证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-050 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》； 经审议，会议认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及 公司正常生产经营的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金 管理能更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。为提高资金的使 用效率，会议同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金和不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品（包括结构性存款、大额 存单等），使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票同意；0 票 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华润化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相 关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第 七次会议审议的议案及相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 经认真审核，我们认为：公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理，是在确保不影响投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下 进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营的正常开展，不存在变 相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，有助于提高公司资金使用效率 及收益水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合《公司章程》及相 关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对华润材料使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）221,912,483.00股，发行价格为每股人民币10.45元。 截至2021年10月21日止，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-052 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华润材料"）于2023年9 月27日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项 目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币120,000.00万元 （含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；同时，在保证公司正常经营和发展 所需资金，且在保证资金流动性和安全性的前提下，拟使用不超过人民币200,000.00万元 （含本数）自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类 产品，有效期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限 及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）221,912,483.00股，发 ...

一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场及通讯方式在公司 510 会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军 祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事房昕、陈向军、 张应中、张小键、杨士旭、傅仁辉、朱利民、郭宝华以通讯方式参加，公司高级管理 人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-049 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 经审议，为提高资金的使用效率，会议同意公司使用不超过人民币 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-053 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议决议，公司定于2023年10月17日下午15:00时召开公司2023年第四次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第七次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2023年10月17日下午15:00时（星期二） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 ...

关于华润化学材料科技股份有限公司 及全资孙公司拟签署买卖合同的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华润材料及全资孙 公司拟签署买卖合同的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概述 近日，因业务需要，华润化工国际贸易（上海）有限公司（公司全资孙公司， 以下简称"孙公司"）与汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称"江阴汉邦"）拟签 署对二甲苯（以下简称"PX"）买卖合同（以下简称"合同一"），根据江阴汉邦需 要开展PX代买业务，双方商议一致同意以每吨加价25元的价格结算，合同有效 期内预计产生代买收入不超过1,175万元人民币；华润化学材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）与江阴汉邦拟签署精对苯二甲酸（公司主要原材料，以下 简称"PTA"）买卖合同（以下简称"合同二"），向江阴汉邦采购PTA，合同 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-051 华润化学材料科技股份有限公司 一、交易概述 近日，因业务需要，华润化工国际贸易（上海）有限公司（公司全资孙公司， 以下简称"孙公司"）与汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称"江阴汉邦"） 拟签署对二甲苯（以下简称"PX"）买卖合同（以下简称"合同一"），根据江 阴汉邦需要开展PX代买业务，双方商议一致同意以每吨加价25元的价格结算，合 同有效期内预计产生代买收入不超过1175万元人民币；华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）与江阴汉邦拟签署精对苯二甲酸（公司主要原材料， 以下简称"PTA"）买卖合同（以下简称"合同二"），向江阴汉邦采购PTA，合 同有效期内预计产生PTA采购费用不超过186,480万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，江阴汉邦不属于 公司关联方。但因公司关联方珠海横琴润弘柒号投资企业（有限合伙）、深圳市 至力投资企业（有限合伙）、嘉兴润康湾资投资合伙企业（有限合伙）出资投资 了深圳市聚昇投资企业（有限合伙）（以下简称"聚昇投资"），聚昇投资拟成 为江阴汉邦控股股东，出于谨慎性考虑，从 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-048 华润化学材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议、2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 12 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、公司工商变更登记情况 统一社会信用代码：913204117520039178 类 型：股份有限公司（外商投资、上市） 住 所：常州新北区春江镇圩塘综合工业园 法定代表人：房昕 注册资本：148635.8853 万元人民币 成立日期：2003 年 07 月 14 日 经营范围：化学新材料领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服 ...

中信建投证券股份有限公司关于 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华润材料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：李旭东 | 联系电话：010-85130613 | 一、保荐工作概述 | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 | | | | --- | --- | --- | | 况、管理状况、核心技术等方面的重大变化 | 无 | 不适用 | | 情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 股权激励时所作承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者 | 无 | | 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | ...