北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：华润化学材料科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-078 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

人事变动 - 聘任许洪波为公司总经理及法定代表人[3] - 提名许洪波为第二届董事会非独立董事候选人[4] - 调整董事会相关委员会成员[5] 业务合作 - 子公司2025年与江阴澄高PET采购金额不超7.5亿[5] 制度修订 - 修订公司《投资管理制度》[7] 会议安排 - 同意高级管理人员2023年度考核及奖金方案[8] - 定于2025年2月11日召开第一次临时股东大会[9]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议2025年1月17日发通知，1月23日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 交易事项 - 公司全资子公司2025年与江阴澄高PET采购金额不超7.5亿，期限3月1日至12月31日[3] - 《日常交易预计议案》表决3票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-007 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议决议，公司定于2025年2月11日下午15:00时召开公司2025年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十八次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年2月11日下午15:00时（星期二） (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为202 ...

业绩数据 - 2024年PET采购实际发生70,582.10万元，预计83,900万元[5] - 截至2024年底，江阴澄高总资产27.96亿，净利润 - 2.14亿[6] 未来展望 - 2025年化工国际预计向江阴澄高采购PET不超75,000万元[2] 市场扩张 - 交易助公司补产能、扩份额、提竞争力[14] 其他信息 - 2025年1月会议通过相关议案[3] - 交易对业务独立性无影响[15]

华润化学材料科技股份有限公司 关于聘任公司总经理、补选非独立董事 暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整公司董事 会专门委员会成员的议案》，非独立董事选举事项尚需提交2025年第一次临时 股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-005 根据公司经营管理的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查并 同意，董事会同意聘任许洪波先生（简历详见附件）担任公司总经理，并依据 《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人，其原副总经理职务自行免去， 任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之 日止。 二、补选非独立董事情况 为保证公司董事会工作的正常进行，经控股股东提名，并经董事会提名委 员会资格审查并同意，现提名许洪波先生（简历详见附件）为公司第二届 ...

业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损5 - 6.5亿元，上年同期盈利3.81亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4.5 - 5.5亿元，上年同期盈利3.57亿元[3] 业绩亏损原因 - 2024年国内聚酯瓶片产能增长，行业竞争加剧，景气度低迷，公司主营产品加工差低位震荡致业绩亏损[5] - 公司参与投资项目因行业供需失衡持续亏损，预计公允价值变动损失约1.97亿元[6] 资产减值情况 - 报告期内对存在减值迹象的资产计提减值准备约6600万元[6] - 报告期内对存货计提跌价准备约4600万元[6] - 报告期内计提信用减值损失约270万元[6] 非经常性损益影响 - 2024年非经常性损益对净利润的影响预计为 - 5000万元至 - 10000万元[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[4][7] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[4]

股份回购 - 2024年10月28日审议通过回购方案，资金6000万 - 1.1亿元，价格不超10.29元/股[3] - 2024年11月14日股东大会审议通过回购方案[3] - 截至2024年12月31日，累计回购685,200股，占总股本0.05%[4] - 截至2024年12月31日，回购最高成交价7.39元/股，最低7.21元/股[4] - 截至2024年12月31日，回购总金额4,998,816元（不含交易费用）[4]

会议安排 - 2024年12月9日董事会决议召开股东大会[4] - 12月10日公告召开股东大会通知[4] - 12月26日下午15:00现场召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 163名股东出席，代表股份1,259,751,770股，占比84.7542%[7] 议案表决 - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[10][11][12][13][14][15][16][17][18] 会议结果 - 审议议案以普通决议形式通过[18] - 召集、召开及表决程序合法，结果有效[19]

股东大会投票情况 - 现场和网络投票股东163人，代表股份1,259,751,770股，占比84.7542％[4] - 现场投票股东2人，代表股份1,208,189,334股，占比81.2852％[4] - 网络投票股东161人，代表股份51,562,436股，占比3.4690％[4] 议案表决结果 - 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》同意1,259,323,670股，占比99.9660％[7] - 《关于2025年度预计与受共同控制方关联交易限额的议案》同意51,133,536股，占比99.1682％[8] - 《关于2025年度预计与其他关联方关联交易限额的议案》同意405,117,311股，占比99.8904％[10] - 《关于申请增加开展PET衍生业务及期货套期保值计划的议案》同意905,273,995股，占比71.8613％[11] - 《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》同意51,115,236股，占比99.1327％[13] - 《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》总表决同意1,259,276,070股，占比99.9622％[15] 中小股东投票情况 - 中小股东通过现场和网络投票代表股份51,562,436股，占比3.4690％[4] - 《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》中小股东表决同意51,086,736股，占比99.0774％[15] 其他信息 - 本次股东大会于2024年12月26日15:00现场召开，网络投票时间为同日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[3] - 北京市嘉源律师事务所认为公司2024年第五次临时股东大会表决结果合法有效[16][17] - 备查文件包含公司2024年第五次临时股东大会决议及法律意见书[18]