华润化学材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司股东间或者董 事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责， 维护公司整体利益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-063 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第九次会议决议，决定召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024年1月15日下午15:00时（星期一） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议决议，公司定于2024年1月15日下午15:00时召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 通过互联网系统投票的具体时间为202 ...

行业产能情况 - 2023年行业新增产能近400万吨 [1] - 年底仍有部分产能计划投放，但部分产能可能推迟投放 [1] 公司运营情况 - 公司通过精益管理持续改善生产工艺，优化生产装置，保持设备稳定高效运行 [2] - 产能利用率一直保持较高水平 [2] 应对新增产能的措施 - 生产方面推进酯化蒸汽余热发电、天然气压差发电等项目，降低物耗能耗 [2] - 采购方面采用套期保值方式锁定成本 [2] - 销售方面深耕国内市场，增加签订长期订单，同时积极拓展海外市场 [2] - 根据订单情况控制库存，避免积压存货 [2]

本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为赵旭先生和 余皓亮先生。公司董事会对原保荐代表人李旭东先生在公司持续督导期间所作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-056 华润化学材料科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机 构，指定赵旭先生、李旭东先生为保荐代表人，持续督导期自 2021 年 10 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于 2023 年 10 月 31 日接到保荐机构中信建投发来的《关于变更华润化学材料科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的说明》，由于保 荐代表人李旭东先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投决定由保荐代表人余皓亮先生（简历详 ...

财务表现 - 公司三季度营收为136.68亿元，同比增长5.07% [1] - 净利润为4.43亿元，同比下降35.6% [1] - 通过套期保值降低采购成本，提升管理效率减少吨费用 [1] 行业动态 - 2023年行业新增产能增速显著增加 [2] - 聚酯瓶片行业加工费自年初呈下降趋势，近期有所好转 [2] - 部分瓶片工厂因加工费亏损选择减产保价，价格向下空间受限 [2] 销售区域 - 国内主要销售区域为华南、华东、华北 [2] - 国外主要销售区域为非洲、亚洲、欧洲 [2] 其他信息 - 本次交流活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动形式为线上电话会议 [1]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-055 重要内容提示： 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 1 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------- ...

关于 北京市环球律师事务所 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 华润化学材料科技股份有限公司 北京市环球律师事务所 关于 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 0107-4 号 致：华润化学材料科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的资格 和召集人资格的合法有效性、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意 见，不对本次股东大会审议 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-054 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1、现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 15:00（星期二） 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

公司战略布局 - 公司通过自主研发、联合开发和产业孵化培育新材料项目 [1] - 积极关注市场上相关的投资并购机会 [1] - 作为华润集团科技及新兴产业板块的重要组成部分，与集团内其他板块如华润水泥、华润置地及华润雪花合作设立创新联合体 [1] 产品应用领域 - PET泡沫可应用于风电领域，自主研发泡沫产品已获得客户多批次试用 [2] - 开发系列创新型特种PET泡沫产品，可应用于室内装饰"门墙柜地"和室内吸音材料 [2] - PET泡沫也可应用于新能源车后备箱盖板等 [2] 协同合作 - 与华润集团内其他板块合作设立"绿色低碳环保建材创新联合体"和"绿色高性能包装材料创新联合体" [1] - 借助联合体进一步探索产品更多应用场景 [2]

经核查，我们认为公司及全资孙公司本次与汉邦（江阴）石化有限公司签署 PX买卖合同、PTA买卖合同有助于公司稳定主要原材料PTA的供应，保证产品质量， 降低原材料综合采购成本，提升公司产品的市场竞争力，同时公司也将保持对江 阴汉邦生产经营情况的跟踪。本次交易遵循了一般商业条款，定价公允，不存在 损害公司及股东利益的情形，没有对公司业务独立性构成影响。因此，我们同意 将本议案提交公司第二届董事会第七次会议审议，可能存在潜在利害关系的董事 需回避表决。 （以下无正文，为签章页） （本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》的签章页） 独立董事签字： 傅仁辉 华润化学材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华润化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事， ...