日禾戎美股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 第一条 为进一步提高日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序， 保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其 职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、中国证监会及证券交易所的相关规定，特制定 本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管 理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一) 无民事行为能力或者限制 ...

日禾戎美股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监 督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强 内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 1 (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效率和效果； (三) 保障公司资产的安全； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第六条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第七条 内部审计部门应当保持独 ...

日禾戎美股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的"公 开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《日禾戎美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本规定以及深圳证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 ...

分红计划 - 公司拟2024年半年度结合未分配利润与当期业绩分红，金额不超未分配净利润[1] - 中期分红上限为不超当期归属于上市公司股东净利润的50%[2] 审批流程 - 2024年4 - 23日相关会议审议通过议案并提交2023年年度股东大会[4] - 2024年中期利润分配方案须经2023年年度股东大会批准[5]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-011 单位：元 日禾戎美股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易的基本信息 （一）关联交易概述 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 2024 年度发生总金额不超过 90 万元的日常关联交易。 公司 2024 年 4 月 13 日召开独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交至第二届董事会第八次 会议审议。公司 2024 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会第八次会议及第二届 监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公 司关联董事郭健、温迪已回避表决。保荐机构出具了核查意见。 ...

防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了防范控股股东、实际控制人及关联方占用日禾戎美股份有限公司 （以下简称"公司"）资金，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》以及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及相关法律法规有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。公司 控股股东、实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来， 参照本制度执行。 第四条 本制度所称"关联方"是指根据《创业板股票上市规则》 所界定的关联 方。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本保荐机构"）作为日 禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等规则的要求，对《日禾戎美股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 二、公司内部控制评价工作的总体情况 （一） 内部控制评价遵循原则 1、全面性原则。评价工作包含了内部控制的设计与运行，涵盖公司运营的 全部业务和事项。 2、重要性原则。评价工作在全面评价的基础上，关注主要业务单位、重大 业务事项和高风险领域。 3、客观性原则。评价工作应准确揭示经营管理的风险状况，如实反映内部 控制设计与运行的有效性。 1 （二） 内部控制评价范围 纳入内部控制评价范围的被评价主体包括公司及其下属各个子公司、分公司： 纳入评价范围的总资产占公司合并财务报表总资产的 100% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-002 日禾戎美股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 2024 年 3 月 27 日 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的通 知函》，中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委 派程超先生、赖天行先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导 保荐代表人。现因程超先生个人工作变动，将不再继续担任公司持续督导期间的 保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中金公司决定委派邓淼清先生（简 历附后）接替程超先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司的 持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 由赖天行先生、邓淼清先生担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对程超先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督 导期 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-039 日禾戎美股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5,700 万股，每股发行价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 1,890,120,000.00 元 ，扣除 相 关 发 行费 用后 实 际募 集资 金净 额为人民币 1,732,678,854.04 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》 （容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐 机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。详见公司于 2021 年 11 月 2 日在巨 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-038 日禾戎美股份有限公司 关于公司参与上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际 集团股份有限公司部分股份竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第二 届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份 有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份的议案》，同意公司或 公司合并报表范围内子公司按照《拍卖公告》公示的条件在董事会审批权限范围 内参与本次司法竞拍，同意授权董事长根据本次司法竞拍情况具体落实本次司法 竞拍必要事项，包括但不限于确定竞拍价、签订相关合同与文件等事项。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 24 日刊登于巨潮资讯网披露的《关于公司拟参与竞 拍上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分 股份的公告》（公告编号：2023-037 号）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...