证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-021 日禾戎美股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司监事会 2025 年 5 月 12 日 1 附件： 公司第三届监事会职工监事简历 张科先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008 年 9 月至 2010 年 10 月担任泰光化纤(常熟)有限公司员工；2010 年 11 月至 2014 年 8 月担任常熟市依佩伶毛衫织造有限公司生产计划；2014 年 10 月至 2019 年 6 月 担任苏州日禾戎美商贸有限公司业务经理；2019 年 6 月至今担任公司监事、业 务经理。 2 鉴于日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司职工代表监事相应由公司职工 代表大会进行了换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规定》 《日禾戎美股份有限公司章程》和《日禾戎美股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，公 ...

根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问5 个，公司嘉宾共回答问题5个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 2025年05月07日，戎美股份2024年度业绩网上说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有 戎美股份 董事长郭健、戎美股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监于清涛、独立董事方军雄。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：公司上市以来，一直处于大幅度破发状态，这样的上市公司全市场估计都能数的过来的，请问 打新中的股东利益受损，你们怎么维护股东利益的？采取什么方式，达到效果如何？【征集问题】 回答：国内上市公司约5400家，2024年亏损企业约1300家。净利润1亿以上的约700家，其中包括戎美股 份，可见公司经营管理之努力程度和效果。公司上市以来年平均现金分红比例超过90%，可见公司对股 东利益的重视。除此以外，2024年公司为稳定股价执行了部分股份的回购和注销，具体情况请参见相关 公告内容。 2、问：9个亿募集资金补充流动资金，是消耗了还是变固定资产了？【征集问题】 回答：募集资金补充流动资金的部分，公司主要用于生产 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎 美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况 如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民 币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎美股 份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司预 计 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 | 关联交易类 | 关联方 | 2025年预计金 | 关联交易 | 2024年实际发生 | 本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 额(含税) | 定价原则 | 金额(含税) | | | | | | | | 大的原因 | | 向关联人承 | 郭健、 | 900,000.00 | 市场公允 | 900,000 ...

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[10]

RSM | 容诚 审计报告 日禾戎美股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0121号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gor.cn）"进行全 的" 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11-70 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 ...

本人作为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，2024年度任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的 作用，对公司相关事项发表了公正、客观的意见，切实维护了公司的规范化运作 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间履行独立董事职 责的工作情况报告如下： 日禾戎美股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（段国庆） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席股东会及董事会情况 一、 独立董事的基本情况 2024年度，公司召开了5次董事会、1次年度股东会和2次临时股东会，本人 均亲自出席。 本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对2024年度任职期间公司董事会审议的各项议案均投了同 意票，没有提出异议的事项，也没有 ...

日禾戎美股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（方军雄） 本人作为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，2024 年度任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的 作用，对公司相关事项发表了公正、客观的意见，切实维护了公司的规范化运作 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人方军雄，复旦大学博士。曾任复旦大学管理学院会计学教授，现任浙江 财经大学会计学院教授。2019年5月至今担任公司独立董事，兼任新疆熙菱信息 技术股份有限公司、财通证券股份有限公司独立董事。 2024年度任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在 ...

日禾戎美股份有限公司独立董事候选人 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：钱思雯 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 2025 年 4 月 29 日 根据日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议决议，本人钱思雯被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本人钱思雯同 意接受公司董事会提名。截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-008 日禾戎美股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行 价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元。 上述募集资金到位情 ...