华润化学材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善华润化学材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有 效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关规定和《华润化学材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第四条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责， 处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 董事召集和主持。 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会 定期会议每年至少召开 2 次会议。 1 第七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以 上董事、二分之一以上独立董事或审计委员会，可以提议召 开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日以内召 集和主持董事会会议。 第八条 召开董事会定期会议，董事会办公室应将会议 通知和会议文件于会议召 ...

公司对瓶片期货价格波动的回应 - 瓶片是公司主要产品，其价格上涨有助于提升产品销售定价，对盈利带来积极影响 [2] - 公司经营业绩同时受原料成本、内部产销协同、费用控制等多重因素影响 [2] - 公司通过套期保值等工具科学管控采购成本，以缓解大宗商品价格波动，力求增强盈利的稳定性和可持续性 [2] 公司当前经营状况与管理策略 - 公司目前生产经营正常 [2] - 公司长期坚持精细化管理，将持续关注市场动态，优化经营策略，实施灵活动态管理 [2]

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东人数为23116户[1]

股本变化 - 公司总股本由1,480,944,683股减至1,472,461,426股[2][3] 股权比例变动 - 控股股东及其一致行动人合计持股比例由81.58%增至82.05%[2][3] - 两者合计持股比例被动增加0.47%[5] 权益变动信息 - 权益变动时间为2025年11月20日[3] - 变动系注销回购股份导致[2][3][5]

公司股份变动 - 公司注销回购股份数量为8,483,257股，占注销前总股本比例为0.57% [2] - 本次注销完成后，公司总股本由1,480,944,683股变更为1,472,461,426股 [2] - 回购股份注销事项已于2025年11月20日办理完成 [2]

回购情况 - 公司本次注销回购股份8,483,257股，占注销前总股本0.57%[2] - 回购资金总额不低于6,000万元且不超过11,000万元[2] - 回购最高成交价为7.98元/股，最低成交价为6.25元/股[3] - 回购成交总金额为60,661,143.07元（不含交易费用）[3] 股本变动 - 回购股份注销于2025年11月20日办理完成[2] - 回购注销后总股本由1,480,944,683股变为1,472,461,426股[5] - 无限售条件流通股由1,479,409,053股减至1,470,925,796股，占比99.90%[5]

股价表现 - 11月21日股价下跌5.04%，报收7.53元/股，成交额4487.32万元，换手率0.40%，总市值111.52亿元 [1] - 股价连续3天下跌，区间累计跌幅达3.41% [1] 公司基本情况 - 公司全称为华润化学材料科技股份有限公司，位于江苏省常州市新北区，成立于2003年7月14日，于2021年10月26日上市 [1] - 主营业务为聚酯材料及新材料的研发、生产和销售，聚酯产品占主营业务收入82.77%，原料及其他占17.23% [1] 主要流通股东动态 - 南方中证1000ETF（512100）为十大流通股东之一，三季度增持6100股，持有股数达272.27万股，占流通股比例0.18% [2] - 该基金当日浮亏约108.91万元，连续3天下跌期间累计浮亏76.24万元 [2] 相关基金概况 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模766.3亿元，今年以来收益率为24.71%，同类排名1906/4208 [2] - 基金经理崔蕾累计任职时间7年16天，现任基金资产总规模1227.6亿元，任职期间最佳基金回报180.57%，最差基金回报-15.93% [2]

公司活动 - 公司于2025年11月20日接受新加坡保宁资本调研，财务总监兼董事会秘书李小俊及证券事务代表潘金良参与接待并回答问题 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份营业收入几乎全部来自聚酯行业，占比达99.92% [1] - 公司当前市值约为117亿元 [1] 行业信息 - 公司主营业务为聚酯行业 [1]

公司基本情况 - 公司是华润集团新材料业务核心载体，2021年10月在深交所创业板上市，为国资委“双百”试点企业 [1] - 主营聚酯瓶片（PET）产能210万吨和特种聚酯（PETG）年产能5万吨，生产基地分布于常州、珠海等地 [1] - 产品品牌“华蕾”为知名食品级聚酯切片，客户包括可口可乐、依云、农夫山泉、怡宝、五粮液等，应用于饮料、食用油、酒类包装、医用采血管等领域 [1] - PETG一期5万吨项目于2022年投产，产品应用于化妆品包材、3D打印、医疗包装等领域，成为国产PETG日化包材重要供应商 [1][2] 行业环境与公司经营 - 2024年国内聚酯瓶片新投产能达417万吨，年底产能基数达2,043万吨/年，同比增长23%，供给增量远大于需求增长 [2] - 行业反内卷是应对供需错配的必然选择，推动行业从“量增”向“质升”转型 [2] - 2025年前三季度公司经营情况较去年同期有明显改善 [2] - 2025年前三季度聚酯瓶片产量较去年同期下降约10%，产能利用率低于去年同期，后期将根据市场状况、设备检修、行业自律减产等因素动态调整 [2] 业务进展与业绩 **rPET业务** - 公司成功开发回收塑料瓶片含量分别为10%、25%以及50%的半化学法rPET瓶到瓶技术，目前rPET（25%）实现量产，rPET（50%）完成挑战性测试 [2] - 2024年rPET出口1.7万吨，主要市场为越南、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦等国 [2] - 2025年前三季度rPET出货同比大幅增长 [2] **特种聚酯PETG业务** - 2024年PETG产品销售额同比增加10.4%，毛利同比增加111.65% [2] - 重点定位日化包材市场，在3D打印、医疗、家电、薄膜等新应用市场实现批量销售，成功开发国际品牌客户 [2][3] 销售与研发规划 - 2024年度境外销售占比约为32%，2025年前三季度聚酯瓶片境外销售占比提升至约37% [3] - 未来研发投入将更聚焦产出，聚焦“双核一力”，加大力度研发高比例rPET、高性能PETG、耐温PET等产品 [3]

股价与两融交易 - 11月14日公司股价下跌0.24%，成交额为5769.14万元 [1] - 当日融资买入587.24万元，融资偿还669.83万元，融资净卖出82.59万元 [1] - 截至11月14日，融资融券余额合计8212.87万元，其中融资余额8201.68万元，占流通市值的0.68%，低于近一年50%分位水平 [1] - 融券方面，11月14日融券偿还1.10万股，融券卖出500股，融券余量1.37万股，融券余额11.19万元，低于近一年10%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司全称为华润化学材料科技股份有限公司，位于江苏省常州市，成立于2003年7月14日，于2021年10月26日上市 [1] - 主营业务为聚酯材料及新材料的研发、生产和销售，其中聚酯产品收入占比82.77%，原料及其他收入占比17.23% [1] 股东结构与变化 - 截至11月10日，股东户数为2.32万户，较上期减少0.66%，人均流通股为63671股，较上期增加0.66% [2] - A股上市后累计派现2.53亿元，近三年累计派现1.81亿元 [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，华夏中证500指数增强A为新进股东，持股280.23万股；南方中证1000ETF持股272.27万股，较上期增加6100股；华夏智胜先锋股票(LOF)A持股229.11万股，较上期增加110.15万股；香港中央结算有限公司持股207.27万股，较上期减少130.91万股；华夏中证1000ETF和广发中证1000ETF退出十大流通股东之列 [2] 近期财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入102.96亿元，同比减少24.74% [2] - 2025年1月至9月，归母净利润为-9527.75万元，但同比增长62.35% [2]