会议信息 - 公司2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议决议召集本次股东大会[5] - 2024年10月29日发布股东大会通知公告，距会议召开达15日[5] - 本次股东大会现场会议于2024年11月14日15时召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共165人，代表有表决权股份1,261,095,170股，占比84.8446%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共2名，持有有表决权股份1,208,189,334股，占比81.2852%[8] - 参加网络投票的股东共163人，代表有表决权股份52,905,836股，占比3.5594%[9] - 参加会议的中小投资者股东共163人，代表有表决权股份52,905,836股，占比3.5594%[10] 议案表决 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》各子议案同意股数占比超99.96%[13][15][16] - 回购股份种类等表决同意1,260,703,970股，占比99.9690%[17] - 中小投资者对回购股份种类等表决同意52,514,636股，占比99.2606%[17] - 回购股份资金来源等多项表决同意股数占比超99.96%[18][20][21][22] - 中小投资者对相关表决同意股数占比超99.2%[17][18][20][21][23]

股东大会信息 - 2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东165人，代表股份1,261,095,170股，占比84.8446％[4] 议案表决情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》总表决同意率99.9712％[7] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中小股东表决同意率99.3126％[7] - 回购股份相关条件、方式价格区间等议案总表决及中小股东表决同意率均超99％[8][10] - 办理回购股份授权总表决同意率99.9710％，中小股东表决同意率99.3099％[16] 其他 - 子议案均获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[15][16] - 律师认为股东大会召集等程序合法合规，表决结果有效[17] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[18][19]

公司决策 - 2024年10月28日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[1] - 2024年第四次临时股东大会股权登记日为2024年11月6日[1] 股东持股 - 华润化学材料投资有限公司持股854,189,859股，比例57.47%[1] - 华润化工有限公司持股353,999,475股，比例23.82%[1] - 碧辟（中国）投资有限公司持股49,314,736股，比例3.32%[1] - 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持股23,923,444股，比例1.61%[1] - 中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划持股2,814,670股，比例0.19%[1] - 香港中央结算有限公司持股2,607,197股，比例0.18%[1] - 招商银行南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股1,516,800股，比例0.10%[1] - 何永权持股1,335,800股，比例0.09%[1]

股权结构 - 华润化学材料投资有限公司持股854,189,859股，比例57.47%[1] - 华润化工有限公司持股353,999,475股，比例23.82%[1] - 碧辟（中国）投资有限公司持股49,314,736股，比例3.32%[1] - 深创投制造业转型升级新材料基金持股23,923,444股，比例1.61%[1] - 中信建投资管计划持股2,814,670股，比例0.19%[1] 无限售股东股权 - 华润化工有限公司在无限售股东中持股比例56.62%[5] - 碧辟（中国）投资有限公司在无限售股东中持股比例7.89%[5] - 深创投新材料基金在无限售股东中持股比例3.83%[5] - 中信建投资管计划在无限售股东中持股比例0.45%[5] 公司决策 - 公司2024年10月28日通过回购股份方案[1]

