资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为6.01965亿元，净额为5.4327410977亿元，超募1.4781770977亿元[3] - 募集资金项目投资总额为4.6亿元，拟投入3.954564亿元[6] 资金使用 - 公司使用超募资金4400万元永久性补充流动资金[6][8] - 公司使用超募资金5981.77万元投入年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目建设[7] - 公司使用部分超募资金314.69万元永久补充流动资金[8] - 公司将节余募集资金2206.13万元用于“拓新医药研究院建设项目”永久补充流动资金[11] 项目进展 - “核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”延期至2025年9月30日[11] - “年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”已达预定可使用状态并可结项[17] 资金结余 - “年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”节余10.89万元，拟永久补充流动资金[14][16] 决策审批 - 超募资金投资项目结项及补充流动资金事项经第五届董事会第五次会议决议审议[17] - 监事会认为决策程序合理，同意结项并补充流动资金[19] - 保荐机构认为项目可结项，审批程序符合法规[20]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[6] 公司决策 - 公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[7] - 2024年4月19日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[10] - 2024年12月18日召开审前沟通会议[10] - 2025年4月25日审计委员会审议通过多项议案并提交董事会[11]

独立董事情况 - 公司董事会于2025年4月25日就独立董事独立性出具专项意见[1][2] - 公司在任独立董事为刘建伟、靳焱顺、赵永德[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占合并报表对应总额100%[5] 人员相关 - 专科以上学历员工占总人数比例约为45.65%[8] 内控相关 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 治理结构 - 公司建立规范法人治理结构，三会齐全[9] - 董事会设立四个专门委员会[11] - 审计委员会召集人为会计专业人士[11] 战略理念 - 战略目标是打造全球较大的核苷（酸）系列产品研发生产基地[13] - 经营理念是专注生命科学，关爱人类健康[13] 制度建设 - 通过岗位责任制等分配控制职责，建立授权机制[17] - 制定《人力资源管理制度》等人事制度[19] - 建立激励约束和晋升淘汰机制[20] - 建立岗位轮换制度[21] - 与关键岗位人员签署保密协议[24] - 重视企业文化建设[25] 业务管理 - 产品销售到境内外二十多个国家和地区，主要客户回款良好[29] - 设立质量管理部门，建立质量管理体系[27] - 对客户分级管理，执行信用政策[29] - 完成股权激励计划，加强知识产权保护[30] 运营机制 - 每周定期召开经理办公会[37] - 设立专门人员对接客户反馈问题[38] - 设立总经理信箱并建立接待制度[39] 财务制度 - 财务部制订财务管理制度[40] - 对支出采取一般和特别授权[44] - 按《公司章程》划分各层级职责[45] - 制定凭证与记录控制程序[46] - 制定适合的会计制度，控制实物资产[47] - 通过信息化手段固化管理控制流程[48] 审批规则 - 对外投资等事项按资产总额、成交金额、产生利润等不同标准经董事会或股东大会审批[49][51] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额认定重大、重要缺陷[57][58] - 非财务报告内部控制按直接财产损失认定重大、重要缺陷[65][66] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[72][73]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日上午9:00召开[1][2] - 网络投票时间为2025年5月16日[2][22][24] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场登记时间为2025年5月14日[10] 会议方式 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式[3] 会议议案 - 会议审议9项议案，议案6关联股东回避表决[6][7] 登记信息 - 登记地点为河南省新乡市高新区科隆大道515号证券事务部[11] - 法人和自然人股东登记手续不同，异地股东可信函或邮件登记[13] 投票信息 - 投票代码为351089，投票简称为拓新投票[21] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[24] 授权委托 - 2024年年度股东大会授权委托期限至该股东大会结束时止[30] - 委托人应在“同意”“反对”“弃权”中选其一打“√”[32] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束时止[32]

