股份发行 - 公司2021年10月26日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票221,912,483股[3] - 首次公开发行股票前总股本为1,257,504,070股，发行后为1,479,416,553股[3] 股份流通 - 2022年4月26日，首次公开发行网下配售限售股份11,183,276股上市流通[3] - 2022年10月27日，首次公开发行战略配售股份43,327,270股上市流通[4] 股份激励 - 2023年6月12日，2022年限制性股票激励计划限制性股票6,942,300股授予登记完成并上市[4] - 2024年拟回购注销不符合激励计划的限制性股票648,300股，未完成[5] 本次解除限售 - 2024年10月28日，403,314,211股解除限售，占总股本27.1344%[2][9] - 涉及股东化工有限和碧辟中国，解除数量分别为353,999,475股和49,314,736股[7][8][9] 股份变动 - 变动前限售股1,264,453,870股占比85.0706%，变动后861,139,659股占比57.9362%[11] - 变动前无限售股221,904,983股占比14.9294%，变动后625,219,194股占比42.0638%[12]

股份回购提议 - 董事长燕现军2024年10月21日提议回购公司A股[1][2] 回购相关安排 - 用途为注销并减资，资金6000 - 11000万元[2] - 价格上限不超均价150%，期限12个月[4] 人员情况 - 燕现军前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[5][6] 后续行动 - 燕现军推动审议并投赞成票，董事会制定方案[7][8]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-041 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，董事会同意选举燕现军先生担任公司董事长，任期自第二届董事会第十 五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 （二）审议通过《关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会成 员的议案》 经审议，董事会同意燕现军先生担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员 （召集人）、提名委员会委员职务，任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日 起 至 本 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

人事变动 - 2024年10月14日燕现军当选公司董事长，任期至本届董事会届满[3] - 同日会议通过调整董事会相关委员会成员议案，燕现军任多职至本届董事会届满[4] 委员会人员 - 战略与可持续发展委员会人员为燕现军等[5] - 审计委员会人员为傅仁辉等[5] - 提名委员会人员为郭宝华等[5] - 薪酬与考核委员会人员为朱利民等[5]

会议投票情况 - 2024年10月14日15:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东225人，代表股份1,210,392,892股，占比81.4334％[4] - 现场投票股东2人，代表股份1,208,189,334股，占比81.2852％[4] - 网络投票股东223人，代表股份2,203,558股，占比0.1483％[4] - 现场和网络投票中小股东223人，代表股份2,203,558股，占比0.1483％[4] 议案表决情况 - 选举非独立董事议案总表决，同意1,209,796,792股，占比99.9508％[7] - 选举非独立董事议案总表决，反对317,900股，占比0.0263％[7] - 选举非独立董事议案总表决，弃权278,200股，占比0.0230％[7] - 选举非独立董事议案中小股东表决，同意1,607,458股，占比72.9483％[7] - 选举非独立董事议案中小股东表决，反对317,900股，占比14.4267％[7]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于10月14日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年10月9日[2] - 登记时间为2024年10月11日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月14日9:15 - 15:00[1][12][13] - 投票代码为"351090"，投票简称为"华润投票"[11] 其他信息 - 中小投资者指除公司董监高及5％以上股份股东外的其他股东[4] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[16] - 公告发布时间为2024年9月27日[9]

会议安排 - 第二届董事会第十四次会议于2024年9月26日召开，8位董事全到[2] - 2024年第三次临时股东大会于10月14日15:00在常州总部召开[5] 人事提名 - 董事会同意提名燕现军为第二届董事会非独立董事候选人[3] 资金管理 - 公司拟用不超12亿闲置募集和不超15亿自有资金现金管理12个月[4] - 董事会授权总经理行使投资决策权并签署文件[4]

人事变动 - 董事长王军祥因工作调动辞职，原定任期2023年1月13日至2026年1月13日[3] - 2024年9月26日拟提名燕现军为非独立董事候选人[4] 股权情况 - 王军祥直接持股266,000股，占总股本0.02%[3] - 王军祥间接持有份额420万元，占战略配售计划14.19%[3] - 战略配售计划持股2,862,770股，占公司股份0.19%[3] 候选人信息 - 燕现军1970年10月生，有郑大本科学历和上交大硕士学位[8] - 燕现军有多家公司任职经历，2024年9月任华润化学材料党委书记[8]

资金募集 - 公开发行2.21912483亿股A股，发行价每股10.45元，募资总额23.1898544735亿元，净额22.9025380026亿元[2] 募投项目 - 募投项目总额22.144879亿元，拟投入募集资金14.5亿元[5] - 珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程募投项目总额12.6865亿元，拟投入6.32亿元[5] - 10万吨/年PETG特种聚酯工程募投项目总额4.639016亿元，拟投入3.45亿元[5] - 研发试验场所及配套项目募投项目总额0.469363亿元，拟投入0.38亿元[5] - 补充流动资金拟投入募集资金4.35亿元[5] 资金使用 - 截至2024年8月31日，累计使用募集资金12.014378亿元，未使用余额10.999093亿元[5] 现金管理 - 拟用不超12亿元闲置募集资金和不超15亿元自有资金现金管理，有效期12个月[1][6][11] 会议决议 - 第二届董事会第十四次会议和监事会第十三次会议通过现金管理议案[1][11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12][13]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议9月26日通讯召开[2] - 应到监事3名实到3名，由郭华主持[2] 资金管理 - 同意用不超12亿闲置募集资金现金管理[3] - 同意用不超15亿自有资金现金管理[3] - 现金管理期限自董事会通过起12个月[3]