会议相关 - 公司第二届董事会第十六次会议于2024年10月28日召开，9位董事全到[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[3] - 公司将于2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会[15] 股份回购 - 公司拟回购股份，资金6000 - 11000万元[8] - 回购价不超10.29元/股，期限12个月[6][10] - 回购A股并注销，减注册资本[8] - 上限回购约1069万股，占总股本0.72%[8] - 下限回购约583.09万股，占总股本0.39%[8]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为52.76亿元，同比增长14.02%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-8244.54万元，同比下降166.83%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10258.15万元，同比下降200.69%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.98亿元，同比增长61.92%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.0557元，同比下降166.79%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为-0.0557元，同比下降166.79%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为-1.20%，同比下降2.93%[2] - 2024年第三季度末总资产为103.66亿元，同比下降1.23%[2] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为68.06亿元，同比下降5.12%[2] - 2024年第三季度末货币资金为25.09亿元，同比增长41.66%[5] - 公司货币资金为25.09亿元，较上期增加7.38亿元[16] - 公司应收账款为7.63亿元，较上期减少2.91亿元[16] - 公司存货为23.83亿元，较上期减少4.31亿元[16] - 公司流动资产合计为77.83亿元，较上期减少0.29亿元[16] - 公司非流动资产合计为25.83亿元，较上期减少0.99亿元[16] - 公司总资产为103.66亿元，较上期减少1.29亿元[16] - 公司总负债为35.58亿元，较上期增加2.40亿元[17] - 公司2024年第三季度营业总收入为136.81亿元，同比增长0.1%[1] - 公司2024年第三季度营业总成本为139.60亿元，同比增长6.1%[1] - 公司2024年第三季度净利润为-2.54亿元，去年同期为4.43亿元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.1711元，去年同期为0.3002元[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为163.91亿元，同比增长99.9%[22] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为153.02亿元，同比增长94.5%[22] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为4.13亿元，同比增长178.9%[22] - 公司2024年第三季度研发费用为3458.44万元，同比增长6.1%[20] - 公司2024年第三季度财务费用为-5425.21万元，去年同期为-4185.72万元[20] - 公司2024年第三季度其他收益为3223.14万元，同比增长10.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为697,950,284.45元，同比增长61.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-234,616,679.45元，同比减少6.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71,267,413.81元，同比减少20.6%[23] - 现金及现金等价物净增加额为435,210,544.28元，同比增长349.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2,094,292,411.94元，同比增长2.9%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为271,300,535.15元，同比减少6.2%[23] - 支付的各项税费为47,227,397.50元，同比减少78.2%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为492,553,787.23元，同比减少40.3%[23] - 取得投资收益收到的现金为4,605,534.24元，同比增长900%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,999[7] - 华润化学材料投资有限公司持股比例为57.47%，持股数量为854,189,859股[7] - 华润化工有限公司持股比例为23.82%，持股数量为353,999,475股[7] - 碧辟（中国）投资有限公司持股比例为3.32%，持股数量为49,314,736股[7] - 深创投制造业转型升级新材料基金持股比例为1.61%，持股数量为23,923,444股[7] 公司动态 - 公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，涉及金额共计2,511.97万元[12] - 公司回购注销64.83万股限制性股票[13] - 公司签署三方合作协议补充协议，增加交易金额不超过2亿元人民币[14] - 公司及子公司被郑州商品交易所指定为瓶片期货交割厂库及瓶片期货交割品牌、免检品牌[15] - 第三季度报告未经审计[24]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-048 3.拟回购股份价格区间：不超过人民币10.29/股； 4.拟回购公司股份数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过人民币 10.29元/股的条件下，按回购金额上限11,000万元测算，预计回购股份数量约为 1,069.00万股，约占公司当前总股本的0.72%，按回购金额下限6,000万元测算，预 计回购股份数量约为583.09万股，约占公司当前总股本的0.39%；具体回购数量以回 购期限届满时实际回购的股份数量为准； 5.拟回购金额：不低于人民币6,000万元，不超过人民币11,000万元，具体回购 资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准； 6.拟回购期限：本方案尚需提交公司股东大会，自公司股东大会审议通过回购 方案之日起12个月内； 7.回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金； 华润化学材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟回购股份的种类：公司已发行的 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议通知于2024年10月23日发出[2] - 会议于2024年10月28日上午10:00召开[2] - 会议应到监事3名，实到监事3名[2] 审议情况 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决情况为3票同意，0票弃权，0票反对[4]

股东大会信息 - 2024年11月14日15:00召开第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月6日[2] - 现场会议在江苏常州公司行政办公楼507会议室[3] 议案审议 - 审议回购公司股份方案等议案，议案1需逐项表决[4][5] 登记信息 - 登记时间为2024年11月13日特定时段[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 投票信息 - 深交所交易系统11月14日交易时间投票[15] - 互联网投票系统11月14日9:15 - 15:00投票[16] - 投票代码为"351090"，简称为"华润投票"[14] 委托及登记表 - 授权委托有效期至股东大会结束[20] - 提供股东大会参会股东登记表[21]

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料首次 公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票221,912,483股，并于2021年10月26日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本为1,257,504,070股，首次公开发行股票 完成后，公司总股本为1,479,416,553股 ...