所认可的独立董事资格证书[1][3] 未来计划 - 钱思雯承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1]

本人作为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，2024年度任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的 作用，对公司相关事项发表了公正、客观的意见，切实维护了公司的规范化运作 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间履行独立董事职 责的工作情况报告如下： 日禾戎美股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（段国庆） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席股东会及董事会情况 一、 独立董事的基本情况 2024年度，公司召开了5次董事会、1次年度股东会和2次临时股东会，本人 均亲自出席。 本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对2024年度任职期间公司董事会审议的各项议案均投了同 意票，没有提出异议的事项，也没有 ...

会议召开 - 2024年召开5次董事会、1次年度股东会和2次临时股东会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事参加1次专门会议审查关联交易[4] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[5] 议案审议 - 2024年4月23日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[12] - 2024年4月23日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13][14]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-020 日禾戎美股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更 全面深入了解公司 2024 年度业绩和经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期 三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长郭健先生，董事、副总经理、董事会 秘书、财务总监于清涛先生，独立董事方军雄先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 特此公告。 日禾戎美股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 为充分尊重投资者、提 ...

日禾戎美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人日禾戎美股份有限公司现就提名钱思雯为日禾戎美股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为日禾戎美股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过日禾戎美股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-012 日禾戎美股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-010 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，同日，公司召开了第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》，其中，《关 于公司董事 2025 年度薪酬的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 日禾戎美股份有限公司 一、 适用对象 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司董事、监事、高级管理人员 二、 适用期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、 薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬， 1 其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根 据公司相 ...