会议信息 - 2025年4月15日发第五届监事会第五次会议通知，4月25日召开[2] - 应出席5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案审议通过，多数5票赞成[4][7][10][13][15][19][21][24][26][29][32] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][14][17][20][22][27][30] - 董监高2025年度薪酬方案议案2票赞成[4][7][10][13][15][19][21][24][26][29][32] 其他决策 - 同意作废74.80万股不得归属的第二类限制性股票[31] - 同意聘请信永中和为2025年度审计机构[28] - 同意部分募投项目结项，将节余资金永久补充流动资金[32][33][35] 公告披露 - 相关公告于2025年4月26日披露于巨潮资讯网[34]

会议相关 - 拓新药业第五届董事会第五次会议于2025年4月25日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][8][10][11][13][14][17][18][21][22][24][25][26][28][31] - 《关于董监高2025年度薪酬方案的议案》2票赞成，关联董事回避，直交股东大会[19] - 公司将于2025年5月16日上午9:00召开2024年年度股东大会[37] 业绩情况 - 公司2024年度业绩亏损，拟定不分配利润[15] 项目情况 - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期74.80万股第二类限制性股票因业绩未达标作废[32] - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目结项，节余1.31万元补充流动资金[32] - 拓新医药研究院建设项目结项，尾款及质保金补充流动资金[33] - 年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目结项，节余超募资金10.89万元补充流动资金[35] 其他 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[29] - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[9]

业绩总结 - 2024年公司合并报表净利润 -19,884,868.92元，母公司净利润 -22,329,325.87元[3] - 2024年现金分红0元，2023年31,636,125.00元，2022年50,400,000.00元[4] - 2024年营业收入421,694,066.41元，2023年835,509,951.28元，2022年784,722,063.54元[4] 研发投入 - 2024年研发投入40,046,804.25元，2023年51,249,522.21元，2022年31,019,544.38元[4] - 近三年累计研发投入122,315,870.84元，占累计营收比例5.99%[5] 利润分配 - 2025年4月25日董事会通过2024年度利润分配预案并提交审议[7] - 监事会认为预案合法合规合理，不损股东利益[9] - 预案需经2024年年度股东大会批准方可实施[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的1.93元大幅下降至2024年的-0.16元，同比下降108.29% [1] - 每股净资产从2023年的12.67元小幅下降至2024年的12.27元，同比下降3.16% [1] - 每股公积金维持在4.91元不变，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的6.23元下降至2024年的5.83元，同比下降6.42% [1] - 营业收入从2023年的8.36亿元大幅下降至2024年的4.22亿元，同比下降49.52% [1] - 净利润从2023年的2.43亿元转为2024年的-0.2亿元，同比下降108.23% [1] - 净资产收益率从2023年的16.35%大幅下降至2024年的-1.26%，同比下降107.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3843.84万股，占流通股比例42.26%，较上期增加998.47万股 [1] - SHENGLIN HOLDING CO. LTD.持有1729.74万股，占总股本19.01%，持股数量不变 [2] - 杨西宁新进持有861.39万股，占总股本9.47% [2] - 路可可作企业有限公司持有460.04万股，占总股本5.06%，持股数量不变 [2] - 新乡市伊沃斯商贸有限公司新进持有330万股，占总股本3.63% [2] - 鲍凤娇持股98.97万股，占总股本1.09%，较上期增加42.95万股 [2] - 陈蘸木新进持有39.7万股，占总股本0.44% [2] - 香港中央结算有限公司、南方中证1000ETF和北京新华联产业投资有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

限制性股票授予 - 2022年10月19日以40.07元/股向73名对象授予200万股[5] 限制性股票调整 - 2023年10月27日58.95万股归属，授予价调为39.67元/股[6] - 因2人失资格，已授未归属股数调为196.50万股[6] 限制性股票作废 - 2024年8月23日62.75万股因业绩不达标作废[7] - 2025年4月25日74.80万股因业绩不达标作废[7] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年累计净利润不低于7.5亿元，2024年较2023年增不低于20%[8] 相关决策与合规 - 董事会、监事会同意74.80万股作废[11] - 激励计划安排符合规定，已获必要批准授权[12]